报告：受制裁加密货币经纪商Suex处理了3.7亿美元非法加密资金
为打击勒索软件攻击，美国财政部本周将目标对准数字资产交易所。作为措施的一部分，财政部外国资产控制办公室（OFAC）对Suex实施了制裁，Suex是一家俄罗斯场外加密货币经纪商，被指控为勒索软件支付和洗钱提供便利。
周二，OFAC发布了关于勒索软件相关风险的更新建议，并将Suex OTC s.r.o.列入其特别指定国民和被封锁人员（SDN）名单。该办公室还公布了一系列由该实体控制的BTC、ETH和USDT地址。Suex在捷克共和国注册，但其实体办公室位于俄罗斯主要城市莫斯科和圣彼得堡。
根据Elliptic的一份报告，这25个被列入黑名单的地址已收到价值超过9.34亿美元的加密资产。根据OFAC的说法，Suex上40%的交易涉及非法资金，该区块链分析公司估计，与非法活动相关的加密交易总额超过3.7亿美元（等值法币）。
来源：Elliptic
Elliptic指出，通过对俄罗斯交易所采取行动，OFAC对涉及加密货币活动实施制裁的案件数量已达到七起。此外，该办公室与威胁行为者相关的加密地址清单已超过120条。
在美国金融情报和执法机构做出决定后，美国公司和私人不应与受制裁的俄罗斯经纪商进行加密交易。Elliptic补充说，限制同样适用于美国银行，这些银行必须避免代表Suex处理法币交易，也不得为与该交易所合作的银行进行清算转账。Elliptic强调：
影响可能是令人不寒而栗的——实际上切断了Suex对美元清算系统的所有下游接入。
Suex联合创始人否认非法活动指控
Suex尚未对制裁做出官方回应，但俄罗斯企业家兼高管Vasily Zhabykin在与《纽约时报》的电话中证实，他是该公司的创始人之一。他解释说，Suex成立是为了开发金融行业软件。Zhabykin否认任何非法活动，并表示他的公司可能被错误地列为目标。财政部几乎没有提供关于该实体的细节，除了分别在莫斯科和布拉格的两个地址以及交易所网站Suex.io。
据Forklog报道，除了Vasily Zhabykin，据报道参与该公司的还有Egor Petukhovsky、Ildar Zakirov、Maxim Subbotin、Maxim Kurbangaleev以及捷克风险投资家Tibor Bokor。在接受这家加密新闻媒体采访时，Kurbangaleev否认直接参与，只承认他和他的商业伙伴曾在2019年考虑与这家捷克注册的实体合作。Petukhovsky是俄罗斯公民，已被确认为Suex OTC s.r.o.的最大股东，而Zhabykin和Bokor被认为是其高管。
区块链情报公司TRM Labs的一项调查显示，“Suex最初在一家爱沙尼亚公司Izibits OU的企业所有权下运营，后者仍持有爱沙尼亚虚拟资产服务提供商牌照，代表Suex运营。” Izibits在其俄语网站上被列为Suex的企业所有者，同时也是Chatex的运营商，这是一款提供加密兑换服务的Telegram机器人。Suex.io域名由总部位于圣文森特的Hightrade Finance Ltd.注册，Chatex用户在其服务条款协议中被要求与该法律实体签订合同。