تلقّت عناوين مزعومة لتبادل العملات المشفرة الروسي “Suex”، الذي فُرضت عليه عقوبات أمريكية مؤخرًا، أكثر من 934 مليون دولار من الأصول الرقمية، وفقًا لتحليلات سلسلة الكتل. وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن أكثر من 40% من معاملات المنصة تورطت فيها جهات إجرامية. وقد نفى أحد مؤسسي Suex أي نشاط غير قانوني.
وسيط العملات المشفرة الخاضع للعقوبات Suex عالج 370 مليون دولار من الأموال المشفرة غير المشروعة - تقرير
في خطوات لمواجهة هجمات الفدية، استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية بورصات الأصول الرقمية هذا الأسبوع. وكجزء من الإجراءات، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة عقوبات على Suex، وهو وسيط للعملات المشفرة من دون وصفة طبية ومقره روسيا، متهمًا إياه بتسهيل مدفوعات الفدية وغسل الأموال.
يوم الثلاثاء، أصدر OFAC تحديثًا استشاريًا حول المخاطر المرتبطة ببرامج الفدية، وأضاف Suex OTC s.r.o. إلى قائمة المواطنين المحددين بشكل خاص والأشخاص المحظورين (SDN). كما نشر المكتب عددًا من عناوين BTC وETH وUSDT الخاضعة لسيطرة الكيان المذكور، والمسجل في جمهورية التشيك ولكنه يعمل من مكاتب فعلية في مدينتي موسكو وسانت بطرسبرغ الروسيتين الرئيسيتين.
وفقًا لتقرير من شركة إليبتك (Elliptic)، تلقت العناوين المدرجة على القائمة السوداء والبالغ عددها 25 أكثر من 934 مليون دولار من الأصول المشفرة. وبناءً على ادعاء OFAC بأن 40% من التداول في Suex تورطت به أموال غير مشروعة، تقدر شركة تحليلات سلسلة الكتل أن إجمالي معاملات العملات المشفرة المرتبطة بأنشطة غير قانونية يبلغ أكثر من 370 مليون دولار بما يعادل العملة الورقية.
المصدر: إليبتك
تذكر إليبتك أنه مع الإجراء ضد البورصة الروسية، وصل عدد الحالات التي فرض فيها OFAC عقوبات على أنشطة تنطوي على عملات مشفرة إلى سبع حالات. علاوة على ذلك، تجاوزت قائمة عناوين العملات المشفرة المرتبطة بجهات تهديد في المكتب 120 مدخلاً.
بعد قرار وكالة الاستخبارات المالية والإنفاذ الأمريكية، لا ينبغي للشركات والأفراد الخواص الأمريكيين إجراء معاملات مشفرة مع الوسيط الروسي الخاضع للعقوبات. وتنطبق القيود أيضًا على البنوك الأمريكية، التي يجب عليها تجنب معالجة معاملات العملة الورقية نيابة عن Suex وتصفية التحويلات للبنوك المتعاملة مع البورصة، أضافت إليبتك، مؤكدة:
قد يكون الأثر مروعًا - فعليًا عزل Suex عن أي وصول في المراحل النهائية لنظام مقاصة الدولار الأمريكي.
مؤسس Suex المشارك يرفض الاتهامات بالأنشطة غير القانونية
لم يصدر رد فعل رسمي من Suex بعد على العقوبات، لكن رجل الأعمال والمدير التنفيذي الروسي فاسيلي جابيكين أكد في محادثة هاتفية مع صحيفة نيويورك تايمز أنه أحد مؤسسيها. وأوضح جابيكين أن Suex تأسست لتطوير برمجيات للصناعة المالية. ونفى جابيكين أي نشاط غير قانوني، وألمح إلى أن شركته ربما استُهدفت عن طريق الخطأ. وقد قدمت وزارة الخزانة تفاصيل قليلة عن الكيان، باستثناء عنوانين في موسكو وبراغ على التوالي، وموقع البورصة Suex.io.
بالإضافة إلى فاسيلي جابيكين، يُذكر أن الشركة تضم إيغور بيتوخوفسكي وإلدار زاكيروف ومكسيم سوبوتين ومكسيم كوربانجاليف، والمستثمر المغامر التشيكي تيبور بوكور، حسبما أفادت فوركلوج. وفي حديثه لمنفذ الأخبار المشفرة، نفى كوربانجاليف المشاركة المباشرة، معترفًا فقط بأنه وشركاءه في الأعمال فكروا في شراكة مع الكيان المسجل في التشيك في عام 2019. تم تحديد بيتوخوفسكي، وهو مواطن روسي، كأكبر مساهم في Suex OTC s.r.o.، بينما يُعتقد أن جابيكين وبوكور هما من المسؤولين التنفيذيين فيه.
يكشف تحقيق أجرته شركة استخبارات سلسلة الكتل TRM Labs أن “Suex عملت في البداية تحت ملكية مؤسسية لشركة إستونية – Izibits OU، التي لا تزال تحتفظ برخصة مزود خدمة الأصول الافتراضية الإستونية بالنيابة عنها.” إيزيبيتس، المدرجة كمالك مؤسسي لـ Suex على موقعها باللغة الروسية، هي أيضًا مشغلة Chatex، وهو بوت تيليغرام يقدم خدمات صرف العملات المشفرة. نطاق Suex.io مسجل لصالح شركة Hightrade Finance Ltd. ومقرها سانت فنسنت، وهي الكيان القانوني الذي يُطلب من مستخدمي Chatex التعاقد معه بموجب اتفاقية شروط الخدمة الخاصة به.