Адреса криптовалют, предположительно использовавшиеся российской биржей Suex, недавно попавшей под санкции США, получили более $934 млн в криптоактивах, согласно анализу блокчейна. По данным Министерства финансов США, более 40% транзакций платформы были связаны с преступной деятельностью. Сооснователь Suex отрицает какую-либо незаконную деятельность.
Подсанкционный криптоброкер Suex обработал незаконные криптофонды на сумму $370 млн, отчет
Предпринимая шаги по противодействию атакам программ-вымогателей, Министерство финансов США на этой неделе обратило внимание на биржи цифровых активов. В рамках этих мер Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввело санкции против Suex, базирующегося в России OTC-криптоброкера, которого обвиняют в содействии выплатам выкупов программам-вымогателям и отмывании денег.
Во вторник OFAC опубликовало обновленное руководство по рискам, связанным с программами-вымогателями, и добавило Suex OTC s.r.o. в список специально назначенных граждан и заблокированных лиц (SDN). Ведомство также опубликовало ряд адресов BTC, ETH и USDT, контролируемых юридическим лицом, которое зарегистрировано в Чешской Республике, но работает через физические офисы в крупнейших российских городах — Москве и Санкт-Петербурге.
Согласно отчету Elliptic, 25 внесенных в черный список адресов получили криптоактивы на сумму более $934 млн. Основываясь на заявлении OFAC о том, что 40% торгов на Suex были связаны с незаконными средствами, аналитическая компания блокчейна оценивает, что общий объем криптотранзакций, связанных с незаконной деятельностью, составляет более $370 млн в фиатном эквиваленте.
Источник: Elliptic
Elliptic отмечает, что с принятием мер против российской биржи число случаев, когда OFAC вводило санкции в отношении деятельности, связанной с криптовалютами, достигло семи. Кроме того, список криптоадресов ведомства, связанных с угрозами, превысил 120 записей.
После решения американского агентства финансовой разведки и правоприменения американские компании и частные лица не должны участвовать в криптотранзакциях с подсанкционным российским брокером. Ограничения распространяются также на банки США, которые должны избегать обработки транзакций в фиатной валюте от имени Suex и клиринга переводов для банков, работающих с биржей, добавили в Elliptic, подчеркнув:
Последствия могут быть крайне сдерживающими — фактически Suex будет отрезан от любого последующего доступа к системе клиринга в долларах США.
Сооснователь Suex отвергает обвинения в незаконной деятельности
Официальной реакции на санкции со стороны Suex пока не последовало, однако российский предприниматель и руководитель Василий Жабыкин подтвердил в телефонном разговоре с New York Times, что является одним из ее основателей. Suex, по его словам, была создана для разработки программного обеспечения для финансовой индустрии. Жабыкин отверг любую незаконную деятельность и предположил, что его компания могла стать мишенью по ошибке. Минфин США предоставил мало информации об этой структуре, за исключением двух адресов в Москве и Праге соответственно, а также веб-сайта биржи — Suex.io.
Помимо Василия Жабыкина, в деятельности компании якобы участвуют Егор Петуховский, Ильдар Закиров, Максим Субботин, Максим Курбангалеев и чешский венчурный капиталист Tibor Bokor, сообщил Forklog. В разговоре с криптоновостным изданием Курбангалеев отрицал прямое участие, признав лишь, что он и его бизнес-партнеры рассматривали возможность партнерства с зарегистрированной в Чехии организацией еще в 2019 году. Петуховский, гражданин России, был определен как крупнейший акционер Suex OTC s.r.o., в то время как Жабыкин и Bokor, как полагают, являются ее руководителями.
Расследование компании блокчейн-аналитики TRM Labs показывает, что «Suex изначально работала под корпоративным владением эстонской компании — Izibits OU, которая до сих пор владеет эстонской лицензией поставщика услуг виртуальных активов от ее имени». Izibits, указанная в качестве корпоративного владельца Suex на ее русскоязычном сайте, также является оператором Chatex, бота в Telegram, предлагающего услуги криптообмена. Домен Suex.io зарегистрирован базирующейся в Сент-Винсенте компанией Hightrade Finance Ltd., которая является юридическим лицом, с которым пользователи Chatex обязаны заключать договор в соответствии с его Пользовательским соглашением.