Kryptoadressen, die dem russischen Börsenbetreiber Suex, kürzlich unter US-Sanktionen gestellt, zugeschrieben werden, sollen laut Blockchain-Analyse über 934 Millionen Dollar an Kryptovermögenswerten erhalten haben. Dem Schatzministerium zufolge betrafen über 40 % der Transaktionen der Plattform kriminelle Akteure. Ein Mitgründer von Suex hat illegale Aktivitäten bestritten.
Sanktionierter Kryptobroker Suex verarbeitete 370 Mio. USD an illegalen Kryptogeldern, Bericht
Als Teil der Maßnahmen gegen Ransomware-Angriffe hat das US-Finanzministerium diese Woche digitale Börsen ins Visier genommen. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Ministeriums verhängte Sanktionen gegen Suex, einen in Russland ansässigen OTC-Kryptobroker, der beschuldigt wird, Ransomware-Zahlungen und Geldwäsche zu ermöglichen.
Am Dienstag gab OFAC eine aktualisierte Richtlinie zu den Risiken im Zusammenhang mit Ransomware heraus und fügte Suex OTC s.r.o. seiner Liste der Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) hinzu. Das Büro veröffentlichte zudem eine Reihe von BTC, ETH und USDT Adressen, die von der Einheit kontrolliert werden. Diese ist in der Tschechischen Republik eingetragen, betreibt aber physische Büros in den russischen Großstädten Moskau und Sankt Petersburg.
Laut einem Bericht von Elliptic haben die 25 gesperrten Adressen Kryptovermögenswerte im Wert von über 934 Millionen Dollar erhalten. Basierend auf OFACs Behauptung, dass 40 % des Handels bei Suex illegale Gelder betrafen, schätzt das Blockchain-Analyseunternehmen, dass der Gesamtwert der mit illegalen Aktivitäten verbundenen Kryptotransaktionen über 370 Millionen Dollar in Fiat-Äquivalent beträgt.
Quelle: Elliptic
Elliptic weist darauf hin, dass die Zahl der Fälle, in denen OFAC Sanktionen gegen Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen verhängt hat, mit der Aktion gegen die russische Börse auf sieben gestiegen ist. Zudem hat die Liste der Kryptoadressen, die mit Bedrohungsakteuren in Verbindung stehen, 120 Einträge überschritten.
Nach der Entscheidung der US-Finanznachrichten- und Durchsetzungsbehörde sollten amerikanische Unternehmen und Privatpersonen keine Kryptotransaktionen mit dem sanktionierten russischen Broker durchführen. Die Beschränkungen gelten auch für US-Banken, die Fiat-Währungstransaktionen im Auftrag von Suex vermeiden und Überweisungen für Banken, die mit der Börse zusammenarbeiten, nicht abwickeln dürfen, fügte Elliptic hinzu und betonte:
Die Auswirkungen könnten abschreckend sein – Suex effektiv vom Zugang zum US-Dollar-Abwicklungssystem abschneiden.
Suex-Mitgründer weist Vorwürfe illegaler Aktivitäten zurück
Es gibt bisher keine offizielle Reaktion von Suex auf die Sanktionen, aber der russische Unternehmer und Geschäftsführer Vasily Zhabykin hat in einem Telefonat mit der New York Times bestätigt, dass er einer der Gründer ist. Suex wurde seiner Erklärung zufolge gegründet, um Software für die Finanzbranche zu entwickeln. Zhabykin bestritt illegale Aktivitäten und deutete an, sein Unternehmen könnte irrtümlich ins Visier genommen worden sein. Das Schatzministerium hat nur wenige Details über die Einheit veröffentlicht, mit Ausnahme zweier Adressen in Moskau bzw. Prag sowie der Website der Börse, Suex.io.
Neben Vasily Zhabykin sind dem Forklog-Bericht zufolge Egor Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subbotin, Maxim Kurbangaleev und der tschechische Risikokapitalgeber Tibor Bokor am Unternehmen beteiligt. Kurbangaleev bestritt gegenüber dem Krypto-Nachrichtenportal eine direkte Beteiligung und gab nur zu, dass er und seine Geschäftspartner 2019 eine Partnerschaft mit der in Tschechien registrierten Einheit in Betracht gezogen hätten. Der russische Staatsbürger Petukhovsky wurde als größter Anteilseigner von Suex OTC s.r.o. identifiziert, während Zhabykin und Bokor als Geschäftsführer gelten.
Eine Untersuchung des Blockchain-Intelligenzunternehmens TRM Labs ergibt, dass „Suex zunächst unter der Unternehmensschaft einer estnischen Firma – Izibits OU – operierte, die noch immer eine estnische Lizenz für virtuelle Vermögenswerte in ihrem Namen hält.“ Izibits, das auf der russischsprachigen Website von Suex als Unternehmenseigentümer gelistet ist, betreibt auch Chatex, einen Telegram-Bot, der Kryptotauschdienste anbietet. Die Domain Suex.io ist beim in St. Vincent ansässigen Hightrade Finance Ltd. registriert, der rechtlichen Einheit, mit der Chatex-Nutzer gemäß ihren Nutzungsbedingungen einen Vertrag abschließen müssen.