Las direcciones de criptomonedas presuntamente utilizadas por el exchange ruso Suex, recientemente sancionado por EE. UU., han recibido más de $934 millones en criptoactivos, según sugiere el análisis de blockchain. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, más del 40% de las transacciones de la plataforma involucraron a actores criminales. Un cofundador de Suex ha negado cualquier actividad ilegal.
El bróker de criptomonedas sancionado Suex procesó $370 millones en fondos cripto ilícitos, según un informe
Tomando medidas para contrarrestar los ataques de ransomware, el Departamento del Tesoro de EE. UU. puso la mira en los exchanges de activos digitales esta semana. Como parte de las medidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento impuso sanciones a Suex, un bróker de criptomonedas over-the-counter (OTC) con sede en Rusia, que ha sido acusado de facilitar pagos de ransomware y lavado de dinero.
El martes, la OFAC emitió una advertencia actualizada sobre los riesgos asociados con el ransomware y añadió a Suex OTC s.r.o. a su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN). La oficina también publicó una serie de direcciones de BTC, ETH y USDT controladas por la entidad, la cual está constituida en la República Checa pero opera desde oficinas físicas en las principales ciudades rusas, Moscú y San Petersburgo.
Según un informe de Elliptic, las 25 direcciones en la lista negra han recibido más de $934 millones en criptoactivos. Basándose en la afirmación de la OFAC de que el 40% del trading en Suex involucraba fondos ilícitos, la empresa de análisis de blockchain estima que el total de las transacciones de criptomonedas vinculadas a actividades ilegales asciende a más de $370 millones en su equivalente fíat.
Fuente: Elliptic
Elliptic señala que con la acción contra el exchange ruso, el número de casos en los que la OFAC ha impuesto sanciones a actividades que involucran criptomonedas ha llegado a siete. Además, la lista de la oficina de direcciones cripto vinculadas a actores de amenazas ha superado las 120 entradas.
Tras la decisión de la agencia de inteligencia y aplicación de la ley financiera de EE. UU., las empresas estadounidenses y los particulares no deben realizar transacciones cripto con el bróker ruso sancionado. Las restricciones también se aplican a los bancos de EE. UU., que deben evitar procesar transacciones de moneda fíat en nombre de Suex y compensar transferencias para bancos que trabajen con el exchange, agregó Elliptic, enfatizando:
El impacto podría ser devastador, cortando efectivamente a Suex de cualquier acceso posterior al sistema de compensación de dólares estadounidenses.
El cofundador de Suex rechaza las acusaciones de actividades ilegales
Aún no ha habido una reacción oficial a las sanciones por parte de Suex, pero un empresario y ejecutivo ruso, Vasily Zhabykin, ha confirmado en una conversación telefónica con el New York Times que es uno de sus fundadores. Suex, explicó, se estableció para desarrollar software para la industria financiera. Zhabykin negó cualquier actividad ilegal y sugirió que su empresa podría haber sido señalada por error. El Departamento del Tesoro ha proporcionado pocos detalles sobre la entidad, excepto por dos direcciones en Moscú y Praga, respectivamente, y el sitio web del exchange, Suex.io.
Además de Vasily Zhabykin, según se informa, en la empresa participan Egor Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subbotin, Maxim Kurbangaleev y el inversor de capital de riesgo checo Tibor Bokor, según informó Forklog. En declaraciones al medio de noticias cripto, Kurbangaleev negó una participación directa, admitiendo únicamente que él y sus socios comerciales consideraron una asociación con la entidad registrada en la República Checa en 2019. Petukhovsky, de nacionalidad rusa, ha sido identificado como el mayor accionista de Suex OTC s.r.o., mientras que se cree que Zhabykin y Bokor son sus ejecutivos.
Una investigación de la firma de inteligencia de blockchain TRM Labs revela que “Suex operó inicialmente bajo la propiedad corporativa de una empresa estonia – Izibits OU, que todavía posee una licencia estonia de proveedor de servicios de activos virtuales en su nombre”. Izibits, que figura como propietario corporativo de Suex en su sitio web en idioma ruso, también es el operador de Chatex, un bot de Telegram que ofrece servicios de intercambio de criptomonedas. El dominio Suex.io está registrado por Hightrade Finance Ltd., con sede en San Vicente, que es la entidad legal con la que los usuarios de Chatex deben contratar según sus Términos de Servicio.