블록체인 분석에 따르면, 최근 미국 제재를 받은 러시아 거래소 Suex가 사용했다고 알려진 암호화폐 주소들이 9억 3,400만 달러 이상의 암호화폐 자산을 수신했다. 미국 재무부에 따르면 해당 플랫폼의 거래 중 40% 이상이 범죄 행위자와 관련되었다. Suex의 공동 창업자는 불법 활동 혐의를 부인했다.
제재 대상 암호화폐 브로커 Suex, 3억 7,000만 달러 규모 불법 암호화폐 자금 처리 보고
랜섬웨어 공격 대응에 나선 미국 재무부가 이번 주 디지털 자산 거래소를 겨냥했다. 조치의 일환으로, 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 랜섬웨어 지불 및 자금세탁을 촉진한 혐의를 받는 러시아 기반 장외(OTC) 암호화폐 브로커 Suex에 제재를 부과했다.
화요일, OFAC은 랜섬웨어 관련 위험에 대한 업데이트 자문을 발표하고 Suex OTC s.r.o.를 특별지정국민 및 차단된 개인 목록(SDN 목록)에 추가했다. 해당 기관은 또한 체코 공화국에 등록되었으나 모스크바와 상트페테르부르크 등 러시아 주요 도시의 물리적 사무소에서 운영되는 이 단체가 통제하는 다수의 BTC, ETH, USDT 주소를 게시했다.
Elliptic의 보고서에 따르면, 블랙리스트에 오른 25개 주소는 9억 3,400만 달러 이상의 암호화폐 자산을 수신했다. OFAC의 Suex 거래 중 40%가 불법 자금과 관련되었다는 주장에 기반해, 이 블록체인 분석 회사 자체는 불법 활동과 관련된 암호화폐 거래 총액이 법정화폐 환산으로 3억 7,000만 달러를 초과한다고 추정한다.
출처: Elliptic
Elliptic는 러시아 거래소에 대한 이번 조치로, OFAC이 암호화폐 관련 활동에 제재를 부과한 사례가 총 7건에 이르렀다고 지적했다. 또한, 위협 행위자와 관련된 암호화폐 주소 목록은 120개를 넘어섰다.
미국 금융 정보 및 집행 기관의 결정에 따라, 미국 기업 및 개인은 제재 대상 러시아 브로커와 암호화폐 거래를 진행해서는 안 된다. Elliptic는 미국 은행에도 Suex를 대신한 법정화폐 거래 처리 및 이 거래소와 거래하는 은행의 송금 청산을 피해야 한다는 제한이 적용된다고 덧붙이며 다음과 같이 강조했다:
그 영향은 상당히 위축적일 수 있다 — effectively cutting off Suex from any downstream access to the U.S. dollar clearing system.
Suex 공동 창업자, 불법 활동 혐의 부인
아직 Suex에서 제재에 대한 공식 반응은 없으나, 러시아 기업인이자 경영진인 Vasily Zhabykin은 뉴욕타임즈와의 전화 통화에서自己가 공동 창업자 중 한 명이라고 확인했다. 그는 Suex가 금융 산업을 위한 소프트웨어 개발을 위해 설립되었다고 설명했다. Zhabykin은 불법 활동을 부인하며 자사가 실수로 표적이 되었을 수 있다고 시사했다. 재무부는 모스크바와 프라하에 각각 두 개의 주소와 거래소 웹사이트 Suex.io 외에는 해당 기관에 대한 세부 사항을 거의 제공하지 않았다.
Forklog 보도에 따르면 Vasily Zhabykin 외에도 Egor Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subbotin, Maxim Kurbangaleev, 체코 벤처 캐피탈리스트 Tibor Bokor가 해당 회사에 관련된 것으로 알려졌다. 이 암호화폐 뉴스 매체와의 인터뷰에서 Kurbangaleev는 직접적인 관여를 부인하며 2019년에 체코 등록 법인과의 파트너십을 고려했다는 사실만 인정했다. 러시아 국적자인 Petukhovsky는 Suex OTC s.r.o.의 최대 주주로 확인되었으며, Zhabykin과 Bokor는 해당 법인의 경영진으로 알려져 있다.
블록체인 인텔리전스 기업 TRM Labs의 조사는 “Suex는 처음에 이스토니아 기업인 Izibits OU의 기업 소유권 하에 운영되었으며, 이 회사가 대신 이스토니아 가상 자산 서비스 제공자 라이선스를 보유하고 있다”는 사실을 밝혀냈다. 러시아어 웹사이트에 Suex의 기업 소유자로 기재된 Izibits는 또한 텔레그램 봇인 Chatex의 운영자이기도 하다. Suex.io 도메인은 Chatex 사용자가 서비스 이용약관 계약을 체결해야 하는 법적 법인인 Hightrade Finance Ltd.에 의해 등록되었다.