米国の制裁対象となったロシアの取引所Suexが使用していたとされる暗号資産アドレスは、ブロックチェーン分析によると、9億3400万ドル以上の暗号資産を受け取っている。米財務省によると、同プラットフォームの取引の40%以上に犯罪者が関与していた。Suexの共同創業者は、いかなる違法行為も否定している。
制裁対象の暗号資産ブローカーSuex、不正な暗号資金3億7000万ドルを処理か
ランサムウェア攻撃に対抗するための措置として、米国財務省は今週、デジタル資産取引所に焦点を当てた。この措置の一環として、同省の外国資産管理局（OFAC）は、ロシアに拠点を置く店頭暗号資産ブローカーのSuexに対し制裁を科した。Suexはランサムウェアの支払いやマネーロンダリングを容易にしたとして非難されている。
OFACは火曜日、ランサムウェアに関連するリスクに関する最新の勧告を発表し、Suex OTC s.r.o.を特別指定国民・資格停止者リスト（SDNリスト）に追加した。また、同局は同社が管理するBTC、ETH、USDTのアドレスを多数公表した。同社はチェコ共和国で法人登録されているが、ロシアの主要都市モスクワとサンクトペテルブルクに物理的なオフィスを構えて運営している。
Ellipticによる報告書によると、ブラックリストに掲載された25のアドレスは、9億3400万ドル相当以上の暗号資産を受け取っている。OFACがSuexでの取引の40%が不正な資金に関係していると主張していることから、同ブロックチェーン分析会社は、違法活動に関連する暗号取引の合計額は法定通貨換算で3億7000万ドルを超えると推定している。
Ellipticは、ロシアの取引所に対する今回の措置により、OFACが暗号資産に関連する活動に制裁を科した事例は7件に達したと指摘している。さらに、同局の脅威アクターに関連する暗号資産アドレスのリストは120件を超えた。
米国の金融情報・執行機関による決定を受け、米国の企業や個人は制裁対象となったロシアのブローカーとの暗号取引を行ってはならない。規制は米国の銀行にも適用され、Suexに代わって法定通貨取引を処理したり、同取引所と取引のある銀行の振替を決済したりすることを避けなければならない、とEllipticは付け加え、次のように強調している。
影響は大きなものとなる可能性がある。事実上、Suexから米ドル決済システムへの下流アクセスを断ち切ることになる。
Suex共同創業者、違法行為の疑惑を否定
Suexからの制裁に対する公式の反応はまだないが、ロシアの起業家で経営幹部のVasily Zhabykin氏はニューヨーク・タイムズとの電話会談で、自身が共同創業者の一人であることを認めた。Suexは金融業界向けソフトウェアを開発するために設立されたと説明した。Zhabykin氏は違法行為を否定し、同社が誤って標的にされた可能性があると述べた。財務省は、モスクワとプラハの2つの住所と、取引所のウェブサイトSuex.ioを除いて、この企業に関する詳細をほとんど明らかにしていない。
Forklogが報じたところによると、Vasily Zhabykin氏の他に、同社に関与しているとされるのは、Egor Petukhovsky氏、Ildar Zakirov氏、Maxim Subbotin氏、Maxim Kurbangaleev氏、そしてチェコのベンチャーキャピタリストのTibor Bokor氏である。暗号ニュースメディアの取材に対し、Kurbangaleev氏は直接の関与を否定し、2019年に自身とビジネスパートナーがチェコ登録の事業体との提携を検討したことだけを認めた。ロシア人のPetukhovsky氏はSuex OTC s.r.o.の最大株主として特定されており、Zhabykin氏とBokor氏はその幹部であると考えられている。
ブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labsの調査によると、「Suexは当初、エストニア企業Izibits OUの企業所有の下で運営されており、同社は現在もSuexに代わってエストニアの仮想資産サービスプロバイダーライセンスを保持している」ことが明らかになった。Suexのロシア語ウェブサイトにその企業所有者として記載されているIzibitsは、暗号交換サービスを提供するTelegramボットChatexの運営者でもある。Suex.ioドメインは、セントビンセントを拠点とするHightrade Finance Ltd.によって登録されており、同社はChatexユーザーが利用規約に基づいて契約することが求められる法的実体である。