区块链分析公司 Bitrace 进行了一次震动性的揭露，暴露了东南亚地区非法加密货币活动的惊人规模。他们的数据让我们得以一窥该地区庞大的加密地下世界。
尽管加密货币因其匿名性和跨境特性而备受赞誉，但这些特质对东南亚的犯罪集团有着难以抗拒的吸引力。每天，数十亿美元的加密货币在没有任何监管的情况下，通过在线赌博网站、洗钱计划和诈骗网络流动。
Tether 的 USDT 已成为这些非法活动的首选货币。根据 Bitrace 的分析，仅去年一年，就有高达 1150 亿美元的 USDT 通过东南亚的非法业务流动。
在这笔资金中，371.6 亿美元 USDT 流入了在线赌博平台，而近 700 亿美元 USDT 被标记为洗钱活动。相比之下，与欺诈活动相关的 USDT 金额较小，约为 46 亿美元。
大型交易所很可能在不知情的情况下处理了这些非法交易的大部分。然而，Bitrace 注意到，该地区的加密非法运营者——特别是中国籍人士——明显偏爱某些平台。
然而，区块链的透明性为对抗这种隐形经济提供了关键武器。利用标记地址和情报，Bitrace 可以追踪与非法加密活动相关的操作者和资金。
其影响显而易见——随着加密货币面临日益严格的审查，监管机构必须积极打击非法稳定币和加密货币的使用。利用正确的工具，就有可能扭转东南亚日益膨胀的非法加密货币市场。
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