Сенсационное расследование от аналитической блокчейн-компании Bitrace обнажило колоссальный масштаб незаконных криптовалютных операций по всей Юго-Восточной Азии. Их данные предоставляют нефильтрованный взгляд на обширный крипто-подпольный мир региона.
Несмотря на то, что криптовалюты хвалят за анонимность и бесborderless nature, именно эти качества оказались непреодолимым искушением для преступных синдикатов в Юго-Восточной Азии. Ежедневно миллиарды в криптовалюте бесконтрольно текут через сайты онлайн-казино, схемы отмывания денег и мошеннические сети.
USDT от Tether стал валютой выбора для этих незаконных операций. Согласно анализу Bitrace, ошеломляющие $115 миллиардов в USDT были направлены через нелегальные операции в Юго-Восточной Азии только в прошлом году.
Из этой суммы $371,6 млрд USDT поступило на платформы онлайн-казино, в то время как почти $700 млрд USDT были отмечены как средства для отмывания денег. Сравнительно меньшая сумма, около $4,6 млрд USDT, была связана с мошеннической деятельностью.
Крупные биржи, вероятно, непреднамеренно обработали большую часть этих незаконных транзакций. Однако Bitrace отметил, что определенные платформы были явно предпочтительны для нелегальных крипто-операторов в регионе, в частности, для граждан Китая.
Тем не менее, прозрачность блокчейна предоставляет важное оружие против этой скрытой экономики. Используя размеченные адреса и разведывательные данные, Bitrace может отслеживать участников и средства, связанные с незаконной крипто-деятельностью.
Последствия очевидны — по мере нарастания пристального внимания к криптоиндустрии регуляторы должны решительно бороться с незаконным использованием стейблкоинов и криптовалют. При наличии подходящих инструментов можно переломить тенденцию роста нелегального крипто-рынка Юго-Восточной Азии.
ПОСЛЕДНИЕ ПУБЛИКАЦИИ