Blockchain analiz firması Bitrace’in sarsıcı bir açılışı, Güneydoğu Asya’daki yasadışı kripto para faaliyetlerinin devasa ölçüsünü ortaya koydu. Verileri, bölgenin geniş kripto yeraltına filtrelenmemiş bir bakış sağlıyor.
Kripto paralar anonimlikleri ve sınırsız doğaları nedeniyle övülürken, bu nitelikler Güneydoğu Asya’daki suç şebekeleri için karşı konulmaz hale gelmiştir. Günlük olarak kripto paralar, çevrimiçi kumar siteleri, kara para aklama şemaları ve dolandırıcılık ağları aracılığıyla denetimsizce akmaktadır.
Tether’in USDT’si, bu yasadışı faaliyetler için tercih edilen para birimi olarak ortaya çıkmıştır. Bitrace’in analizine göre, geçen yıl Güneydoğu Asya’daki yasadışı operasyonlardan yalnızca $115 milyar USDT akıtıldı.
Bu rakamın $371.6 milyar USDT’si çevrimiçi kumar platformlarına aktarılırken, neredeyse $700 milyar USDT kara para aklama olarak işaretlendi. Karşılaştırmalı olarak daha küçük, yaklaşık $4.6 milyar USDT, dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılıydı.
Büyük borsalar muhtemelen bu yasadışı işlemlerin çoğunu farkında olmadan işledi. Ancak, Bitrace, bölgedeki yasadışı kripto operatörleri, özellikle Çin vatandaşları tarafından belirli platformların açıkça tercih edildiğini fark etti.
Bununla birlikte, blok zincirin şeffaflığı, bu gizli ekonomiye karşı kritik bir silah sağlıyor. Etiketli adresleri ve istihbaratı kullanarak, Bitrace, yasadışı kripto faaliyetleriyle ilişkili oyuncuları ve fonları takip edebilir.
Sonuçlar açıktır - kripto paralar artan incelemelerle karşılaştıkça, düzenleyiciler yasadışı stablecoin ve kripto kullanımına agresif bir şekilde karşı koymalıdır. Doğru araçlarla, Güneydoğu Asya’nın kabaran yasadışı kripto pazarına karşı dengeler değiştirilebilir.
SON YAZILAR