تكشف تقرير صادم من شركة التحليلات البلوكتشين Bitrace عن النطاق الهائل للأنشطة غير المشروعة للعملات المشفرة عبر جنوب شرق آسيا. توفر بياناتهم نظرة غير مصفاة في عالم العملات المشفرة المزدحم في المنطقة.
في حين تُثنى العملات المشفرة على عدم معرفة هويتها وطبيعتها التي تتجاوز الحدود، أثبتت هذه السمات نفسها irresistibly لصالح عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا. تتدفق مليارات الدولارات في العملات المشفرة يومياً دون ضبط عبر مواقع المقامرة الإلكترونية، ومخططات غسل الأموال، وشبكات الاحتيال.
ظهر USDT من Tether بوصفه العملة المفضلة لهذه الأنشطة غير المشروعة. وفقاً لتحليل Bitrace، تم توجيه ما يبلغ 115 مليار دولار من USDT عبر عمليات غير مشروعة في جنوب شرق آسيا العام الماضي فقط.
من هذه الأرقام، تدفقت 371.6 مليار دولار من USDT إلى منصات المقامرة الإلكترونية، في حين صُنفت ما يقرب من 700 مليار دولار من USDT لغسل الأموال. مبلغ أصغر نسبياً، حوالي 4.6 مليار دولار من USDT، كان مرتبطاً بالأنشطة الاحتيالية.
من المرجح أن المنازل الكبرى قد قامت بمعالجة الكثير من هذه المعاملات غير المشروعة دون علم. ومع ذلك، لاحظت Bitrace أن منصات معينة كانت مفضلة بوضوح من قبل مشغلي العملات المشفرة غير القانونيين في المنطقة، وخاصة الجنسيات الصينية.
لكن شفافية البلوكتشين توفر سلاحاً حاسماً ضد هذا الاقتصاد الخفي. من خلال الاستفادة من العناوين المُعلَّمة والاستخبارات، يمكن لـ Bitrace تعقب اللاعبين والأموال المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة للعملات المشفرة.
الدلائل واضحة - مع مواجهة العملات المشفرة لإشراف متزايد، يجب على المشرعين محاربة استخدام العملات المستقرة والعملات المشفرة غير القانوني بشكل حازم. مع الأدوات الصحيحة، يمكن قلب الأمور ضد سوق العملات المشفرة غير المشروعة المتنامي في جنوب شرق آسيا.
أحدث المنشورات