ブロックチェーン分析企業Bitraceによる衝撃的な調査報告が、東南アジア全域にわたる暗号通貨不正活動の膨大な規模を明らかにした。同社のデータは、同地域の広大なクリプト闇市場の実態をフィルターなしで映し出している。
暗号通貨は匿名性と国境のない特性で称賛されているが、そのまさにその特質が、東南アジアの犯罪シンジケートにとって抗いがたいものとなっている。オンラインギャンブルサイト、マネーロンダリングスキーム、詐欺ネットワークを通じて、毎日数十億ドル相当のクリプトが規制なく流れている。
TetherのUSDTが、これらの違法活動の主要通貨として浮上した。Bitraceの分析によると、昨年だけで驚愕の1,150億ドル相当のUSDTが東南アジアの違法オペレーションを通じて流動した。
このうち、3,716億ドル相当のUSDTがオンラインギャンブルプラットフォームに流れ込み、約7,000億ドル相当のUSDTがマネーロンダリングの疑いが投げかけられた。比較的小規模だが、約46億ドル相当のUSDTが詐欺活動に関連付けられた。
主要取引所は、これらの違法取引の多くを気づかずに処理した可能性がある。しかし、Bitraceは、一部のプラットフォームが同地域の違法クリプト事業者、特に中国国籍者によって明らかに好まれていたことを指摘した。
しかしながら、ブロックチェーンの透明性は、この闇経済に対する重要な武器を提供する。ラベル付きアドレスとインテリジェンスを活用することで、Bitraceは違法クリプト活動に関連するプレイヤーと資金を追跡能够。
その含意は明確だ —— 暗号通貨がますます厳しく scrutinize される中、規制当局は違法なステーブルコインおよびクリプトの使用と断固として戦わなければならない。適切なツールがあれば、東南アジアの膨張する違法クリプト市場の潮流を覆すことができる。
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