Yaklaşık 24 milyon dolar toplayan bir kripto para şirketinin sahipleri vergi kaçırma suçunu kabul etti. “Bu kripto bilgili sanıklar, yeni ortaya çıkan bir teknolojiyi istismar ederek yatırımcılarına yalan söyledi, gelirleri cebe indirdi ve geliri IRS’den gizledi,” dedi ABD Vekil Savcısı Chad Meacham.
Kripto Şirketinin Kurucuları 5 Yıla Kadar Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Salı günü yaptığı açıklamada, bir kripto para şirketinin sahiplerinin vergi kaçırma suçunu kabul ettiğini duyurdu.
Bitqyck kurucuları Bruce Bise ve Samuel Mendez, Ağustos ayında vergi kaçırmakla suçlanmıştı. Bise 9 Eylül’de, Mendez ise Salı sabahı suçunu kabul etti. DOJ, iddianame belgelerine atıfta bulunarak şunları aktardı:
Bay Bise ve Bay Mendez, Bitqyck’in yaklaşık 13.000 yatırımcıdan yaklaşık 24 milyon dolar topladığını kabul etti. Sanıklar, yatırımcılara verdikleri sözleri yerine getirmek yerine Bitqyck fonlarını kumarhane gezileri, arabalar, lüks ev mobilyaları, sanat ve kira gibi kişisel harcamalarda kullandı.
“Bu kripto bilgili sanıklar, yeni ortaya çıkan bir teknolojiyi istismar ederek yatırımcılarına yalan söyledi, gelirleri cebe indirdi ve geliri IRS’den gizledi,” diye tanımladı ABD Vekil Savcısı Chad Meacham.
İkili, şirketin kripto parası Bitqy’yi “bitcoin’i kaçıranların zengin olması için bir yol” olarak tanıttı, DOJ belirtti ve 2016’da ilk coin arzını (ICO) gerçekleştirdiklerini ekledi.
Bitqyck web sitesinde yayınlanan bir beyaz kağıt, yatırımcılara her Bitqy tokeninin Bitqyck adi hissesinin 1/10’una sahip olacağını vaat etti. Ancak Bise ve Mendez, token sahiplerine hiçbir zaman hisse dağıtmadıklarını ve hisseleri Ethereum Akıllı Sözleşmesi’ne gömmediklerini kabul etti.
Bitqy’nin piyasaya sürülmesinden yaklaşık dokuz ay sonra Bise ve Mendez başka bir token olan Bitqym’i pazarlamaya başladı. Tokeni satın almanın yatırımcıların “Bitcoin madenciliği operasyonlarına” katılmasını sağladığını iddia ettiler. Ancak gerçekte ikili, böyle bir madencilik tesisinin hiç var olmadığını itiraf etti.
Ayrıca, Bise ve Mendez 2016 ve 2017’de IRS’ye gelirlerini eksik beyan etti. 2018’de Bitqyck, yatırımcılardan 3,5 milyon doların üzerinde net gelir elde etmesine rağmen herhangi bir kurumlar vergisi beyannamesi vermedi. “Bay Bise ve Bay Mendez arasında Amerika Birleşik Devletleri hükümetine karşı müştereken ve müteselsilen toplam vergi kaybı 1,6 milyon doların üzerindedir,” diye açıkladı Adalet Bakanlığı.
DOJ şunları belirtti:
Her iki adam da şu anda federal hapiste beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
Bitqyck ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile anlaştı. Şirket, yatırımcıları dolandırdığı ve kayıtsız bir dijital varlık borsası işlettiği iddialarını çözmek için 8,3 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti. DOJ, bu anlaşmanın bir parçası olarak Bise ve Mendez’in sırasıyla 890.254 dolar ve 850.022 dolar haksız kazanç iadesi ve ceza ödemeyi kabul ettiğini ekledi.