أقر مالكو شركة عملات رقمية جمعت نحو 24 مليون دولار من أكثر من 13 ألف مستثمر بالذنب في تهم التهرب الضريبي. “هؤلاء المتهمون الخبراء في العملات الرقمية استغلوا تكنولوجيا ناشئة، وكذبوا على مستثمريهم، واستولوا على العائدات، وأخفوا الدخل عن مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS)،” قال المدعي العام الأمريكي بالنيابة تشاد ميتشام.
مؤسسو شركة العملات الرقمية يواجهون عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) الثلاثاء أن مالكي شركة عملات رقمية أقرّوا بالذنب في تهم التهرب الضريبي.
تم توجيه الاتهام إلى مؤسسي Bitqyck، بروس بيس وصامويل مينديز، بتهم التهرب الضريبي في أغسطس. أقر بيس بالذنب في 9 سبتمبر، وأقر مينديز بالذنب صباح الثلاثاء. واستشهادًا بأوراق الإقرار بالذنب، أوضحت الوزارة:
أقر كل من السيد بيس والسيد مينديز أن Bitqyck جمعت نحو 24 مليون دولار من أكثر من 13 ألف مستثمر. فبدلاً من الوفاء بوعودهم لهؤلاء المستثمرين، استخدم المتهمون أموال Bitqyck في نفقات شخصية، بما في ذلك رحلات الكازينو، والسيارات، والأثاث المنزلي الفاخر، والفنون، والإيجار.
“هؤلاء المتهمون الخبراء في العملات الرقمية استغلوا تكنولوجيا ناشئة، وكذبوا على مستثمريهم، واستولوا على العائدات، وأخفوا الدخل عن مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS)،” وصف المدعي العام الأمريكي بالنيابة تشاد ميتشام.
روّج الثنائي لعملة الشركة الرقمية، Bitqy، “كوسيلة لأولئك الذين فاتتهم فرصة البيتكوين ليثروا،” وفقًا للوزارة، مضيفةً أنهم أطلقوا عرض العملة الأولي (ICO) الخاص بهم في عام 2016.
وعدت ورقة بيضاء منشورة على موقع Bitqyck الإلكتروني المستثمرين بأن كل رمز Bitqy يأتي مع 1/10 من سهم من الأسهم العادية لـ Bitqyck. ومع ذلك، أقر بيس ومينديز بأنهم لم يوزعوا أبدًا أسهمًا لحاملي الرموز المميزة، ولا قاموا بتضمين الأسهم داخل العقد الذكي لإيثريوم.
بعد حوالي تسعة أشهر من إطلاق Bitqy، بدأ بيس ومينديز في تسويق رمز آخر، Bitqym. زعموا أن شراء الرمز يسمح للمستثمرين بالانضمام إلى “عمليات تعدين البيتكوين”. ولكن في الواقع، أقر الثنائي بعدم وجود منشأة تعدين كهذه على الإطلاق.
علاوة على ذلك، قلل بيس ومينديز من دخلهم المبلغ عنه لمصلحة الضرائب الأمريكية في عامي 2016 و2017. في عام 2018، فشلت Bitqyck في تقديم أي إقرارات ضريبية للشركات على الإطلاق على الرغم من تحقيقها أكثر من 3.5 مليون دولار من المستثمرين. “إجمالي الخسارة الضريبية بالتضامن والتكافل لحكومة الولايات المتحدة بين السيد بيس والسيد مينديز يتجاوز 1.6 مليون دولار،” كشفت وزارة العدل.
صرّحت الوزارة:
يواجه كلا الرجلين الآن عقوبة السجن الفيدرالي لمدة تصل إلى خمس سنوات.
كما تسوّت Bitqyck مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وافقت الشركة “على دفع غرامة قدرها 8.3 مليون دولار لتسوية الادعاءات بأنها احتالت على المستثمرين وأدارت بورصة أصول رقمية غير مسجلة.” وأضافت الوزارة أنه كجزء من تلك التسوية، وافق بيس ومينديز “على دفع مبالغ إعادة الأرباح غير المشروعة وغرامات قدرها 890,254 دولارًا و850,022 دولارًا على التوالي.”