Los propietarios de una empresa de criptomonedas que recaudó aproximadamente $24 million de más de 13,000 inversores se han declarado culpables de evasión de impuestos. “Estos acusados expertos en cripto explotaron una tecnología emergente, mintiendo a sus inversores, embolsándose las ganancias y ocultando los ingresos al IRS”, declaró el fiscal federal interino Chad Meacham.
Fundadores de empresa cripto enfrentan hasta 5 años de cárcel
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el martes que los propietarios de una empresa de criptomonedas se han declarado culpables de evasión de impuestos.
Los fundadores de Bitqyck, Bruce Bise y Samuel Mendez, fueron acusados de evasión de impuestos en agosto. Bise se declaró culpable el 9 de septiembre y Mendez se declaró culpable el martes por la mañana. Citando los documentos de culpabilidad, el DOJ detalló:
El Sr. Bise y el Sr. Mendez admitieron que Bitqyck recaudó aproximadamente $24 million de más de 13,000 inversores. En lugar de cumplir sus promesas a estos inversores, los acusados utilizaron los fondos de Bitqyck en gastos personales, incluyendo viajes a casinos, automóviles, muebles para el hogar de lujo, arte y alquiler.
“Estos acusados expertos en cripto explotaron una tecnología emergente, mintiendo a sus inversores, embolsándose las ganancias y ocultando los ingresos al IRS”, describió el fiscal federal interino Chad Meacham.
La pareja promocionó la criptomoneda de la empresa, Bitqy, “como una forma de enriquecerse para aquellas personas que se perdieron bitcoin”, señaló el DOJ, agregando que realizaron su oferta inicial de monedas (ICO) en 2016.
Un white paper publicado en el sitio web de Bitqyck prometía a los inversores que cada token Bitqy venía con 1/10 de una acción ordinaria de Bitqyck. Sin embargo, Bise y Mendez admitieron que nunca distribuyeron realmente las acciones a los poseedores de tokens ni incorporaron las acciones dentro del Ethereum Smart Contract.
Aproximadamente nueve meses después del lanzamiento de Bitqy, Bise y Mendez comenzaron a comercializar otro token, Bitqym. Afirmaron que la compra del token permitía a los inversores unirse a “operaciones de minería de Bitcoin”. Sin embargo, en realidad, la pareja admitió que tal instalación de minería nunca existió.
Además, Bise y Mendez declararon ingresos inferiores a los reales al IRS en 2016 y 2017. En 2018, Bitqyck no presentó ninguna declaración de impuestos corporativos en absoluto, a pesar de obtener más de $3.5 million netos de los inversores. “La pérdida fiscal total conjunta y solidaria para el gobierno de los Estados Unidos entre el Sr. Bise y el Sr. Mendez es de más de $1.6 million dollars”, reveló el Departamento de Justicia.
El DOJ declaró:
Ambos hombres enfrentan ahora hasta cinco años en prisión federal.
Bitqyck también ha llegado a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). La empresa “aceptó pagar una multa de $8.3 million para resolver las reclamaciones de que defraudó a los inversores y operó un exchange de activos digitales no registrado”. El DOJ agregó que, como parte de ese acuerdo, Bise y Mendez “acordaron pagar la devolución de ganancias ilícitas y multas de $890,254 y $850,022, respectivamente”.