Владельцы криптовалютной компании, которая привлекла около $24 million от более чем 13,000 инвесторов, признали себя виновными в уклонении от уплаты налогов. «Эти технически подкованные в сфере криптовалют обвиняемые использовали развивающуюся технологию, обманывая своих инвесторов, присваивая полученные средства и скрывая доходы от IRS», — заявил исполняющий обязанности прокурора США Chad Meacham.
Основателям криптокомпании грозит до 5 лет тюрьмы
Министерство юстиции США (DOJ) объявило во вторник, что владельцы криптовалютной компании признали себя виновными в уклонении от уплаты налогов.
Основателям Bitqyck Bruce Bise и Samuel Mendez были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в августе. Bise признал вину 9 сентября, а Mendez признал вину во вторник утром. Ссылаясь на материалы дела, DOJ сообщил подробности:
Bise и Mendez признали, что Bitqyck привлекла около $24 million от более чем 13,000 инвесторов. Вместо выполнения обещаний, данных этим инвесторам, обвиняемые тратили средства Bitqyck на личные расходы, включая поездки в казино, автомобили, роскошную домашнюю мебель, искусство и аренду жилья.
«Эти технически подкованные в сфере криптовалют обвиняемые использовали развивающуюся технологию, обманывая своих инвесторов, присваивая полученные средства и скрывая доходы от IRS», — описал ситуацию исполняющий обязанности прокурора США Chad Meacham.
Пара продвигала криптовалюту компании, Bitqy, «как способ разбогатеть для тех, кто упустил возможность заработать на bitcoin», отметили в DOJ, добавив, что они провели свое initial coin offering (ICO) в 2016 году.
В white paper, опубликованной на сайте Bitqyck, инвесторам обещали, что каждый токен Bitqy дает право на 1/10 доли в обыкновенных акциях Bitqyck. Однако Bise и Mendez признали, что на самом деле они никогда не распределяли акции среди держателей токенов и не встраивали акции в Ethereum Smart Contract.
Примерно через девять месяцев после запуска Bitqy, Bise и Mendez начали маркетинг другого токена, Bitqym. Они утверждали, что покупка токена позволяет инвесторам присоединиться к «операциям по майнингу Bitcoin». Однако на самом деле пара признала, что никаких подобных мощностей для майнинга никогда не существовало.
Кроме того, Bise и Mendez занижали свои доходы в отчетах для IRS в 2016 и 2017 годах. В 2018 году компания Bitqyck вообще не подала никаких корпоративных налоговых деклараций, несмотря на получение более $3.5 million от инвесторов. «Общая сумма налоговых убытков для правительства США, солидарно со стороны Bise и Mendez, составляет более $1.6 million dollars», — раскрыло Министерство юстиции.
DOJ заявил:
Теперь обоим мужчинам грозит до пяти лет в федеральной тюрьме.
Компания Bitqyck также урегулировала спор с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Компания «согласилась выплатить штраф в размере $8.3 million для урегулирования претензий о мошенничестве с инвесторами и работе незарегистрированной биржи цифровых активов». В DOJ добавили, что в рамках этого соглашения Bise и Mendez «согласились выплатить компенсацию незаконно полученной прибыли и штрафы в размере $890,254 и $850,022 соответственно».