약 2400만 달러를 13,000명 이상의 투자자로부터 모금한 암호화폐 회사의 소유주들이 탈세 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. “이 암호화폐에 정통한 피고인들은 신기술을 이용해 투자자에게 거짓말하고, 수익금을 챙기고, 국세청(IRS)에 소득을 숨겼습니다,” 라고 미국 법무장관 대행 Chad Meacham은 말했습니다.
암호화폐 회사 설립자, 최대 5년 징역형 직면
미국 법무부(DOJ)는 화요일, 한 암호화폐 회사 소유주들이 탈세 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 발표했습니다.
Bitqyck의 설립자 Bruce Bise와 Samuel Mendez는 8월에 탈세 혐의로 기소되었습니다. Bise는 9월 9일, Mendez는 화요일 오전에 각각 유죄를 인정했습니다. DOJ는 청구 서류를 인용하여 상세히 전했습니다:
Bise 씨와 Mendez 씨는 Bitqyck이 13,000명 이상의 투자자로부터 약 2400만 달러를 모금했음을 인정했습니다. 이 투자자들에게 한 약속을 이행하는 대신, 피고인들은 Bitqyck 자금을 카지노 여행, 차량, 고급 가구, 예술 작품, 임대료 등 개인적 지출에 사용했습니다.
“이 암호화폐에 정통한 피고인들은 신기술을 이용해 투자자에게 거짓말하고, 수익금을 챙기고, 국세청(IRS)에 소득을 숨겼습니다,” 라고 미국 법무장관 대행 Chad Meacham이 기술했습니다.
DOJ는 이 두 사람이 자사 암호화폐인 Bitqy를 “비트코인을 놓친 개인들이 부자가 될 수 있는 방법”으로 홍보했으며, 2016년에 초기 코인 Offering(ICO)을 실시했다고 덧붙였습니다.
Bitqyck 웹사이트에 게시된 백서는 각 Bitqy 토큰이 Bitqyck 보통주 1/10주를 포함한다는 내용으로 투자자들에게 약속했습니다. 그러나 Bise와 Mendez는 실제로 토큰 보유자에게 주식을 배분하지도 않았고, 이더리움 스마트 계약에 주식을 포함시키지도 않았음을 인정했습니다.
Bitqy 출시 후 약 9개월이 지난 후, Bise와 Mendez는 Bitqym이라는 또 다른 토큰 마케팅을 시작했습니다. 그들은 해당 토큰 구매가 투자자들이 “비트코인 채굴 운영”에 참여할 수 있게 해준다고 주장했습니다. 그러나 실제로는 이 두 사람이 채굴 시설 자체가 존재하지 않았음을 인정했습니다.
게다가 Bise와 Mendez는 2016년과 2017년에 IRS에 소득을 과소 보고했습니다. 2018년에는 투자자들로부터 350만 달러 이상의 순이익을 올렸음에도 불구하고 법인세 신고를 전혀 하지 않았습니다. “Bise 씨와 Mendez 씨에 대해 미국 정부에 입힌 총 세금 손실은 160만 달러 이상입니다,” 라고 법무부는 밝혔습니다.
DOJ는 성명에서 다음과 같이 밝혔습니다:
이 두 사람 모두 연방 교도소에서 최대 5년형에 처해질 수 있습니다.
Bitqyck은 미국 증권거래위원회(SEC)와도 합의했습니다. 해당 회사는 “투자자를 사기하고 등록되지 않은 디지털 자산 거래소를 운영했다는 혐의를 해결하기 위해 830만 달러의 벌금 납부에 동의했습니다.” DOJ는 합의의 일환으로 Bise와 Mendez가 “각각 890,254달러와 850,022달러의 몰수 및 벌금을 내는 데 동의했다”고 덧붙였습니다.