İngiliz savunma ve güvenlik düşünce kuruluşu Royal United Services Institute (RUSI), fungible olmayan token (NFT) varlıklarının kara para aklama amacıyla kullanılıp kullanılamayacağını sorguluyor. Rapor, kara para aklama risklerini azaltmak için bir ‘müşterini tanı’ izleme sistemi “uygulanması gerektiğini” belirliyor.
RUSI: ‘NFT Teknolojisi Kara Para Aklama ve Finansal Suç Perspektifinden Alarm Zillerini Çaldırabilir’
2 Aralık’ta RUSI, fungible olmayan token (NFT) varlıklarını ele alan bir rapor yayımladı. RUSI araştırmacıları, NFT’lerin kara para aklama şemalarına katkıda bulunup bulunamayacağını soruyor.
“Bu teknoloji, kara para aklama ve finansal suç perspektifinden alarm zillerini çaldırabilir,” diye uyarıyor RUSI. “Öncelikle, NFT’ler genellikle çevrimiçi pazar yerlerinde kripto para birimleriyle satın alınır. Kripto para birimleri, suç gelirlerinin kaynağını gizlemek gibi kötü niyetli amaçlar için rutin olarak istismar edilir ve işlemler izlenebilir olsa da, daha sofistike suç aktörleri, kolluk kuvvetlerinin soruşturmalarını bozmak için çeşitli teknikler kullanır.”
“NFT’ler: Kara Para Aklama İçin Yeni Bir Sınır mı?” başlıklı RUSI raporu ayrıca şunları belirtiyor:
Geleneksel sanat piyasasında ve uyumlu kripto para borsalarında kullanılanlara benzer bir ‘müşterini tanı’ politikaları ve sürekli izleme sistemi uygulanmalıdır.
Geleneksel Sanat Piyasasında Kara Para Aklama Yaygın Olarak Kabul Ediliyor — RUSI Araştırmacıları ‘NFT Alanında da Bir Sanat Hırsızlığı Mümkün’ Diyor
Geleneksel sanat sahnesinde kara para aklama, onlarca yıldır süregelen bir tartışma konusudur. New York Times muhabiri Graham Bowley, 19 Haziran’da ABD’li politikacıların gizli sanat piyasasını araştırmak istediğini açıkladı. “Gizlilik uzun süredir sanat piyasasının mistik bir parçası olmuştur, ancak şimdi yasa koyucular bunun suiistimalleri beslediğinden ve ele alınması gerektiğinden korktuklarını söylüyor,” diye yazdı Bowley.
RUSI araştırmacıları, suç aktörlerinin NFT pazarlarına da sızabildiğini ve “yeni riskleri” kullanabildiğini vurguluyor. “NFT alanında da bir sanat hırsızlığı mümkündür,” diye ekliyor RUSI raporu. “Suç aktörleri, NFT pazar yerlerindeki kullanıcı hesaplarına girerek NFT’leri kendi hesaplarına aktarabilir. NFT’leri aktardıktan sonra, hacker çalınan token(ları) hızla satmaya ve elde edilen geliri aklamaya çalışabilir.”
RUSI araştırmacıları, NFT sanat ve koleksiyon dünyasındaki kara para aklamanın önlenebileceğine inansa da, rapor “NFT sahteciliği ve hırsızlığının da azaltılabileceğini” vurguluyor. RUSI, NFT pazar yerlerinin iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) çözümleri kullanmasını ve “iyi bir siber güvenlik” sürdürmesini öneriyor. Ayrıca, Art Loss Register’ı taklit edecek çalınan NFT’lerin bir sicilinin geliştirilmesini öneriyor.