المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، مركز الأبحاث البريطاني للدفاع والأمن، يشكك في إمكانية استخدام أصول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) في غسل الأموال. ويقرر التقرير أنه للتخفيف من مخاطر غسل الأموال، يجب تطبيق نظام مراقبة “اعرف عميلك”.
RUSI: “تقنية NFT يمكن أن تثير أجراس الإنذار من منظور غسل الأموال والجرائم المالية”
في 2 ديسمبر، نشر RUSI تقريرًا يغطي موضوع أصول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، ويتساءل باحثوه عما إذا كانت NFTs قد تسهم في مخططات غسل الأموال.
“هذه التقنية يمكن أن تثير أجراس الإنذار من منظور غسل الأموال والجرائم المالية”، يحذر RUSI. “بداية، يتم شراء NFTs غالبًا بالعملات المشفرة عبر الأسواق الإلكترونية. العملات المشفرة تُستغل بشكل روتيني لأغراض خبيثة، مثل إخفاء مصدر العائدات الإجرامية، ورغم إمكانية تتبع المعاملات، يستخدم المجرمون الأكثر تطورًا تقنيات متنوعة لتعطيل تحقيقات سلطات إنفاذ القانون.”
ويضيف تقرير RUSI بعنوان “NFTs: حدود جديدة لغسل الأموال؟”:
يجب تنفيذ نظام من سياسات “اعرف عميلك” والمراقبة المستمرة، مماثل لتلك المستخدمة في سوق الفن التقليدي وفي بورصات العملات المشفرة المتوافقة.
غسل الأموال يُعتبر شائعًا في سوق الفن التقليدي — ويقول باحثو RUSI إن “سرقة الفن ممكنة أيضًا داخل عالم NFT”
كان غسل الأموال في مشهد الفن التقليدي موضوع جدل مستمر لعقود. وأوضح المحقق الصحفي في نيويورك تايمز جراهام باولي في 19 يونيو أن السياسيين الأمريكيين يريدون التحقيق في سوق الفن السري. وكتب باولي: “لطالما كانت السرية جزءًا من غموض سوق الفن، لكن المشرعين يقولون الآن إنهم يخشى أن تغذي الانتهاكات ويجب معالجتها.”
يؤكد باحثو RUSI أن الجهات الإجرامية يمكنها أيضًا التسلل إلى أسواق NFT واستغلال “مخاطر جديدة”. ويضيف تقرير RUSI: “سرقة الفن ممكنة أيضًا داخل عالم NFT. يمكن للجهات الإجرامية اختراق حسابات المستخدمين في أسواق NFT ونقل NFTs إلى حساباتها الخاصة. بعد نقل NFTs، يمكن للمخترق بيع الرمز (الرموز) المسروقة بسرعة ومحاولة غسل العائدات.”
بينما يعتقد باحثو RUSI أن غسل الأموال في عالم فن NFT والمقتنيات يمكن ردعه، يسلط التقرير الضوء أيضًا على أن “تزوير NFTs وسرقتها يمكن أيضًا التخفيف منها”. يقترح RUSI أن تستخدم أسواق NFT حلول المصادقة الثنائية (2FA) والحفاظ على “أمن سيبراني جيد”. علاوة على ذلك، يقترح RUSI تطوير سجل لـ NFTs المسروقة “يحاكي سجل فقدان الفن”.