Das Royal United Services Institute (RUSI), der britische Think-Tank für Verteidigung und Sicherheit, stellt die Frage, ob Nicht-fungible-Token-(NFT)-Vermögenswerte für Geldwäschezwecke genutzt werden können. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass zur Minderung der Geldwäscherisiken ein „Know-your-Customer“-Überwachungssystem „eingeführt werden muss“.
RUSI: „NFT-Technologie kann aus Sicht von Geldwäsche und Finanzkriminalität Alarmglocken läuten“
Am 2. Dezember veröffentlichte RUSI einen Bericht, der das Thema Nicht-fungible-Token-(NFT) -Vermögenswerte behandelt. Die RUSI-Forscher fragen, ob NFTs zu Geldwäscheschemata beitragen können.
„Diese Technologie kann aus Sicht von Geldwäsche und Finanzkriminalität Alarmglocken läuten“, warnt RUSI. „Zunächst werden NFTs am häufigsten mit Kryptowährungen auf Online-Marktplätzen gekauft. Kryptowährungen werden routinemäßig für bösartige Zwecke ausgenutzt, wie z. B. die Verschleierung der Herkunft krimineller Erlöse, und trotz der Nachverfolgbarkeit von Transaktionen nutzen raffiniertere kriminelle Akteure eine Vielzahl von Techniken, um Ermittlungen durch Strafverfolgungsbehörden zu stören.“
Der RUSI-Bericht mit dem Titel „NFTs: Eine neue Grenze für Geldwäsche?“ fährt fort:
Ein System von „Know-your-Customer“-Richtlinien und kontinuierlicher Überwachung, ähnlich dem im traditionellen Kunstmarkt und in konformen Kryptowährungsbörsen verwendeten, muss eingeführt werden.
Geldwäsche im traditionellen Kunstmarkt als gängig betrachtet — RUSI-Forscher: „Ein Kunstraub ist auch im NFT-Bereich möglich“
Geldwäsche in der traditionellen Kunstszene ist seit Jahrzehnten eine anhaltende Debatte. Der investigativ-reporter der New York Times, Graham Bowley, erklärte am 19. Juni, dass US-Politiker den geheimen Kunstmarkt untersuchen wollen. „Geheimhaltung war schon immer Teil der Mystik des Kunstmarktes, aber jetzt sagen Gesetzgeber, sie befürchten, sie fördere Missstände und sollte angegangen werden“, schrieb Bowley.
RUSI-Forscher betonen, dass kriminelle Akteure auch in NFT-Märkte eindringen und „neuartige Risiken“ nutzen können. „Ein Kunstraub ist auch im NFT-Bereich möglich“, fügt der RUSI-Bericht hinzu. „Kriminelle Akteure können sich in Benutzerkonten auf NFT-Marktplätzen einloggen und NFTs auf ihre eigenen Konten übertragen. Nach der Übertragung der NFTs kann der Hacker den/die gestohlenen Token schnell verkaufen und versuchen, die Erlöse zu waschen.“
Während RUSI-Forscher glauben, dass Geldwäsche in der Welt der NFT-Kunst und -Sammlerstücke eingedämmt werden kann, hebt der Bericht auch hervor, dass „NFT-Fälschung und -Diebstahl ebenfalls gemindert werden können“. RUSI schlägt vor, dass NFT-Marktplätze Zwei-Faktor-Authentifizierungs-(2FA)-Lösungen verwenden und „gute Cybersicherheit“ aufrechterhalten. Darüber hinaus schlägt RUSI die Entwicklung eines Registers gestohlener NFTs vor, das „dem Art Loss Register nachempfunden wäre“.