영국 국방·안보 싱크탱크 로열 유나이티드 서비스 연구소(RUSI)가 대체 불가능 토큰(NFT) 자산의 자금세탁 가능성을 질문. 보고서는 자금세탁 위험 완화를 위해 ‘고객 확인(KYC)’ 모니터링 시스템 “도입이 필요하다”고 결론.
RUSI: “자금세탁·금융범죄 관점에서 NFT 기술은 경보음 울릴 수 있어”
12월 2일, RUSI는 NFT 자산을 다루는 보고서를 발표. 연구진은 NFT가 자금세탁에 기여할 수 있는지 질문.
“이 기술은 자금세탁·금융범죄 관점에서 경보음을 울릴 수 있다”고 RUSI 경고. “먼저, NFT는 온라인 마켓플레이스에서 암호화폐로 주로 구매. 암호화폐는 범죄 수익금 출처 은폐 등 악용이 일상적이며, 거래 추적이 가능함에도 정교한 범죄자는 법 집행 조사를 방해하기 위해 다양한 기법 사용.”
“NFT: 자금세탁의 새 전장인가?”라는 RUSI 보고서는 계속:
전통 미술 시장 및 규제 준수 암호화폐 거래소에서 사용되는 것과 유사한 ‘고객 확인(KYC)’ 정책 및 지속적 모니터링 체계가 구현되어야 한다.
전통 미술 시장에서 자금세탁은 일상적 — RUSI 연구진: “NFT 영역에서도 미술 도난 가능”
전통 미술계 자금세탁은 수십 년간 논쟁이 지속. 뉴욕타임스 기자 그레엄 볼리는 6월 19일, 미국 정치인들이 비밀 미술 시장을 조사하려 한다고 설명. “비밀은 오랫동안 미술 시장의 신비 일부였으나, 현재 입법자들은 이를 남용 조장으로 보고 해결해야 한다고 주장”했다고 볼리 기술.
RUSI 연구진은 범죄자가 NFT 시장에도 침투해 “새로운 위험”을 활용할 수 있다고 강조. “NFT 영역에서도 미술 도난이 가능하다”고 보고서 추가. “범죄자는 NFT 마켓플레이스 사용자 계정을 해킹해 NFT를 자신의 계정으로 이전. 이후 해커는 도난 토큰을 빠르게 매도해 수익금 세탁 시도.”
RUSI 연구진은 NFT 미술·수집품 세계의 자금세탁을 억제할 수 있다고 보면서, “NFT 위조·절도도 완화 가능”하다고 보고서 강조. RUSI는 NFT 마켓플레이스에 2단계 인증(2FA) 솔루션 사용과 “우수한 사이버 보안” 유지 권고. 또한, 미술 분실 등록소를 모방한 도난 NFT 등록소 개발 제안.