Nigel Farage 来自亿万富翁 Tether 投资者 Christopher Harborne 的 500 万英镑礼物被银行标记为可疑并报告给了英国国家犯罪局。 银行家们于 2024 年 5 月 16 日向该机构提交了一份可疑活动报告（SAR），根据《卫报》的报道，他们对无法追踪资金的最终来源感到不满。 SAR 并不是不法行为的证据，也不是犯罪报告，而是一种邀请该机构审查交易并决定是否有进一步调查的理由的标志。
交易详情
Harborne 是一位持有 USDT 发行商 Tether 12% 股份的英国商人，现居泰国，他还曾单独向 Reform UK 捐赠了数百万英镑。 银行对涉及“政治暴露人士”的交易给予了密切关注，这些人被视为携带更高的贿赂或腐败风险。 Harborne 的加密货币持有量增加了这种风险，因为加密货币中进出资金更难追踪。