ナイジェル・ファラージュがテザー投資家の億万長者クリストファー・ハーボーンから受けた500万ポンドの贈与は、銀行家によって英国の国家犯罪機関に報告された。 銀行家は2024年5月16日、ガーディアンによると、最終的な資金の出所を追跡できるかどうかについて満足していないという理由で、機関に疑わしい活動報告（SAR）を提出しました。 SARは違法行為の証明ではなく、犯罪報告書と同じではありません。しかし、取引を調査し、さらに調査する理由があるかどうかを判断するためのフラグです。
取引の詳細
ハーボーンは、USDT発行元のテザーに12％の株式を保有するイギリス人、タイに拠点を置くビジネスマンであり、別途に改革UKに数百万ポンドを寄付しています。 銀行は、「政治的に露出した人物」と関わる取引に注意を払います。これらは贈賄または汚職のリス