Nigel Farage recibió un regalo de £5 millones del multimillonario inversor de Tether Christopher Harborne, que fue señalado a la Agencia Nacional de Delitos del Reino Unido por los banqueros. Los banqueros presentaron un informe de actividad sospechosa, o SAR, con la agencia el 16 de mayo de 2024, según el Guardian, que señaló que no estaban satisfechos de poder rastrear el origen ultimate de los fondos. Un SAR no es prueba de mala conducta y no es lo mismo que un informe de delito, sino más bien una señal que invita a la agencia a examinar una transacción y decidir si hay motivos para una investigación más a fondo.
Detalles de la Transacción
Harborne, un empresario británico con base en Tailandia que posee una participación del 12% en el emisor de USDT Tether, ha donado separadamente millones de libras a Reform UK. Los bancos prestan mucha atención a las transacciones que involucran a “personas expuestas políticamente”, que se consideran como tener