Nigel Farage’in milyarder Tether yatırımcısı Christopher Harborne’dan aldığı 5 milyon sterlinlik hediye, bankerler tarafından İngiltere’nin Ulusal Suç Ajansı’na bildirildi. Bankacılar, 16 Mayıs 2024 tarihinde ajansa, Guardian’ın da belirttiği gibi fonların nihai kaynağını izleyebileceklerini doğrulayamadıkları için bir şüpheli faaliyet raporu veya SAR dosyası açtılar. Bir SAR, yasadışı faaliyetin kanıtı değildir ve aynı zamanda bir suç raporu değildir, ancak ajansın bir işlemi incelemesine ve daha fazla soruşturma için gerekçeler olup olmadığını belirlemesine davet eden bir işaretidir.
İşlem Ayrıntıları
Tether’ın yayıncısı USDT’de %12 hisseye sahip olan, İngiltere doğumlu Tayland merkezli iş insanı Harborne, ayrıca Reform UK’ya milyonlarca sterlin bağışladı. Bankalar, “siyasi olarak maruz kalan kişiler” ile ilgili işlemlere yakından dikkat etmektedirler ve bunlar daha yüksek bir yolsuzluk veya rüşvet riski taşıyor