나이젤 패라지의 500만 파운드의 선물은 테더의 투자자인 억만 장자 크리스토퍼 하버른에게서 받은 것이며, 이를 영국의 국가 범죄 기관에 은행가들이 보고했다. 은행가들은 2024년 5월 16일, 가디언에 따르면, 자금의 궁극적인 출처를 추적할 수 있는지에 대해 확신하지 못했기 때문에, 기관에 의심스러운 활동 보고서, 또는 SAR를 제출했다. SAR는 불법 행위의 증거가 아니며, 범죄 보고서와 같지 않으며, 거래를 조사하고 추가 조사 여부를 결정하기 위해 기관에 플래그를 보내는 것에 불과하다.
거래 세부 정보
하버른은 영국 태생의 태국에 거주하는 사업가로, USDT 발행사인 테더의 12% 지분을 보유하고 있으며, 별도로 개혁 영국에 수백만 파운드를 기부했다. 은행은 “정치적으로 노출된 사람들”과 관련된 거래에 주의