CryptoWhale’ Story

전략 A: 다중 계정 네트워크 구축 및 지속적 이름 변경 [A1]

CryptoWhale 트위터 프로필 → 2011년 1월 가입 기재. 지속적 동일 사용자? 아님. 동시 다중 계정 조작 → 다수 사용. [A2]

2020년 1월 18일 현재 ‘CryptoWhale’ 계정 → 이전 사용자명 ‘satosheye’ (2020년 1월 초 2주간), ‘JacobKinge’ (2019년 12월). [A3]

JacobKinge 시기 → ‘jacobking.org’ 기재. satosheye 시기 → 표시명 ‘Jake K’, 독거 표기. CryptoWhale → 독일/미국 표기, ‘whalestreet.ca’, ‘cryptowhale.org’ 기재. [A4]

CryptoWhale = JacobKinge = satosheye. [A5]

2020년 7월 일시적 중단 → 다른 계정이 ‘cryptowhale’ 사용자명 사용. 같은 소유주로 추정 (단, 해킹 가능성 주장 가능). [A6]

이후 해당 계정 → ‘CryptoWhale_’ 사용 (3.5개월+) → ‘2805x6’로 변경. 다수 ‘2805x’ 계정 연결 확인. [A7]

2805x6 = CryptoWhale = CryptoWhale_ = JacobKinge = satosheye. [A8]

현재 CryptoWhale = WhaleCircle (백업 계정 공개). WhaleCircle → 이전 이름 PolarGiveaways (2019년 11월~2020년 1월), 그전 Bitmanny (2019년 4월경). [A9]

WhaleCircle → 위치 ‘미시ولا, MT’, 표시명 ‘CryptoCircle’ 사용. PolarGiveaways → 다수 이벤트 주관. [A10]

2805x6 = Bitmanny = CryptoWhale = CryptoWhale_ = JacobKinge = PolarGiveaways = satosheye = WhaleCircle. [A11]

satosheye → 2020년 1월 18일 CryptoWhale로 변경. 다른 계정이 즉시 ‘Satosheye’ 사용자명 채택 (10개월+ 유지). [A12]

해당 계정 → 2021년 2월경 ‘JacobKinge’로 변경 (재사용). 이후 2021년 5월 ‘JacobOracle’로 변경. [A13]

변경 전 ‘SinkTrader’ 사용 (2020년 1월경), 홍콩 표기. [A14]

이전 ‘satosheye’ 사용 이력 (2019년 11-12월), 텍사스 표기. [A15]

2805x6 = Bitmanny = CryptoWhale = CryptoWhale_ = JacobKinge = JacobOracle = PolarGiveaways = satosheye = SinkTrader = WhaleCircle. [A16]

현재 JacobKinge 계정 → 이전 ‘JacobOracle’ 사용 (2020년 11월~2021년 2월), 캐나다 표기. [A17]

SinkTrader 사용자명 → 다른 계정 재사용 (2020년 3-4월). 해당 계정 다수 사용자명 보유. [A18]

사용자명 이력: giveawaykeyy (2018년 10월11월), cryptowelson (2019년 7월 초), WelsonTrader (2019년 7월8월), CryptoWelson (2019년 8월~), CryptoRandy (2020년 1월11월), FoxContest (2020년 12월2021년 1월), 2805x1 (2021년 1-6월). [A19]

2805x1 = 2805x6 = Bitmanny = CryptoRandy = CryptoWelson = CryptoWhale = CryptoWhale_ = FoxContest = giveawaykeyy = JacobKinge = JacobOracle = PolarGiveaways = satosheye = SinkTrader = WelsonTrader = WhaleCircle. [A20]

추가 계정 연쇄: giveawaykeyy (2018년 8월9월), Jim_turnerr (2018년 10월12월), GiveawayKingg (2019년 6월8월), MeekoTrades (2019년 8월11월 8일), bitrandy (2019년 11월 9일2020년 1월), BitHades (2020년 3월10월), RoryCapital (2020년 12월~2021년 3월). [A21]

BitHades 시기 → 텔레그램 그룹 ‘harveygroup’, ‘hadesgang’ 광고. 2020년 6월경 2805x1 사용자명으로 일시적 변경. [A22]

2805x1 = 2805x6 = BitHades = Bitmanny = bitrandy = CryptoRandy = CryptoWelson = CryptoWhale = CryptoWhale_ = FoxContest = giveawaykeyy = GiveawayKingg = JacobKinge = JacobOracle = Jim_turnerr = MeekoTrades = PolarGiveaways = RoryCapital = satosheye = SinkTrader = WelsonTrader = WhaleCircle. [A23]

PolarGiveaways 재사용 → PaxonXBT (2019년 9월~2020년 3월), BullOfBitcoin (2019년 11월경 사용자명 변경), PaxonTrades (2020년 3월경), 2805x5 (이후). [A24]

2805x1 = 2805x5 = 2805x6 = BitHades = Bitmanny = bitrandy = BullOfBitcoin = CryptoRandy = CryptoWelson = CryptoWhale = CryptoWhale_ = FoxContest = giveawaykeyy = GiveawayKingg = JacobKinge = JacobOracle = Jim_turnerr = MeekoTrades = PaxonTrades = PaxonXBT = PolarGiveaways = RoryCapital = satosheye = SinkTrader = WelsonTrader = WhaleCircle. [A25]

PolarGiveaways 재사용 → ParrotCapital (2019년 11월~2020년 1월), 텔레그램 그룹 ‘parrotgroup’ 광고. [A26]

추가 ‘2805x’ 계정 3개 확인: WallyCharts → griffincharts → 2805x2. CryptoAzure → 2805x4. OrcaFdn → 2805x7. [A27]

최종 연결: 2805x1 = 2805x2 = 2805x4 = 2805x5 = 2805x6 = 2805x7 = BitHades = Bitmanny = bitrandy = BullOfBitcoin = CryptoAzure = CryptoRandy = cryptowelson = CryptoWhale = FoxContest = giveawaykeyy = GiveawayKingg = griffincharts = JacobKinge = JacobOracle = Jim_turnerr = MeekoTrades = OrcaFdn = ParrotCapital = PaxonTrades = PaxonXBT = PolarGiveaways = RoryCapital = satosheye = SinkTrader = WallyCharts = WelsonTrader = WhaleCircle. [A28]

반복적 계정 중단/정지 → ‘로그인 문제’ 빈번. 관련 트윗 참조 (CryptoWhale, WhaleCircle). [A29]

CryptoWhale → 디스코드 채널 ‘WhaleStreet’, 텔레그램 그룹 ‘WhaleStreetx’ 운영. [A30]

과거 동일 네트워크 추적 사례 존재 (Reddit 게시물 참조). [A31]

전략 B: 가짜 이벤트를 통한 빠른 구독자 확보 [B1]

CryptoWhale → 최소 18회 가짜 이벤트 (총 ~315,000 USD). 연결 계정 5개 → 최소 16회 가짜 이벤트 (총 ~1,340,000 USD). 통화: BT, RP. [B2]

주요 이벤트 내역:

• 2019년 9월 2일: ~48,787 USD (5 BT) (CryptoWelson)
• 2019년 9월 18일: ~20,496 USD (2 BT) (CryptoWelson)
• 2019년 10월 2일: ~12,481 USD (50,000 RP) (CryptoWelson)
• 2019년 10월 3일: ~12,673 USD (50,000 RP) (CryptoWelson)
• 2019년 10월 11일: ~17,171 USD (2 BT) (PaxonXBT)
• 2019년 10월 20일: ~7,998 USD (1 BT) (CryptoWelson)
• 2019년 10월 24일: ~7,510 USD (1 BT) (PaxonXBT)
• 2019년 11월 9일: ~17,619 USD (2 BT) (bitrandy)
• 2019년 12월 4일: ~36,601 USD (5 BT) (CryptoWelson)
• 2019년 12월 25일: 1,000 USD (~0.1365 BT) (bitrandy)
• 2020년 1월 18일: ~26,782 USD (3 BT) (CryptoWhale)
• 2020년 1월 21일: ~86,590 USD (10 BT) (CryptoWhale)
• 2020년 1월 27일: ~23,053 USD (100,000 RP) (CryptoWhale)
• 2020년 2월 4일: ~46,464 USD (5 BT) (CryptoWhale)
• 2020년 2월 24일: ~89,294 USD (9 BT) (Satosheye)
• 2020년 3월 8일: ~445,411 USD (50 BT) (BitHades)
• 2020년 3월 11일: ~23,730 USD (3 BT) (CryptoWhale)
• 2020년 3월 15일: ~260,054 USD (50 BT) (BitHades)
• 2020년 3월 16일: ~15,389 USD (100,000 RP) (CryptoWhale)
• 2020년 4월 3일: 200,000 USD (~29.4230 BT) (BitHades)
• 2020년 4월 10일: ~146,076 USD (20 BT) (BitHades)
• 2020년 4월 27일: ~7,679 USD (1 BT) (CryptoWhale)
• 2020년 6월 13일: ~18,961 USD (2 BT) (Satosheye)
• 2020년 7월 6일: ~9,073 USD (1 BT) (CryptoWhale)
• 2020년 7월 11일: ~4,639 USD (0.5 BT) (CryptoWhale)
• 2020년 8월 27일: ~1,149 USD (0.1 BT) (CryptoWhale)
• 2020년 9월 3일: ~830 USD (3,000 RP) (CryptoWhale)
• 2020년 9월 23일: 1,000 USD (~0.0949 BT) (CryptoWhale)
• 2020년 10월 5일: ~745 USD (3,000 RP) (CryptoWhale)
• 2020년 10월 29일: 1,000 USD (~0.0754 BT) (CryptoWhale)
• 2020년 12월 22일: ~5,168 USD (10,000 RP) (CryptoWhale)
• 2020년 12월 24일: 800 USD (~0.0344 BT) (CryptoWhale)
• 2021년 1월 25일: ~16,143 USD (0.5 BT) (CryptoWhale)
• 2021년 2월 9일: ~44,766 USD (100,000 RP) (CryptoWhale) [B3]

전략 C: 사기성 투자자금 모집 및 멘토링 [C1]

핵심 수익원: 실제 자금 수탁 → ‘펀드’ 운영 가장. [C2]

CryptoWelson (‘CEO’) + ParrotCapital (‘펀드’) → 텔레그램 그룹 ‘ParrotCapital — CryptoFund’ (‘parrotgroup’) 통한 ‘투자자’ 모집. [C3]

투자 ‘설명서’: 최소 투자금 0.20 BTC 요구. (2019년 12월 30일 ~1,500 USD, 2020년 1월 11일 ~1,600 USD). ‘월 평균 수익 13.5%’ 광고. [C4]

2020년 1월 → ‘운용자산(AUM)’ 700만 USD 이상 주장. [C5]

가입 절차: 구글 드라이브 PDF 양식 제출 → 투자 완료 통보. 수수료: ‘운용수수료 2%’, ‘성과수수료 5%’. [C6]

추가 연결 펀드 ‘BitShore Crypto Fund’ (‘BitKrabs’) →更大宣称: ‘상시 인출 가능’, ‘수익 수수료 9%’, ‘월 수익 100% 이상’. [C7]

가입: 스크린샷 계약 방식 (‘금액 전송 후 스크린샷 제출’). [C8]

CryptoWelson → 2020년 1월경 ‘투자금 상환 진행 중’ 주장. 고객 자금 → 바이낸스 계정 보유 인정 (접속 불가 주장). [C9]

CryptoWhale → 유료 뉴스레터 ($10/월) 운영. 수익금 ‘기부’ 주장. [C10]

보수형 ‘1:1 프라이빗 멘토링’ 제공 (텔레그램/디스코드). 연 ~6,500 USD 요청 사례. ‘수많은 사람을 백만장자로 만들었다’ 사기성 주장. [C11]

비공식 자금 관리 제안 사례 존재. [C12]

가짜 트레이딩 봇 판매 시도 정황. [C13]

재력/성공 과시 → ‘투자자’ 유인 전략. [C14]

실제 피해자 존재 → 계정 정지 후 복귀 지원. ‘0188312210’ 검색 참조. [C15]

법적 대응 시도 정황 존재. 다중 정체/삭제 → 수사 난이도 상승. [C16]

CryptoWhale 부인 성명 및 비판자 공격 존재. 사실 관계 확인 → 대응 요구. 믿지 마라; 검증하라. [C17]