Aquí se detalla cómo ‘CryptoWhale’ — o ‘WhaleCircle’, ‘BitHades’, ‘CryptoWelson’, ‘WelsonTrader’, ‘ParrotCapital’, ‘CryptoRandy’, ‘Bitmanny’, ‘RoryCapital’ o Jacob — ha estado utilizando 3 estrategias para ganar dinero en Crypto Twitter. No confíes; verifica.
Estrategia A: Construir una red compleja de más de 12 cuentas y más de 34 nombres de usuario, que son renombrados, intercambiados, … suspendidos y renacidos regularmente. [A1]
El perfil de Twitter de ‘CryptoWhale’ dice que se registró en enero de 2011. ¿Pero ha sido ‘CryptoWhale’ todo este tiempo? Por supuesto que no. ¿Y es esa cuenta la única que su dueño controla en un momento dado? ¡Para nada! [A2]
La cuenta que hoy es ‘CryptoWhale’ (y lo ha sido desde el 18 de enero de 2020, con al menos una interrupción de unos días en julio de 2020), en realidad tenía el nombre de usuario ‘satosheye’ en las dos primeras semanas de enero de 2020 y el nombre de usuario ‘JacobKinge’ en diciembre de 2019. [A3]
Como ‘JacobKinge’, enumeraba el sitio web ‘jacobking’ punto ‘org’. Como ‘satosheye’, usaba el nombre visible ‘Jake K’ y afirmaba ser de Alemania. Luego, como ‘CryptoWhale’, enumeró primero ‘Alemania’, luego ‘USA’, y los sitios web ‘whalestreet’ punto ‘ca’ y ‘cryptowhale’ punto ‘org’. [A4]
En este punto, sabemos que ‘CryptoWhale’ = ‘JacobKinge’ = ‘satosheye’. [A5]
¿Qué pasa con esa breve interrupción de ‘CryptoWhale’ en julio de 2020? Bueno, por unos días, otra cuenta usó el nombre de usuario ‘cryptowhale’. (Twitter ignora las mayúsculas y minúsculas en los nombres de usuario). [A6]
Seguramente había sido el mismo propietario, porque tomó el nombre de usuario y se lo devolvió a la otra cuenta en solo unos días. Pero siempre hay un grado de negación plausible, donde puedes afirmar que tu cuenta había sido hackeada (y quizás restablecida por Twitter). [A7]
Pero, por supuesto, hay más en esa cuenta de ‘cryptowhale’ de julio de 2020: pasó a usar el nombre de usuario ‘CryptoWhale_’ durante al menos 3.5 meses, y finalmente pasó a llamarse ‘2805x6’. Veremos muchas más cuentas ‘2805x’ más adelante, conectadas a varios otros nombres de usuario conocidos. [A8]
En este punto, sabemos que ‘2805x6’ = ‘CryptoWhale’ = ‘CryptoWhale_’ = ‘JacobKinge’ = ‘satosheye’. [A9]
También sabemos que el ‘CryptoWhale’ de hoy es el ‘WhaleCircle’ de hoy. Ambos todavía existen. Sabemos esto porque ambas cuentas son abiertas sobre el hecho de que esta última es la cuenta de respaldo de la primera. Y, de nuevo, esta última también tiene una historia más larga. [A10]
Lo que ha sido ‘WhaleCircle’ desde mayo de 2020 o antes se llamó ‘PolarGiveaways’ desde noviembre de 2019 o antes hasta enero de 2020 o después. Antes de eso, alrededor de abril de 2019, la cuenta se llamaba ‘Bitmanny’. [A11]
‘WhaleCircle’ indicaba ‘Missoula, MT’ como su ubicación y también usó el nombre visible ‘CryptoCircle’ durante algún tiempo. Y ‘PolarGiveaways’ organizó un montón de… giveaways. Lo adivinaste. [A12]
En este punto, sabemos que ‘2805x6’ = ‘Bitmanny’ = ‘CryptoWhale’ = ‘CryptoWhale_’ = ‘JacobKinge’ = ‘PolarGiveaways’ = ‘satosheye’ = ‘WhaleCircle’. [A13]
Anteriormente, aprendimos que ‘satosheye’ se convirtió en ‘CryptoWhale’ el 18 de enero de 2020. Pero adivina qué, el nombre de usuario ‘Satosheye’ (de nuevo, insensible a mayúsculas y minúsculas) fue utilizado inmediatamente por otra cuenta, que lo mantuvo durante al menos 10 meses. [A14]
Ese otro ‘Satosheye’, en febrero de 2021 o antes, se convirtió en… ‘JacobKinge’. Sí, ya conocemos a Jacob. Los nombres de usuario se reutilizan constantemente en este esquema. La cuenta se llamó ‘JacobKinge’ hasta mayo de 2021, cuando se convirtió en… ‘JacobOracle’. Otro Jacob. [A15]
Antes de convertirse en ‘Satosheye’ y transformarse en los dos Jacobs, esa cuenta tenía el nombre de usuario ‘SinkTrader’, alrededor de enero de 2020, y afirmaba ser de ‘Hong Kong’. [A16]
Los dos meses anteriores, en noviembre y diciembre de 2019, la cuenta ya se había llamado ‘satosheye’ una vez. Sí, este nombre también ha sido reciclado por el propietario. Pero este ‘satosheye’ afirmaba ser de ‘El Paso, TX’ o simplemente ‘Texas, USA’. [A17]
En este punto, sabemos que ‘2805x6’ = ‘Bitmanny’ = ‘CryptoWhale’ = ‘CryptoWhale_’ = ‘JacobKinge’ = ‘JacobOracle’ = ‘PolarGiveaways’ = ‘satosheye’ = ‘SinkTrader’ = ‘WhaleCircle’. [A18]
Oh, hay otra cuenta que usa los nombres de usuario de los dos Jacobs. Y ese es el ‘JacobKinge’ que conocemos hoy. Desde noviembre de 2020 o antes hasta febrero de 2021 o después, ese ‘JacobKinge’ también se llamó ‘JacobOracle’. Afirmaba ser de Canadá esta vez. [A19]
El nombre de usuario ‘SinkTrader’ que vimos usar alrededor de enero de 2020 también fue utilizado nuevamente por otra cuenta, solo dos meses después: desde marzo de 2020 o antes hasta abril de 2020 o después, ‘SinkTrader’ fue utilizado por una cuenta que tenía al menos otros 6 nombres de usuario: [A20]
Desde octubre de 2018 o antes hasta noviembre de 2018 o después, la cuenta usó el nombre de usuario ‘giveawaykeyy’. A principios de julio de 2019 o incluso antes, se utilizó el nombre de usuario ‘cryptowelson’, con el nombre visible ‘Welson H.’. [A21]
Más tarde, en julio de 2019 hasta el 29 de agosto de 2019, la cuenta cambió al nombre de usuario ‘WelsonTrader’, ahora con el nombre visible simplemente ‘Welson’, pero afirmando ser de ‘Chicago, IL’. [A22]
El 30 de agosto de 2019, la cuenta volvió a ‘CryptoWelson’, todavía con el nombre visible ‘Welson’, pero alternando entre las ubicaciones ‘Chicago, IL’ y ‘California, USA’. Anunciaba los dos grupos de Telegram ‘t’ punto ‘me/WelsonGroup’ y ‘t’ punto ‘me/GriffinTrading’. [A23]
Entre enero de 2020 y noviembre de 2020, la cuenta cambió a ‘CryptoRandy’ como su nombre de usuario. Al menos en diciembre de 2020 y enero de 2021, la cuenta estuvo usando ‘FoxContest’. Y entre enero y junio de 2021, la cuenta tomó su nombre final ‘2805x1’. Otro ‘2805x’. [A24]
En este punto, sabemos que ‘2805x1’ = ‘2805x6’ = ‘Bitmanny’ = ‘CryptoRandy’ = ‘CryptoWelson’ = ‘CryptoWhale’ = ‘CryptoWhale_’ = ‘FoxContest’ = ‘giveawaykeyy’ = ‘JacobKinge’ = ‘JacobOracle’ = ‘PolarGiveaways’ = ‘satosheye’ = ‘SinkTrader’ = ‘WelsonTrader’ = ‘WhaleCircle’. [A25]
Al menos dos de los nombres de usuario que ya conocemos han sido utilizados por otra cuenta más, que usaba un total de más de 8 nombres de usuario. Todo comenzó con el nombre de usuario ‘giveawaykeyy’ (que ya conocemos) desde agosto de 2018 o antes hasta septiembre de 2018. [A26]
Desde octubre de 2018 o antes hasta diciembre de 2018 o después, la cuenta tomó la identidad ‘Jim_turnerr’, con el nombre visible correspondiente ‘Jimmy Turner’. Desde junio de 2019 o antes hasta agosto de 2019 o después, la cuenta fue conocida como ‘GiveawayKingg’. [A27]
Desde agosto de 2019 o después hasta el 8 de noviembre de 2019, el nombre de usuario de la cuenta fue ‘MeekoTrades’. Desde el 9 de noviembre de 2019 hasta enero de 2020 o después, la cuenta fue conocida como ‘bitrandy’, con el nombre visible ‘Randy’, la ubicación ‘Portugal’ y el grupo de Telegram ‘t’ punto ‘me/raccoonworld’. [A28]
Lo que siguió en la sucesión de nombres de usuario para esta cuenta desde marzo de 2020 o antes hasta octubre de 2020 o después fue el infame… ¡‘BitHades’! Su nombre visible a veces era simplemente ‘Hades’ (a veces también completamente en mayúsculas). [A29]
En este período de ‘BitHades’, la cuenta anunció al menos dos grupos de Telegram: ‘t’ punto ‘me/harveygroup’ y ‘t’ punto ‘me/hadesgang’. Hubo al menos una interrupción alrededor de junio de 2020 por un nombre de usuario ‘2805x’ que ya conocemos: ‘2805x1’. [A30]
Desde diciembre de 2020 o antes hasta marzo de 2021 o después, el último nombre de usuario conocido de la cuenta fue ‘RoryCapital’. [A31]
En este punto, sabemos que ‘2805x1’ = ‘2805x6’ = ‘BitHades’ = ‘Bitmanny’ = ‘bitrandy’ = ‘CryptoRandy’ = ‘CryptoWelson’ = ‘CryptoWhale’ = ‘CryptoWhale_’ = ‘FoxContest’ = ‘giveawaykeyy’ = ‘GiveawayKingg’ = ‘JacobKinge’ = ‘JacobOracle’ = ‘Jim_turnerr’ = ‘MeekoTrades’ = … [A32]
… = ‘PolarGiveaways’ = ‘RoryCapital’ = ‘satosheye’ = ‘SinkTrader’ = ‘WelsonTrader’ = ‘WhaleCircle’. [A33]
Ahora, hay más conexiones a partir del ‘PolarGiveaways’ que conocemos: Alrededor de agosto de 2019, el nombre de usuario se utilizó a través de una cuenta que también fue conocida como ‘PaxonXBT’ desde septiembre de 2019 o antes hasta marzo de 2020 o después, y que supuestamente era del ‘Reino Unido’ o ‘USA’. [A34]
En el período de ‘PaxonXBT’, hubo al menos una interrupción de nuevo: alrededor de noviembre de 2019 para el nombre de usuario ‘BullOfBitcoin’. Alrededor de marzo de 2020, siguió la identidad ‘PaxonTrades’, y más tarde ‘2805x5’, ahora al menos el tercer nombre de usuario ‘2805x’. [A35]
En este punto, sabemos que ‘2805x1’ = ‘2805x5’ = ‘2805x6’ = ‘BitHades’ = ‘Bitmanny’ = ‘bitrandy’ = ‘BullOfBitcoin’ = ‘CryptoRandy’ = ‘CryptoWelson’ = ‘CryptoWhale’ = ‘CryptoWhale_’ = ‘FoxContest’ = ‘giveawaykeyy’ = ‘GiveawayKingg’ = ‘JacobKinge’ = ‘JacobOracle’ = … [A36]
… = ‘Jim_turnerr’ = ‘MeekoTrades’ = ‘PaxonTrades’ = ‘PaxonXBT’ = ‘PolarGiveaways’ = ‘RoryCapital’ = ‘satosheye’ = ‘SinkTrader’ = ‘WelsonTrader’ = ‘WhaleCircle’. [A37]
Al menos la tercera vez que ocurre ‘PolarGiveaways’ es alrededor de septiembre de 2019, con otra cuenta que utilizaba la identidad ‘ParrotCapital’ desde noviembre de 2019 o antes hasta enero de 2020 o después. Anunciaba el grupo de Telegram ‘t’ punto ‘me/parrotgroup’. [A38]
Considerando que hemos conocido tres cuentas ‘2805x’ hasta ahora, hay otro pequeño conjunto de cuentas que tiene tres nombres de usuario ‘2805x’ adicionales. Y hay más evidencia de que las cuentas están conectadas: [A39]
En su sitio web ‘cryptowhale’ punto ‘org’, nuestro conocido ‘CryptoWhale’ escribió artículos como… el misterioso ‘JohnRoberts2805’. Así que ese ‘2805’ realmente parece tener alguna importancia para ‘CryptoWhale’. [A40]
Y, como se mencionó antes, ‘CryptoWelson’ anunció el grupo de Telegram ‘t’ punto ‘me/GriffinTrading’. Y el otro conjunto también tiene un ‘Griffin’. Ahora bien, esa es una conexión ‘2805’ muy fuerte y una conexión ‘Griffin’ débil. Completemos las conexiones finales: [A41]
‘WallyCharts’, luego ‘griffincharts’ y finalmente ‘2805x2’ es una cuenta. ‘CryptoAzure’ y ‘2805x4’ es otra. Y ‘OrcaFdn’ con una pausa como ‘2805x7’ es la última. [A42]
Después de todo, ahora sabemos que ‘2805x1’ = ‘2805x2’ = ‘2805x4’ = ‘2805x5’ = ‘2805x6’ = ‘2805x7’ = ‘BitHades’ = ‘Bitmanny’ = ‘bitrandy’ = ‘BullOfBitcoin’ = ‘CryptoAzure’ = ‘CryptoRandy’ = ‘cryptowelson’ = ‘CryptoWhale’ = ‘FoxContest’ = ‘giveawaykeyy’ = ‘GiveawayKingg’ = … [A43]
… = ‘griffincharts’ = ‘JacobKinge’ = ‘JacobOracle’ = ‘Jim_turnerr’ = ‘MeekoTrades’ = ‘OrcaFdn’ = ‘ParrotCapital’ = ‘PaxonTrades’ = ‘PaxonXBT’ = ‘PolarGiveaways’ = ‘RoryCapital’ = ‘satosheye’ = ‘SinkTrader’ = ‘WallyCharts’ = ‘WelsonTrader’ = ‘WhaleCircle’. [A44]
Para estas cuentas, especialmente las más populares, tener “problemas de inicio de sesión” y ser suspendidas por Twitter ha sido el resultado obvio de todo esto. Ver los tuits 1341252096461574144 o 1280558380646649864 de ‘CryptoWhale’ o el tuit 1349826600041394178 de ‘WhaleCircle’. [A45]
‘CryptoWhale’ ha tenido su propio canal de Discord llamado ‘WhaleStreet’ (tuit 1264760988521377794 de ‘CryptoMotusX’ y tuit 1270012507902693376 de ‘k_filippop’). [A46]
Y su propio grupo de Telegram se llamaba ‘CryptoWhale’s Telegram Group’, disponible en ‘t’ punto ‘me/WhaleStreetx’ (tuit 1278631799816630272 de ‘CryptoWhale’, referenciado en su perfil a principios de octubre de 2020, y en ‘cryptowhale’ punto ‘org’ a principios de marzo de 2021). [A47]
Otros han rastreado las cuentas de la red de ‘CryptoWhale’ antes, y tenían razón en muchas cosas: ‘reddit’ punto ‘com/r/CryptoCurrency/comments/lyey8f/ive_been_tracking_these_fake_crypto_fundtrading/’ [A48]
Estrategia B: Hacer crecer una audiencia rápidamente, de forma gratuita, con al menos 18 giveaways falsos como ‘CryptoWhale’ (por un total de más de 315,000 USD) y al menos 16 giveaways falsos de 5 cuentas conectadas (por un total de más de 1,340,000 USD), cada uno en una de dos monedas (BT o RP). [B1]
Sep 2, 2019: ~48,787 USD (5 BT) en el tuit 1168780413113982976 (como ‘CryptoWelson’) Sep 18, 2019: ~20,496 USD (2 BT) en el tuit 1174308501230931969 (como ‘CryptoWelson’) Oct 2, 2019: ~12,481 USD (50,000 RP) en el tuit 1179594085138669568 (como ‘CryptoWelson’) [B2]
Oct 3, 2019: ~12,673 USD (50,000 RP) en el tuit 1179872679043764224 (como ‘CryptoWelson’) Oct 11, 2019: ~17,171 USD (2 BT) en el tuit 1182907677803978753 (como ‘PaxonXBT’) Oct 20, 2019: ~7,998 USD (1 BT) en el tuit 1185928492883632128 (como ‘CryptoWelson’) [B3]
Oct 24, 2019: ~7,510 USD (1 BT) en el tuit 1187495920792932357 (como ‘PaxonXBT’) Nov 9, 2019: ~17,619 USD (2 BT) en el tuit 1193332462660833281 (como ‘bitrandy’) Dec 4, 2019: ~36,601 USD (5 BT) en el tuit 1202338256819380224 (como ‘CryptoWelson’) [B4]
Dec 25, 2019: 1,000 USD (~0.1365 BT) en el tuit 1209879107447795712 (como ‘bitrandy’) Jan 18, 2020: ~26,782 USD (3 BT) en el tuit 1218593942142251008 (como ‘CryptoWhale’) Jan 21, 2020: ~86,590 USD (10 BT) en el tuit 1219760381280706560 (como ‘CryptoWhale’) [B5]
Jan 27, 2020: ~23,053 USD (100,000 RP) en el tuit 1221941427451547648 (como ‘CryptoWhale’) Feb 4, 2020: ~46,464 USD (5 BT) en el tuit 1224841158104272896 (como ‘CryptoWhale’) Feb 24, 2020: ~89,294 USD (9 BT) en el tuit 1231967766350942210 (como ‘Satosheye’) [B6]
Mar 8, 2020: ~445,411 USD (50 BT) en el tuit 1236878064115535872 (como ‘BitHades’) Mar 11, 2020: ~23,730 USD (3 BT) en el tuit 1237813344695975938 (como ‘CryptoWhale’) Mar 15, 2020: ~260,054 USD (50 BT) en el tuit 1239254117567979520 (como ‘BitHades’) [B7]
Mar 16, 2020: ~15,389 USD (100,000 RP) en el tuit 1239554817015590912 (como ‘CryptoWhale’) Apr 3, 2020: 200,000 USD (~29.4230 BT) en el tuit 1246033330002411522 (como ‘BitHades’) Apr 10, 2020: ~146,076 USD (20 BT) en el tuit 1248640748376993793 (como ‘BitHades’) [B8]
Apr 27, 2020: ~7,679 USD (1 BT) en el tuit 1254844387844112384 (como ‘CryptoWhale’) Jun 13, 2020: ~18,961 USD (2 BT) en el tuit 1271796966188552194 (como ‘Satosheye’) Jul 6, 2020: ~9,073 USD (1 BT) en el tuit 1280193851811127298 (como ‘CryptoWhale’) [B9]
Jul 11, 2020: ~4,639 USD (0.5 BT) en el tuit 1281913449229017089 (como ‘CryptoWhale’) Aug 27, 2020: ~1,149 USD (0.1 BT) en el tuit 1298968508366290947 (como ‘CryptoWhale’) Sep 3, 2020: ~830 USD (3,000 RP) en el tuit 1301505221202513928 (como ‘CryptoWhale’) [B10]
Sep 23, 2020: 1,000 USD (~0.0949 BT) en el tuit 1308742533745446913 (como ‘CryptoWhale’) Oct 5, 2020: ~745 USD (3,000 RP) en el tuit 1313093681382068224 (como ‘CryptoWhale’) Oct 29, 2020: 1,000 USD (~0.0754 BT) en el tuit 1321820971456671746 (como ‘CryptoWhale’) [B11]
Dec 22, 2020: ~5,168 USD (10,000 RP) en el tuit 1341396142274334727 (como ‘CryptoWhale’) Dec 24, 2020: 800 USD (~0.0344 BT) en el tuit 1342179196962021376 (como ‘CryptoWhale’) Jan 25, 2021: ~16,143 USD (0.5 BT) en el tuit 1353734379114139648 (como ‘CryptoWhale’) [B12]
Feb 9, 2021: ~44,766 USD (100,000 RP) en el tuit 1359159354272940035 (como ‘CryptoWhale’) [B13]
Estrategia C: Lucrar financieramente reclutando ‘clientes’ y haciéndoles transferir fondos para ser gestionados por un supuesto ‘profesional’, y ofreciendo ‘mentoría privada’ en conversaciones individuales a través de DM/chat, usualmente en Telegram o Discord. [C1]
La forma más elaborada en que las diversas identidades de Twitter descritas anteriormente han estado intentando ganar dinero es aceptando dinero real de ‘clientes’ y fingiendo ‘gestionarlo’ para ellos como en un fondo (real). [C2]
Las dos identidades ‘CryptoWelson’ (supuestamente el ‘CEO’) y ‘ParrotCapital’ (el ‘fondo’) reclutaron ‘inversores’ a través de un grupo de Telegram llamado ‘ParrotCapital — CryptoFund’, disponible en ‘t’ punto ‘me/parrotgroup’ (o en vista previa en ‘t’ punto ‘me/s/parrotgroup’). [C3]
El ‘prospecto’ de inversión disponible en ‘t’ punto ‘me/parrotgroup/20’ o ‘t’ punto ‘me/parrotgroup/36’ ha estado diciendo a los inversores: ‘Para unirse a nuestro fondo, requerimos una inversión mínima de 0.20 BTC.’ [C4]
El 30 de diciembre de 2019 (documento ‘20’), eso habría sido aproximadamente 1,500 USD como inversión mínima, y el 11 de enero de 2020 (documento ‘36’), habrían sido unos 1,600 USD. El ‘fondo’ anunciaba ‘Rendimientos mensuales promedio: 13.5%’ o ‘Promediamos ganancias mensuales del 13.5%’. [C5]
En enero de 2020, el ‘fondo’ afirmaba estar gestionando más de $7,000,000 (‘AUM’) para ‘inversores’. Ver tuit 1213353897290608640 de ‘ParrotCapital’. Para evidencia sobre la inversión mínima, ver tuit 1213299145068425219 de ‘ParrotCapital’ o el grupo de Telegram. [C6]
Entrar era fácil, a través de un formulario en PDF compartido en Telegram mediante Google Drive: ‘Una vez que hayas completado el formulario, estarás invertido con éxito en ParrotCapital’. El costo, si tu capital era devuelto de hecho, debía ser ‘una comisión de gestión del 2% y una comisión de rendimiento del 5%’. [C7]
Otro ‘fondo’ que es muy probable que esté conectado es el ‘BitShore Crypto Fund’, disponible en ‘t’ punto ‘me/BitKrabs’ (o en vista previa en ‘t’ punto ‘me/s/BitKrabs’). [C8]
Ese segundo ‘fondo’ hizo afirmaciones aún más audaces: ‘Puedes retirar en cualquier momento que desees. También hay una pequeña comisión del 9% sobre las ganancias, por lo que nunca tendrás pérdidas. ¡Mis ganancias mensuales cambian mucho pero superan el 100%!’ [C9]
Entrar era igual de fácil, y el ‘fondo’ utilizaba capturas de pantalla como contratos: ‘¡Si estás interesado, envía cualquier cantidad para que yo la opere y obtenga ganancias, y luego envía una captura de pantalla para que pueda confirmar quién la envió y cuánto se envió!’ [C10]
‘CryptoWelson’ se defendía de los críticos y afirmaba estar en proceso de ‘devolver el dinero a los inversores’ alrededor de enero de 2020 (cuando el ‘AUM’ supuestamente alcanzó los $7M). Ver, por ejemplo, el tuit 1218448056925900801 de ‘CryptoWelson’. [C11]
Además, ‘cryptowelson’ admitió (y, en cierto modo, afirmó) tener fondos de clientes en su cuenta de Binance, a los que supuestamente ya no podía acceder. Ver tuit 1217938132164722688 de ‘cryptowelson’. [C12]
Aparte de ese ‘fondo’ de inversión cripto, ‘CryptoWhale’ ha estado ofreciendo un boletín de pago en ‘getrevue.co’ por $10 al mes. Eso está bien. Pero supuestamente ‘siempre ha donado las ganancias a la caridad’. Ver tuit 1405277974060888066 de ‘CryptoWhale’. [C13]
Otra forma (bastante obvia y simple) en que las diversas identidades han estado intentando ganar dinero es a través de ‘mentoría privada 1 a 1’ en Telegram y Discord. Ver, por ejemplo, el tuit 1245110802236964866 de ‘JoshMcGruff’. [C14]
Como pago por esa oportunidad de mentoría, las cuentas pidieron, en un ejemplo, ~6,500 USD al año. Esto podría ser un buen trato. Pero generalmente es un fraude si afirmas haber ‘convertido a muchas personas en millonarias a partir de mis mentorías’. [C15]
Otra táctica era simplemente pedir a las personas de manera informal que gestionaran sus activos (cripto) por ellas y operaran en su nombre, sin establecer un ‘fondo’. Ver, por ejemplo, el tuit 1402780374351089664 de ‘42Chainlink42’ o el tuit 1394078287564091395 de ‘thecryptomonk’. [C16]
Esa táctica también se detalla aquí: ‘medium’ dot ‘com/@robswc/people-give-100–000-worth-of-crypto-to-a-raccoon-on-twitter-who-then-proceeds-to-immediately-6c24bf87979 [C17]
Otra táctica más puede haber sido vender un bot (de trading) falso que supuestamente podía predecir los precios de las criptomonedas. Ver tuit 1086759386264018944 de ‘thecryptomonk’. [C18]
Por supuesto, presumir de lo rico y exitoso que eres siempre es parte del juego si quieres atraer a ‘inversores’ ingenuos. Ver, por ejemplo, los tuits 1215056173457477632 o 1394247566347456516 de ‘CryptoWhale’. [C19]
¿No crees que alguien haya caído en esto? ¿No crees que ‘CryptoWhale’ y otras identidades hayan tenido muchos seguidores leales? Los tuvieron (y aún los tienen), y sus seguidores incluso le ayudaron a recuperar su cuenta después de que fuera suspendida. Solo busca ‘0188312210’ para comprobarlo. [C20]
Algunas víctimas, críticos u observadores supuestamente ya se han puesto en contacto con las autoridades policiales. Ver, por ejemplo, el tuit 1125418336966168576 de ‘Socal_crypto’. Pero esas diversas identidades, cuentas y también eliminaciones ciertamente dificultan las cosas. [C21]
Puedes creer las desmentidas (por ejemplo, los tuits 1262743278098583552, 1312928000766341120, 1242367754021277697 y 1286422034575171590 de ‘CryptoWhale’) e ignorar sus ataques contra los críticos, o puedes creer los hechos y exigir una respuesta. No confíes; verifica. [C22]