كيف استخدم ‘CryptoWhale’ — أو ‘WhaleCircle’، ‘BitHades’، ‘CryptoWelson’، ‘WelsonTrader’، ‘ParrotCapital’، ‘CryptoRandy’، ‘Bitmanny’، ‘RoryCapital’ أو Jacob — 3 استراتيجيات لكسب المال على تويتر الكريبتو. لا تثق؛ تحقق.

الاستراتيجية A: بناء شبكة معقدة من 12+ حساباً و34+ اسم مستخدم، يتم تغييرها بانتظام، واستبدالها، … حظرها وإعادة إحيائها. [A1]

يقول ملف ‘CryptoWhale’ الشخصي على تويتر إنه سجل في يناير 2011. لكن هل كان ‘CryptoWhale’ طوال الوقت؟ بالطبع لا. وهل هذا الحساب هو الوحيد الذي يتحكم فيه المالك في وقت معين؟ لا أبداً! [A2]

الحساب الذي هو ‘CryptoWhale’ اليوم (وكان كذلك منذ 18 يناير 2020، مع انقطاع واحد على الأقل لأيام قليلة في يوليو 2020)، كان يحمل في الواقع اسم المستخدم ‘satosheye’ في الأسبوعين الأولين من يناير 2020، واسم المستخدم ‘JacobKinge’ في ديسمبر 2019. [A3]

بوصفه ‘JacobKinge’، كان يسرد الموقع الإلكتروني ‘jacobking’ نقطة ‘org’. وبصفته ‘satosheye’، استخدم الاسم المعروض ‘Jake K’ وزعم أنه من ألمانيا. ثم، بصفته ‘CryptoWhale’، سرد أولاً ‘ألمانيا’، ثم ‘الولايات المتحدة’، والمواقع الإلكترونية ‘whalestreet’ نقطة ‘ca’ و’cryptowhale’ نقطة ‘org’. [A4]

في هذه المرحلة، نعلم أن ‘CryptoWhale’ = ‘JacobKinge’ = ‘satosheye’. [A5]

ماذا عن ذلك الانقطاع القصير على ‘CryptoWhale’ في يوليو 2020؟ حسناً، لأيام قليلة، استخدم حساب آخر اسم المستخدم ‘cryptowhale’. (يتجاهل تويتر حالة الأحرف في أسماء المستخدمين.) [A6]

كان بالتأكيد المالك نفسه، لأنه تكفل بأخذ اسم المستخدم وإعادته إلى الحساب الآخر في غضون أيام قليلة فقط. لكن هناك دائماً إنكار معقول إلى حد ما، حيث يمكنك الادعاء بأن حسابك تم اختراقه (وربما أعاده تويتر). [A7]

لكن بالطبع، هناك المزيد من ذلك الحساب ‘cryptowhale’ من يوليو 2020: لقد واصل استخدام اسم المستخدم ‘CryptoWhale_’ لمدة 3.5 أشهر على الأقل، وأخيراً تم تغييره إلى ‘2805x6’. سنرى المزيد من حسابات ‘2805x’ لاحقاً، المرتبطة بأسماء مستخدمين معروفة أخرى مختلفة. [A8]

في هذه المرحلة، نعلم أن ‘2805x6’ = ‘CryptoWhale’ = ‘CryptoWhale_’ = ‘JacobKinge’ = ‘satosheye’. [A9]

نعلم أيضاً أن ‘CryptoWhale’ اليوم هو ‘WhaleCircle’ اليوم. كلاهما لا يزال موجوداً. نعلم ذلك لأن كلا الحسابين يعترفان علناً بأن الأخير هو الحساب الاحتياطي للأول. ومرة أخرى، للأخير تاريخ أطول أيضاً. [A10]

ما كان ‘WhaleCircle’ منذ مايو 2020 أو قبل ذلك، كان يسمى ‘PolarGiveaways’ من نوفمبر 2019 أو قبل ذلك إلى يناير 2020 أو بعد ذلك. قبل ذلك، حوالي أبريل 2019، كان الحساب يسمى ‘Bitmanny’. [A11]

سرد ‘WhaleCircle’ ‘Missoula, MT’ كموقعه واستخدم أيضاً الاسم المعروض ‘CryptoCircle’ لبعض الوقت. واستضاف ‘PolarGiveaways’ الكثير من … الهدايا. لقد خمّنتها. [A12]

في هذه المرحلة، نعلم أن ‘2805x6’ = ‘Bitmanny’ = ‘CryptoWhale’ = ‘CryptoWhale_’ = ‘JacobKinge’ = ‘PolarGiveaways’ = ‘satosheye’ = ‘WhaleCircle’. [A13]

في وقت سابق، تعلمنا أن ‘satosheye’ تحول إلى ‘CryptoWhale’ في 18 يناير 2020. لكن خمن ماذا، اسم المستخدم ‘Satosheye’ (مرة أخرى، غير حساس لحالة الأحرف) استخدمه فوراً حساب آخر، وأبقاه لمدة 10 أشهر على الأقل. [A14]

ذلك ‘Satosheye’ الآخر، في فبراير 2021 أو قبل ذلك، تحول إلى … ‘JacobKinge’. نعم، نعرف جاكوب بالفعل. يتم إعادة تدوير أسماء المستخدمين باستمرار في هذا المخطط. كان الحساب يسمى ‘JacobKinge’ حتى مايو 2021، عندما أصبح … ‘JacobOracle’. جاكوب آخر. [A15]

قبل أن يصبح ‘Satosheye’ ويتحول إلى جاكوبين، كان ذلك الحساب يحمل اسم المستخدم ‘SinkTrader’، حوالي يناير 2020، وزعم أنه من ‘هونغ كونغ’. [A16]

الشهرين السابقين، في نوفمبر وديسمبر 2019، كان الحساب يسمى ‘satosheye’ مرة واحدة بالفعل. نعم، هذا الاسم تم تدويره أيضاً من قبل المالك. لكن هذا ‘satosheye’ زعم أنه من ‘إل باسو، تكساس’ أو فقط ‘تكساس، الولايات المتحدة’. [A17]

في هذه المرحلة، نعلم أن ‘2805x6’ = ‘Bitmanny’ = ‘CryptoWhale’ = ‘CryptoWhale_’ = ‘JacobKinge’ = ‘JacobOracle’ = ‘PolarGiveaways’ = ‘satosheye’ = ‘SinkTrader’ = ‘WhaleCircle’. [A18]

أوه، هناك حساب آخر يستخدم اسم المستخدم الخاص بالجاكوبين. وهو ‘JacobKinge’ الذي نعرفه اليوم. من نوفمبر 2020 أو قبل ذلك إلى فبراير 2021 أو بعد ذلك، كان ذلك ‘JacobKinge’ يسمى ‘JacobOracle’ أيضاً. زعم أنه من كندا هذه المرة. [A19]

اسم المستخدم ‘SinkTrader’ الذي رأيناه يُستخدم حوالي يناير 2020 استخدمه أيضاً حساب آخر، بعد شهرين فقط: من مارس 2020 أو قبل ذلك إلى أبريل 2020 أو بعد ذلك، استخدمه حساب كان يحمل 6 أسماء مستخدمين أخرى على الأقل: [A20]

من أكتوبر 2018 أو قبل ذلك إلى نوفمبر 2018 أو بعد ذلك، استخدم الحساب اسم المستخدم ‘giveawaykeyy’. في أوائل يوليو 2019 أو حتى قبل ذلك، استخدم اسم المستخدم ‘cryptowelson’، مع الاسم المعروض ‘Welson H.’. [A21]

لاحقاً في يوليو 2019 حتى 29 أغسطس 2019، انتقل الحساب إلى اسم المستخدم ‘WelsonTrader’، مع الاسم المعروض الآن ‘Welson’ فقط، لكنه زعم أنه من ‘شيكاغو، إلينوي’. [A22]

في 30 أغسطس 2019، عاد الحساب إلى ‘CryptoWelson’، لا يزال بالاسم المعروض ‘Welson’، لكنه تناوب بين المواقع ‘شيكاغو، إلينوي’ و’كاليفورنيا، الولايات المتحدة’. أعلن عن مجموعتي تيليجرام ‘t’ نقطة ‘me/WelsonGroup’ و’t’ نقطة ‘me/GriffinTrading’. [A23]

بين يناير 2020 ونوفمبر 2020، انتقل الحساب إلى ‘CryptoRandy’ كاسم مستخدم له. على الأقل في ديسمبر 2020 ويناير 2021، كان الحساب يستخدم ‘FoxContest’. و بين يناير ويونيو 2021، اتخذ الحساب اسمه الأخير ‘2805x1’. ‘2805x’ آخر. [A24]

في هذه المرحلة، نعلم أن ‘2805x1’ = ‘2805x6’ = ‘Bitmanny’ = ‘CryptoRandy’ = ‘CryptoWelson’ = ‘CryptoWhale’ = ‘CryptoWhale_’ = ‘FoxContest’ = ‘giveawaykeyy’ = ‘JacobKinge’ = ‘JacobOracle’ = ‘PolarGiveaways’ = ‘satosheye’ = ‘SinkTrader’ = ‘WelsonTrader’ = ‘WhaleCircle’. [A25]

على الأقل اثنان من أسماء المستخدمين التي نعرفها بالفعل استخدمها حساب آخر، كان يستخدم ما مجموعه 8+ أسماء مستخدمين. بدأ كل شيء باسم المستخدم ‘giveawaykeyy’ (الذي نعرفه بالفعل) من أغسطس 2018 أو قبل ذلك حتى سبتمبر 2018. [A26]

من أكتوبر 2018 أو قبل ذلك إلى ديسمبر 2018 أو بعد ذلك، اتخذ الحساب هوية ‘Jim_turnerr’، مع الاسم المعروض المطابق ‘Jimmy Turner’. من يونيو 2019 أو قبل ذلك إلى أغسطس 2019 أو بعد ذلك، عُرف الحساب باسم ‘GiveawayKingg’. [A27]

من أغسطس 2019 أو بعد ذلك إلى 8 نوفمبر 2019، كان اسم المستخدم للحساب ‘MeekoTrades’. من 9 نوفمبر 2019 إلى يناير 2020 أو بعد ذلك، عُرف الحساب باسم ‘bitrandy’، مع الاسم المعروض ‘Randy’، والموقع ‘البرتغال’ ومجموعة تيليجرام ‘t’ نقطة ‘me/raccoonworld’. [A28]

ما تبعه في سلسلة أسماء المستخدمين لهذا الحساب من مارس 2020 أو قبل ذلك إلى أكتوبر 2020 أو بعد ذلك كان ‘BitHades’ سيئ السمعة! كان اسمه المعروض أحياناً فقط ‘Hades’ (أحياناً أيضاً بأحرف كبيرة بالكامل). [A29]

في هذه الفترة ‘BitHades’، أعلن الحساب عن مجموعتي تيليجرام على الأقل: ‘t’ نقطة ‘me/harveygroup’ و’t’ نقطة ‘me/hadesgang’. كان هناك انقطاع واحد على الأقل حوالي يونيو 2020 لاسم مستخدم ‘2805x’ نعرفه بالفعل: ‘2805x1’. [A30]

من ديسمبر 2020 أو قبل ذلك إلى مارس 2021 أو بعد ذلك، كان آخر اسم مستخدم معروف للحساب هو ‘RoryCapital’. [A31]

في هذه المرحلة، نعلم أن ‘2805x1’ = ‘2805x6’ = ‘BitHades’ = ‘Bitmanny’ = ‘bitrandy’ = ‘CryptoRandy’ = ‘CryptoWelson’ = ‘CryptoWhale’ = ‘CryptoWhale_’ = ‘FoxContest’ = ‘giveawaykeyy’ = ‘GiveawayKingg’ = ‘JacobKinge’ = ‘JacobOracle’ = ‘Jim_turnerr’ = ‘MeekoTrades’ = … [A32]

… = ‘PolarGiveaways’ = ‘RoryCapital’ = ‘satosheye’ = ‘SinkTrader’ = ‘WelsonTrader’ = ‘WhaleCircle’. [A33]

الآن، هناك المزيد من الارتباطات من ‘PolarGiveaways’ الذي نعرفه: حوالي أغسطس 2019، استخدم اسم المستخدم عبر حساب عُرف أيضاً باسم ‘PaxonXBT’ من سبتمبر 2019 أو قبل ذلك إلى مارس 2020 أو بعد ذلك، وزعم أنه من ‘المملكة المتحدة’ أو ‘الولايات المتحدة’. [A34]

في فترة ‘PaxonXBT’، كان هناك انقطاع واحد على الأقل مرة أخرى: حوالي نوفمبر 2019 لاسم المستخدم ‘BullOfBitcoin’. حوالي مارس 2020، تبع ذلك الهوية ‘PaxonTrades’، ولاحقاً ‘2805x5’، وهو الآن اسم مستخدم ‘2805x’ الثالث على الأقل. [A35]

في هذه المرحلة، نعلم أن ‘2805x1’ = ‘2805x5’ = ‘2805x6’ = ‘BitHades’ = ‘Bitmanny’ = ‘bitrandy’ = ‘BullOfBitcoin’ = ‘CryptoRandy’ = ‘CryptoWelson’ = ‘CryptoWhale’ = ‘CryptoWhale_’ = ‘FoxContest’ = ‘giveawaykeyy’ = ‘GiveawayKingg’ = ‘JacobKinge’ = ‘JacobOracle’ = … [A36]

… = ‘Jim_turnerr’ = ‘MeekoTrades’ = ‘PaxonTrades’ = ‘PaxonXBT’ = ‘PolarGiveaways’ = ‘RoryCapital’ = ‘satosheye’ = ‘SinkTrader’ = ‘WelsonTrader’ = ‘WhaleCircle’. [A37]

على الأقل المرة الثالثة التي يظهر فيها ‘PolarGiveaways’ هي حوالي سبتمبر 2019، مع حساب آخر كان يستخدم الهوية ‘ParrotCapital’ من نوفمبر 2019 أو قبل ذلك إلى يناير 2020 أو بعد ذلك. أعلن عن مجموعة تيليجرام ‘t’ نقطة ‘me/parrotgroup’. [A38]

بالنظر إلى أننا قابلنا ثلاثة حسابات ‘2805x’ حتى الآن، هناك مجموعة صغيرة أخرى بها ثلاثة أسماء مستخدمين ‘2805x’ إضافية. وهناك المزيد من الأدلة على أن الحسابات مرتبطة: [A39]

على موقعه الإلكتروني ‘cryptowhale’ نقطة ‘org’، كتب ‘CryptoWhale’ الذي نعرفه جيداً مقالات بصفته … ‘JohnRoberts2805’ الغامض. لذا يبدو أن ‘2805’ هذه لها بالفعل أهمية ما بالنسبة لـ ‘CryptoWhale’. [A40]

وكما ذكرنا سابقاً، أعلن ‘CryptoWelson’ عن مجموعة تيليجرام ‘t’ نقطة ‘me/GriffinTrading’. والمجموعة الأخرى بها ‘Griffin’ أيضاً. هذه رابطة ‘2805’ قوية جداً ورابطة ‘Griffin’ ضعيفة. دعنا نكمل الارتباطات النهائية: [A41]

‘WallyCharts’، ثم ‘griffincharts’، وأخيراً ‘2805x2’ هو حساب واحد. ‘CryptoAzure’ و’2805x4’ هو حساب آخر. و’OrcaFdn’ مع انقطاع كـ ‘2805x7’ هو الأخير. [A42]

في النهاية، نعلم الآن أن ‘2805x1’ = ‘2805x2’ = ‘2805x4’ = ‘2805x5’ = ‘2805x6’ = ‘2805x7’ = ‘BitHades’ = ‘Bitmanny’ = ‘bitrandy’ = ‘BullOfBitcoin’ = ‘CryptoAzure’ = ‘CryptoRandy’ = ‘cryptowelson’ = ‘CryptoWhale’ = ‘FoxContest’ = ‘giveawaykeyy’ = ‘GiveawayKingg’ = … [A43]

… = ‘griffincharts’ = ‘JacobKinge’ = ‘JacobOracle’ = ‘Jim_turnerr’ = ‘MeekoTrades’ = ‘OrcaFdn’ = ‘ParrotCapital’ = ‘PaxonTrades’ = ‘PaxonXBT’ = ‘PolarGiveaways’ = ‘RoryCapital’ = ‘satosheye’ = ‘SinkTrader’ = ‘WallyCharts’ = ‘WelsonTrader’ = ‘WhaleCircle’. [A44]

لهذه الحسابات، خاصة الأكثر شعبية، كان ‘مشاكل تسجيل الدخول’ وتعليقها من قبل تويتر هو النتيجة الواضحة لكل هذا. راجع التغريدات 1341252096461574144 أو 1280558380646649864 بواسطة ‘CryptoWhale’ أو التغريدة 1349826600041394178 بواسطة ‘WhaleCircle’. [A45]

كان لدى ‘CryptoWhale’ قناة ديسكورد خاصة به تسمى ‘WhaleStreet’ (تغريدة 1264760988521377794 بواسطة ‘CryptoMotusX’ وتغريدة 1270012507902693376 بواسطة ‘k_filippop’). [A46]

ومجموعته الخاصة على تيليجرام كانت تسمى ‘CryptoWhale’s Telegram Group’، متاحة على ‘t’ نقطة ‘me/WhaleStreetx’ (تغريدة 1278631799816630272 بواسطة ‘CryptoWhale’، مذكورة في ملفه الشخصي في أوائل أكتوبر 2020، وعلى ‘cryptowhale’ نقطة ‘org’ في أوائل مارس 2021). [A47]

لقد تابع آخرون حسابات شبكة ‘CryptoWhale’ من قبل، وكانوا على صواب بشأن الكثير من الأمور: ‘reddit’ نقطة ‘com/r/CryptoCurrency/comments/lyey8f/ive_been_tracking_these_fake_crypto_fundtrading/’ [A48]

الاستراتيجية B: بناء جمهور بسرعة، مجاناً، مع 18 هدية مزيفة على الأقل بصفة ‘CryptoWhale’ (بمجموع أكثر من 315,000 دولار أمريكي) و16 هدية مزيفة على الأقل من 5 حسابات مرتبطة (بمجموع أكثر من 1,340,000 دولار أمريكي)، كل واحدة بعملة واحدة من عملتين (BT أو RP). [B1]

2 سبتمبر 2019: ~48,787 دولار أمريكي (5 BT) في التغريدة 1168780413113982976 (بصفة ‘CryptoWelson’) 18 سبتمبر 2019: ~20,496 دولار أمريكي (2 BT) في التغريدة 1174308501230931969 (بصفة ‘CryptoWelson’) 2 أكتوبر 2019: ~12,481 دولار أمريكي (50,000 RP) في التغريدة 1179594085138669568 (بصفة ‘CryptoWelson’) [B2]

3 أكتوبر 2019: ~12,673 دولار أمريكي (50,000 RP) في التغريدة 1179872679043764224 (بصفة ‘CryptoWelson’) 11 أكتوبر 2019: ~17,171 دولار أمريكي (2 BT) في التغريدة 1182907677803978753 (بصفة ‘PaxonXBT’) 20 أكتوبر 2019: ~7,998 دولار أمريكي (1 BT) في التغريدة 1185928492883632128 (بصفة ‘CryptoWelson’) [B3]

24 أكتوبر 2019: ~7,510 دولار أمريكي (1 BT) في التغريدة 1187495920792932357 (بصفة ‘PaxonXBT’) 9 نوفمبر 2019: ~17,619 دولار أمريكي (2 BT) في التغريدة 1193332462660833281 (بصفة ‘bitrandy’) 4 ديسمبر 2019: ~36,601 دولار أمريكي (5 BT) في التغريدة 1202338256819380224 (بصفة ‘CryptoWelson’) [B4]

25 ديسمبر 2019: 1,000 دولار أمريكي (~0.1365 BT) في التغريدة 1209879107447795712 (بصفة ‘bitrandy’) 18 يناير 2020: ~26,782 دولار أمريكي (3 BT) في التغريدة 1218593942142251008 (بصفة ‘CryptoWhale’) 21 يناير 2020: ~86,590 دولار أمريكي (10 BT) في التغريدة 1219760381280706560 (بصفة ‘CryptoWhale’) [B5]

27 يناير 2020: ~23,053 دولار أمريكي (100,000 RP) في التغريدة 1221941427451547648 (بصفة ‘CryptoWhale’) 4 فبراير 2020: ~46,464 دولار أمريكي (5 BT) في التغريدة 1224841158104272896 (بصفة ‘CryptoWhale’) 24 فبراير 2020: ~89,294 دولار أمريكي (9 BT) في التغريدة 1231967766350942210 (بصفة ‘Satosheye’) [B6]

8 مارس 2020: ~445,411 دولار أمريكي (50 BT) في التغريدة 1236878064115535872 (بصفة ‘BitHades’) 11 مارس 2020: ~23,730 دولار أمريكي (3 BT) في التغريدة 1237813344695975938 (بصفة ‘CryptoWhale’) 15 مارس 2020: ~260,054 دولار أمريكي (50 BT) في التغريدة 1239254117567979520 (بصفة ‘BitHades’) [B7]

16 مارس 2020: ~15,389 دولار أمريكي (100,000 RP) في التغريدة 1239554817015590912 (بصفة ‘CryptoWhale’) 3 أبريل 2020: 200,000 دولار أمريكي (~29.4230 BT) في التغريدة 1246033330002411522 (بصفة ‘BitHades’) 10 أبريل 2020: ~146,076 دولار أمريكي (20 BT) في التغريدة 1248640748376993793 (بصفة ‘BitHades’) [B8]

27 أبريل 2020: ~7,679 دولار أمريكي (1 BT) في التغريدة 1254844387844112384 (بصفة ‘CryptoWhale’) 13 يونيو 2020: ~18,961 دولار أمريكي (2 BT) في التغريدة 1271796966188552194 (بصفة ‘Satosheye’) 6 يوليو 2020: ~9,073 دولار أمريكي (1 BT) في التغريدة 1280193851811127298 (بصفة ‘CryptoWhale’) [B9]

11 يوليو 2020: ~4,639 دولار أمريكي (0.5 BT) في التغريدة 1281913449229017089 (بصفة ‘CryptoWhale’) 27 أغسطس 2020: ~1,149 دولار أمريكي (0.1 BT) في التغريدة 1298968508366290947 (بصفة ‘CryptoWhale’) 3 سبتمبر 2020: ~830 دولار أمريكي (3,000 RP) في التغريدة 1301505221202513928 (بصفة ‘CryptoWhale’) [B10]

23 سبتمبر 2020: 1,000 دولار أمريكي (~0.0949 BT) في التغريدة 1308742533745446913 (بصفة ‘CryptoWhale’) 5 أكتوبر 2020: ~745 دولار أمريكي (3,000 RP) في التغريدة 1313093681382068224 (بصفة ‘CryptoWhale’) 29 أكتوبر 2020: 1,000 دولار أمريكي (~0.0754 BT) في التغريدة 1321820971456671746 (بصفة ‘CryptoWhale’) [B11]

22 ديسمبر 2020: ~5,168 دولار أمريكي (10,000 RP) في التغريدة 1341396142274334727 (بصفة ‘CryptoWhale’) 24 ديسمبر 2020: 800 دولار أمريكي (~0.0344 BT) في التغريدة 1342179196962021376 (بصفة ‘CryptoWhale’) 25 يناير 2021: ~16,143 دولار أمريكي (0.5 BT) في التغريدة 1353734379114139648 (بصفة ‘CryptoWhale’) [B12]

9 فبراير 2021: ~44,766 دولار أمريكي (100,000 RP) في التغريدة 1359159354272940035 (بصفة ‘CryptoWhale’) [B13]

الاستراتيجية C: تحقيق أرباح مالية عن طريق تجنيد ‘العملاء’ وإجبارهم على تحويل أموال لتداريها ‘محترف’ مفترض، وتقديم ‘تثقيف خاص’ في محادثات فردية عبر الرسائل المباشرة/الدردشة، عادةً على تيليجرام أو ديسكورد. [C1]

الطريقة الأكثر تفصيلاً التي حاولت بها الهويات المختلفة على تويتر前述 ذكرها كسب المال هي قبول أموال حقيقية فعلياً من ‘العملاء’ والادعاء بـ ‘إدارتها’ لهم كما في صندوق (حقيقي). [C2]

استقطبت الهويتان ‘CryptoWelson’ (المفترض أنه ‘الرئيس التنفيذي’) و’ParrotCapital’ (‘الصندوق’) ‘المستثمرين’ عبر مجموعة تيليجرام تسمى ‘ParrotCapital — CryptoFund’، متاحة على ‘t’ نقطة ‘me/parrotgroup’ (أو في المعاينة على ‘t’ نقطة ‘me/s/parrotgroup’). [C3]

’ Prospectus’ الاستثماري المتاح على ‘t’ نقطة ‘me/parrotgroup/20’ أو ‘t’ نقطة ‘me/parrotgroup/36’ كان يخبر المستثمرين: ‘للانضمام إلى صندوقنا، نتطلب استثماراً أدنى قدره 0.20 BTC.’ [C4]

في 30 ديسمبر 2019 (وثيقة ‘20’)، كان ذلك حوالي 1,500 دولار أمريكي كحد أدنى للاستثمار، وفي 11 يناير 2020 (وثيقة ‘36’)، كان حوالي 1,600 دولار أمريكي. أعلن ‘الصندوق’ عن ‘متوسط العوائد الشهرية: 13.5%’ أو ‘نحقق متوسط أرباح شهرية 13.5%’. [C5]

في يناير 2020، ادعى ‘الصندوق’ أنه يدير أكثر من 7,000,000 دولار (‘AUM’) لـ ‘المستثمرين’. راجع التغريدة 1213353897290608640 بواسطة ‘ParrotCapital’. للإثبات بشأن الحد الأدنى للاستثمار، راجع التغريدة 1213299145068425219 بواسطة ‘ParrotCapital’ أو مجموعة تيليجرام. [C6]

كان الدخول سهلاً، عبر نموذج PDF مشترك على تيليجرام عبر Google Drive: ‘بمجرد الانتهاء من النموذج، أنت مستثمر بنجاح في ParrotCapital’. التكلفة، إذا أُعيد رأس مالك فعلياً، كان من المفترض أن تكون ‘رسوم إدارة 2%، ورسوم أداء 5%’. [C7]

‘صندوق’ آخر من المرجح جداً أنه مرتبط هو ‘BitShore Crypto Fund’، متاح على ‘t’ نقطة ‘me/BitKrabs’ (أو في المعاينة على ‘t’ نقطة ‘me/s/BitKrabs’). [C8]

ذلك ‘الصندوق’ الثاني قدم ادعاءات أكثر جرأة: ‘يمكنك السحب في أي وقت تريده. هناك أيضاً رسوم أرباح صغيرة 9%، لذا لن تخسر أبداً. تتغير أرباحي الشهرية كثيراً لكنها تتراوح لأكثر من 100%!’ [C9]

كان الدخول سهلاً تماماً، واستخدم ‘الصندوق’ لقطات شاشة كعقود: ‘إذا كنت مهتماً، أرسل أي مبلغ لأتداوله وأحقق منه أرباحاً، ثم أرسل لقطة شاشة حتى أتمكن من تأكيد من أرسله ومقدار ما أُرسل!’ [C10]

كان ‘CryptoWhale’ يدافع ضد المنتقدين ويزعم أنه في عملية ‘سداد المستثمرين’ حوالي يناير 2020 (عندما وصل ‘AUM’ المفترض إلى 7 ملايين دولار). راجع على سبيل المثال التغريدة 1218448056925900801 بواسطة ‘CryptoWelson’. [C11]

علاوة على ذلك، اعترف ‘cryptowelson’ (وإلى حد ما ادعى) بوجود أموال عملاء في حسابه على Binance، والتي لم يكن بإمكانه الوصول إليها بعد الآن على ما يبدو. راجع التغريدة 1217938132164722688 بواسطة ‘cryptowelson’. [C12]

بخلاف ذلك ‘صندوق’ الاستثمار في العملات المشفرة، كان ‘CryptoWhale’ يقدم نشرة إخبارية مدفوعة على ‘getrevue.co’ مقابل 10 دولارات شهرياً. هذا جيد. لكنه ادعى على ما يبدو أنه ‘تبرع دائماً بالإيرادات للجمعيات الخيرية’. راجع التغريدة 1405277974060888066 بواسطة ‘CryptoWhale’. [C13]

طريقة أخرى (واضحة وبسيطة جداً) حاولت بها الهويات المختلفة كسب المال هي عبر ‘التثقيف الخاص 1 على 1’ على تيليجرام وديسكورد. راجع على سبيل المثال التغريدة 1245110802236964866 بواسطة ‘JoshMcGruff’. [C14]

كوسيلة دفع لفرصة التثقيف هذه، طلبت الحسابات، في مثال واحد، حوالي 6,500 دولار أمريكي سنوياً. قد يكون هذا صفقة جيدة. لكنه عادةً احتيال إذا ادّعيت أنك ‘حوّلت العديد من الأشخاص إلى ملايين من تثقيفي’. [C15]

تكتيك آخر كان أن تطلب من الناس بطريقة غير رسمية إدارة أصولهم (الرقمية) لهم والتداول نيابة عنهم، دون إنشاء ‘صندوق’. راجع على سبيل المثال التغريدة 1402780374351089664 بواسطة ‘42Chainlink42’ أو التغريدة 1394078287564091395 بواسطة ‘thecryptomonk’. [C16]

هذا التكتيك مفصل أيضاً هنا: ‘medium’ نقطة ‘com/@robswc/people-give-100–000-worth-of-crypto-to-a-raccoon-on-twitter-who-then-proceeds-to-immediately-6c24bf87979’ [C17]

تكتيك آخر محتمل كان بيع بوت (تداول) مزيف يمكنه على ما يبدو التنبؤ بأسعار العملات المشفرة. راجع التغريدة 1086759386264018944 بواسطة ‘thecryptomonk’. [C18]

بالطبع، التباهي بمدى ثراءك ونجاحك هو دائماً جزء من اللعبة إذا كنت تريد استدراج ‘مستثمرين’ ساذجين. راجع على سبيل المثال التغريدات 1215056173457477632 أو 1394247566347456516 بواسطة ‘CryptoWhale’. [C19]

لا تصدق أن أحداً وقع فعلاً في هذا؟ لا تصدق أن ‘CryptoWhale’ والهويات الأخرى كان لها العديد من المتابعين المخلصين؟ لقد كانوا كذلك (ولا يزالون)، وساعدوه حتى في استعادة حسابه بعد تعليقه. فقط ابحث عن ‘0188312210’ لترى. [C20]

يُزعم أن بعض الضحايا أو المنتقدين أو المراقبين اتصلوا بالفعل بإنفاذ القانون. راجع على سبيل المثال التغريدة 1125418336966168576 بواسطة ‘Socal_crypto’. لكن تلك الهويات المختلفة، والحسابات، والحذف أيضاً، يجعل الأمور بالتأكيد أصعب. [C21]

يمكنك تصديق الإنكارات (مثل التغريدات 1262743278098583552، 1312928000766341120، 1242367754021277697 و1286422034575171590 بواسطة ‘CryptoWhale’) وتجاهل هجماته ضد المنتقدين، أو يمكنك تصديق الحقائق والمطالبة بالرد. لا تثق؛ تحقق. [C22]