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以下は「CryptoWhale」—または「WhaleCircle」、「BitHades」、「CryptoWelson」、「WelsonTrader」、「ParrotCapital」、「CryptoRandy」、「Bitmanny」、「RoryCapital」、あるいはJacob—がCrypto Twitterで収益を得るために使用してきた3つの戦略です。信じるな、検証せよ。
戦略A: 12以上のアカウントと34以上のユーザー名からなる複雑なネットワークを構築し、定期的に名前を変更し、交換し、… 停止され、復活する。[A1]
「CryptoWhale」のTwitterプロフィールは、2011年1月に登録したと表示されている。しかし彼はずっと「CryptoWhale」だったのか？もちろん違う。そしてそのアカウントが所有者が同時に管理する唯一のアカウントか？とんでもない！[A2]
今日「CryptoWhale」であるアカウント（2020年1月18日以降、2020年7月に数日間の中断を少なくとも一回含む）は、実際には2020年1月の最初の2週間はユーザー名「satosheye」を使用し、2019年12月には「JacobKinge」を使用していた。[A3]
「JacobKinge」として、ウェブサイト「jacobking」ドット「org」を掲載していた。「satosheye」として、表示名「Jake K」を使用し、ドイツ出身と自称していた。その後「CryptoWhale」として、最初に「Germany」、次に「USA」、ウェブサイト「whalestreet」ドット「ca」と「cryptowhale」ドット「org」を掲載した。[A4]
この時点で、「CryptoWhale」＝「JacobKinge」＝「satosheye」であることがわかる。[A5]
2020年7月の「CryptoWhale」の短い中断についてはどうか？数日間、別のアカウントがユーザー名「cryptowhale」を使用していた（Twitterはユーザー名の大文字小文字を区別しない）。[A6]
同じ所有者であることは間違いない。わずか数日のうちにユーザー名を取得し、元のアカウントに戻しているからだ。しかし、常にある程度の説明責任回避の余地があり、アカウントがハッキングされた（そしてTwitterによって復元されたかもしれない）と主張できる。[A7]
しかしもちろん、2020年7月の「cryptowhale」アカウントにはさらに続きがある。少なくとも3.5ヶ月間ユーザー名「CryptoWhale_」を使用し、最終的に「2805x6」に改名された。この「2805x」アカウントは、他の既知のユーザー名と関連して、さらに多く登場する。[A8]
この時点で、「2805x6」＝「CryptoWhale」＝「CryptoWhale_」＝「JacobKinge」＝「satosheye」であることがわかる。[A9]
また、今日の「CryptoWhale」は今日の「WhaleCircle」でもある。両方ともまだ存在している。後者は前者のバックアップアカウントであることを両方のアカウントが公然と認めているからだ。そして後者にもまた長い歴史がある。[A10]
2020年5月以降（またはそれ以前）「WhaleCircle」であったアカウントは、2019年11月以降（またはそれ以前）から2020年1月以降（またはそれ以前）までは「PolarGiveaways」と名乗っていた。それ以前、2019年4月頃、そのアカウントは「Bitmanny」と名乗っていた。[A11]
「WhaleCircle」は所在地として「Missoula, MT」を掲載し、しばらくの間は表示名「CryptoCircle」も使用していた。そして「PolarGiveaways」は大量の…プレゼント企画を運営していた。察しの通りだ。[A12]
この時点で、「2805x6」＝「Bitmanny」＝「CryptoWhale」＝「CryptoWhale_」＝「JacobKinge」＝「PolarGiveaways」＝「satosheye」＝「WhaleCircle」であることがわかる。[A13]
先に、「satosheye」が2020年1月18日に「CryptoWhale」に変わったことを学んだ。しかし何と、ユーザー名「Satosheye」（大文字小文字区別なし）はすぐに別のアカウントによって使用され、少なくとも10ヶ月間保持された。[A14]
その別の「Satosheye」は、2021年2月以前に…「JacobKinge」になった。そう、Jacobはすでに知っている。このスキームではユーザー名が絶えず再利用されている。そのアカウントは2021年5月まで「JacobKinge」と名乗り、その後「JacobOracle」になった。また別のJacobだ。[A15]
「Satosheye」になり、その後2つのJacobになる前に、そのアカウントは2020年1月頃にユーザー名「SinkTrader」を使用し、「Hong Kong」出身と自称していた。[A16]
その2ヶ月前、2019年11月と12月には、そのアカウントはすでに一度「satosheye」と名乗っていた。そう、この名前も所有者によって再利用されている。しかし、この「satosheye」は「El Paso, TX」または単に「Texas, USA」出身と自称していた。[A17]
この時点で、「2805x6」＝「Bitmanny」＝「CryptoWhale」＝「CryptoWhale_」＝「JacobKinge」＝「JacobOracle」＝「PolarGiveaways」＝「satosheye」＝「SinkTrader」＝「WhaleCircle」であることがわかる。[A18]
ああ、2つのJacobのユーザー名を使用している別のアカウントもある。それが今日知られている「JacobKinge」だ。2020年11月以前から2021年2月以降まで、その「JacobKinge」も「JacobOracle」と名乗っていた。今度はカナダ出身と自称していた。[A19]
2020年1月頃に使用されていた「SinkTrader」というユーザー名は、わずか2ヶ月後に別のアカウントによって再び使用された。2020年3月以前から2020年4月以降まで、「SinkTrader」は少なくとも6つの他のユーザー名を持つアカウントによって使用されていた。[A20]
2018年10月以前から2018年11月以降まで、そのアカウントはユーザー名「giveawaykeyy」を使用していた。2019年7月初旬またはそれ以前には、ユーザー名「cryptowelson」が使用され、表示名は「Welson H.」だった。[A21]
その後、2019年7月下旬から2019年8月29日まで、アカウントはユーザー名を「WelsonTrader」に切り替え、表示名は単に「Welson」となったが、所在地は「Chicago, IL」と自称していた。[A22]
2019年8月30日、アカウントは再び「CryptoWelson」に戻り、表示名は依然として「Welson」だったが、所在地は「Chicago, IL」と「California, USA」の間で変動していた。2つのTelegramグループ「t」ドット「me/WelsonGroup」と「t」ドット「me/GriffinTrading」を宣伝していた。[A23]
2020年1月から2020年11月の間に、アカウントはユーザー名を「CryptoRandy」に変更した。少なくとも2020年12月と2021年1月には、アカウントは「FoxContest」を使用していた。そして2021年1月から6月の間に、アカウントは最終名「2805x1」を名乗った。また別の「2805x」だ。[A24]
この時点で、「2805x1」＝「2805x6」＝「Bitmanny」＝「CryptoRandy」＝「CryptoWelson」＝「CryptoWhale」＝「CryptoWhale_」＝「FoxContest」＝「giveawaykeyy」＝「JacobKinge」＝「JacobOracle」＝「PolarGiveaways」＝「satosheye」＝「SinkTrader」＝「WelsonTrader」＝「WhaleCircle」であることがわかる。[A25]
既知のユーザー名のうち少なくとも2つは、別のアカウントによっても使用されており、そのアカウントは合計8つ以上のユーザー名を使用していた。すべては、2018年8月以前から2018年9月まで使用されたユーザー名「giveawaykeyy」（すでに知っている）から始まった。[A26]
2018年10月以前から2018年12月以降まで、アカウントは「Jim_turnerr」というアイデンティティを名乗り、表示名は「Jimmy Turner」だった。2019年6月以前から2019年8月以降まで、アカウントは「GiveawayKingg」として知られていた。[A27]
2019年8月以降から2019年11月8日まで、アカウントのユーザー名は「MeekoTrades」だった。2019年11月9日から2020年1月以降まで、アカウントは「bitrandy」として知られ、表示名は「Randy」、所在地は「Portugal」、Telegramグループは「t」ドット「me/raccoonworld」だった。[A28]
このアカウントのユーザー名の連続で、2020年3月以前から2020年10月以降まで続いたのは、悪名高い「BitHades」だった！表示名は時々単に「Hades」（すべて大文字のこともあった）だった。[A29]
この「BitHades」の期間中、アカウントは少なくとも2つのTelegramグループを宣伝していた：「t」ドット「me/harveygroup」と「t」ドット「me/hadesgang」。2020年6月頃に、すでに知っている「2805x」のユーザー名「2805x1」による少なくとも1回の中断があった。[A30]
2020年12月以前から2021年3月以降まで、アカウントの最後に知られているユーザー名は「RoryCapital」だった。[A31]
この時点で、「2805x1」＝「2805x6」＝「BitHades」＝「Bitmanny」＝「bitrandy」＝「CryptoRandy」＝「CryptoWelson」＝「CryptoWhale」＝「CryptoWhale_」＝「FoxContest」＝「giveawaykeyy」＝「GiveawayKingg」＝「JacobKinge」＝「JacobOracle」＝「Jim_turnerr」＝「MeekoTrades」＝ … [A32]
… ＝「PolarGiveaways」＝「RoryCapital」＝「satosheye」＝「SinkTrader」＝「WelsonTrader」＝「WhaleCircle」であることがわかる。[A33]
さて、既知の「PolarGiveaways」からさらなる接続がある。2019年8月頃、そのユーザー名は、2019年9月以前から2020年3月以降まで「PaxonXBT」としても知られ、自称「United Kingdom」または「USA」出身のアカウントによって使用されていた。[A34]
「PaxonXBT」の期間中、再び少なくとも1回の中断があった。2019年11月頃の「BullOfBitcoin」ユーザー名によるものだ。2020年3月頃にはアイデンティティ「PaxonTrades」が続き、その後「2805x5」、少なくとも3番目の「2805x」ユーザー名となった。[A35]
この時点で、「2805x1」＝「2805x5」＝「2805x6」＝「BitHades」＝「Bitmanny」＝「bitrandy」＝「BullOfBitcoin」＝「CryptoRandy」＝「CryptoWelson」＝「CryptoWhale」＝「CryptoWhale_」＝「FoxContest」＝「giveawaykeyy」＝「GiveawayKingg」＝「JacobKinge」＝「JacobOracle」＝ … [A36]
… ＝「Jim_turnerr」＝「MeekoTrades」＝「PaxonTrades」＝「PaxonXBT」＝「PolarGiveaways」＝「RoryCapital」＝「satosheye」＝「SinkTrader」＝「WelsonTrader」＝「WhaleCircle」であることがわかる。[A37]
少なくとも3回目の「PolarGiveaways」は2019年9月頃に発生し、2019年11月以前から2020年1月以降までアイデンティティ「ParrotCapital」を使用していた別のアカウントだった。Telegramグループ「t」ドット「me/parrotgroup」を宣伝していた。[A38]
これまでに3つの「2805x」アカウントに遭遇したことを考えると、さらに3つの「2805x」ユーザー名を持つ別の小さなアカウントセットが存在する。そして、これらのアカウントが接続されているというさらなる証拠がある。[A39]
彼のウェブサイト「cryptowhale」ドット「org」で、おなじみの「CryptoWhale」は記事を書いていた…謎の「JohnRoberts2805」として。つまり、この「2805」は本当に「CryptoWhale」にとって何らかの意味があるように思える。[A40]
そして、前述のように、「CryptoWelson」はTelegramグループ「t」ドット「me/GriffinTrading」を宣伝していた。そして、もう一方のセットにも「Griffin」がいる。これは非常に強力な「2805」の接続と、弱い「Griffin」の接続だ。最後の接続を完成させよう。[A41]
「WallyCharts」、次に「griffincharts」、そして最終的に「2805x2」が1つのアカウントだ。「CryptoAzure」と「2805x4」が別のアカウントだ。そして「OrcaFdn」で「2805x7」として休止期間があるのが最後のアカウントだ。[A42]
結局、今や「2805x1」＝「2805x2」＝「2805x4」＝「2805x5」＝「2805x6」＝「2805x7」＝「BitHades」＝「Bitmanny」＝「bitrandy」＝「BullOfBitcoin」＝「CryptoAzure」＝「CryptoRandy」＝「cryptowelson」＝「CryptoWhale」＝「FoxContest」＝「giveawaykeyy」＝「GiveawayKingg」＝ … [A43]
… ＝「griffincharts」＝「JacobKinge」＝「JacobOracle」＝「Jim_turnerr」＝「MeekoTrades」＝「OrcaFdn」＝「ParrotCapital」＝「PaxonTrades」＝「PaxonXBT」＝「PolarGiveaways」＝「RoryCapital」＝「satosheye」＝「SinkTrader」＝「WallyCharts」＝「WelsonTrader」＝「WhaleCircle」であることがわかる。[A44]
これらのアカウント、特に最も人気のあるものは、「ログイン問題」を抱え、Twitterによって停止されることがこれらすべての明らかな結果であった。「CryptoWhale」のツイート1341252096461574144や1280558380646649864、または「WhaleCircle」のツイート1349826600041394178を参照。[A45]
「CryptoWhale」は、「WhaleStreet」という名前の自身のDiscordチャンネルを持っていた（「CryptoMotusX」のツイート1264760988521377794と「k_filippop」のツイート1270012507902693376）。[A46]
そして彼らのTelegramグループは「CryptoWhale’s Telegram Group」と名付けられ、「t」ドット「me/WhaleStreetx」で利用可能だった（「CryptoWhale」のツイート1278631799816630272、2020年10月初旬の彼のプロフィール、および2021年3月初旬の「cryptowhale」ドット「org」で参照）。[A47]
他の人々は以前に「CryptoWhale」のウェブのアカウントを追跡しており、多くの点で正しかった：「reddit」ドット「com/r/CryptoCurrency/comments/lyey8f/ive_been_tracking_these_fake_crypto_fundtrading/」[A48]
戦略B: 「CryptoWhale」として少なくとも18回の偽のプレゼント企画（合計315,000 USD以上）、および接続された5つのアカウントから少なくとも16回の偽のプレゼント企画（合計1,340,000 USD以上）を使用して、無料で急速にオーディエンスを増やす。各プレゼントは2つの通貨（BTまたはRP）のいずれか。[B1]
2019年9月2日: ツイート1168780413113982976で約48,787 USD（5 BT）（「CryptoWelson」として） 2019年9月18日: ツイート1174308501230931969で約20,496 USD（2 BT）（「CryptoWelson」として） 2019年10月2日: ツイート1179594085138669568で約12,481 USD（50,000 RP）（「CryptoWelson」として）[B2]
2019年10月3日: ツイート1179872679043764224で約12,673 USD（50,000 RP）（「CryptoWelson」として） 2019年10月11日: ツイート1182907677803978753で約17,171 USD（2 BT）（「PaxonXBT」として） 2019年10月20日: ツイート1185928492883632128で約7,998 USD（1 BT）（「CryptoWelson」として）[B3]
2019年10月24日: ツイート1187495920792932357で約7,510 USD（1 BT）（「PaxonXBT」として） 2019年11月9日: ツイート1193332462660833281で約17,619 USD（2 BT）（「bitrandy」として） 2019年12月4日: ツイート1202338256819380224で約36,601 USD（5 BT）（「CryptoWelson」として）[B4]
2019年12月25日: ツイート1209879107447795712で1,000 USD（約0.1365 BT）（「bitrandy」として） 2020年1月18日: ツイート1218593942142251008で約26,782 USD（3 BT）（「CryptoWhale」として） 2020年1月21日: ツイート1219760381280706560で約86,590 USD（10 BT）（「CryptoWhale」として）[B5]
2020年1月27日: ツイート1221941427451547648で約23,053 USD（100,000 RP）（「CryptoWhale」として） 2020年2月4日: ツイート1224841158104272896で約46,464 USD（5 BT）（「CryptoWhale」として） 2020年2月24日: ツイート1231967766350942210で約89,294 USD（9 BT）（「Satosheye」として）[B6]
2020年3月8日: ツイート1236878064115535872で約445,411 USD（50 BT）（「BitHades」として） 2020年3月11日: ツイート1237813344695975938で約23,730 USD（3 BT）（「CryptoWhale」として） 2020年3月15日: ツイート1239254117567979520で約260,054 USD（50 BT）（「BitHades」として）[B7]
2020年3月16日: ツイート1239554817015590912で約15,389 USD（100,000 RP）（「CryptoWhale」として） 2020年4月3日: ツイート1246033330002411522で200,000 USD（約29.4230 BT）（「BitHades」として） 2020年4月10日: ツイート1248640748376993793で約146,076 USD（20 BT）（「BitHades」として）[B8]
2020年4月27日: ツイート1254844387844112384で約7,679 USD（1 BT）（「CryptoWhale」として） 2020年6月13日: ツイート1271796966188552194で約18,961 USD（2 BT）（「Satosheye」として） 2020年7月6日: ツイート1280193851811127298で約9,073 USD（1 BT）（「CryptoWhale」として）[B9]
2020年7月11日: ツイート1281913449229017089で約4,639 USD（0.5 BT）（「CryptoWhale」として） 2020年8月27日: ツイート1298968508366290947で約1,149 USD（0.1 BT）（「CryptoWhale」として） 2020年9月3日: ツイート1301505221202513928で約830 USD（3,000 RP）（「CryptoWhale」として）[B10]
2020年9月23日: ツイート1308742533745446913で1,000 USD（約0.0949 BT）（「CryptoWhale」として） 2020年10月5日: ツイート1313093681382068224で約745 USD（3,000 RP）（「CryptoWhale」として） 2020年10月29日: ツイート1321820971456671746で1,000 USD（約0.0754 BT）（「CryptoWhale」として）[B11]
2020年12月22日: ツイート1341396142274334727で約5,168 USD（10,000 RP）（「CryptoWhale」として） 2020年12月24日: ツイート1342179196962021376で800 USD（約0.0344 BT）（「CryptoWhale」として） 2021年1月25日: ツイート1353734379114139648で約16,143 USD（0.5 BT）（「CryptoWhale」として）[B12]
2021年2月9日: ツイート1359159354272940035で約44,766 USD（100,000 RP）（「CryptoWhale」として）[B13]
戦略C: 「クライアント」を勧誘し、資金を「プロフェッショナル」に管理させるために送金させ、DM/チャット（通常はTelegramまたはDiscord）での1対1の「プライベートメンタリング」を提供することで、金銭的に利益を得る。[C1]
これまでに説明されてきたさまざまなTwitterアイデンティティが収益を得ようとしてきた最も手の込んだ方法は、実際に「クライアント」から現金を受け取り、「ファンド」として（実際のもののように）管理しているふりをすることである。[C2]
2つのアイデンティティ「CryptoWelson」（自称「CEO」）と「ParrotCapital」（「ファンド」）は、「t」ドット「me/parrotgroup」（またはプレビューは「t」ドット「me/s/parrotgroup」）で利用可能な「ParrotCapital — CryptoFund」という名前のTelegramグループを通じて「投資家」を勧誘した。[C3]
「t」ドット「me/parrotgroup/20」または「t」ドット「me/parrotgroup/36」で利用可能な投資「目論見書」は、投資家に次のように伝えていた：「私たちのファンドに参加するには、最低0.20 BTCの投資が必要です。」[C4]
2019年12月30日（文書「20」）では、最低投資額は約1,500 USDとなり、2020年1月11日（文書「36」）では約1,600 USDとなっていた。「ファンド」は「平均月間リターン: 13.5%」または「私たちは平均月間利益13.5%」を宣伝していた。[C5]
2020年1月、その「ファンド」は「投資家」のために700万USD以上の「AUM」を管理していると主張していた。「ParrotCapital」のツイート1213353897290608640を参照。最低投資額の証拠については、「ParrotCapital」のツイート1213299145068425219またはTelegramグループを参照。[C6]
参加は簡単で、Google Drive経由でTelegramで共有されたPDFフォームを介して行われた：「フォームに記入し終えたら、あなたはParrotCapitalへの投資に成功しました。」もし資本が実際に返還された場合のコストは、「管理手数料2%、パフォーマンス手数料5%」とされていた。[C7]
接続されている可能性が非常に高い別の「ファンド」は、「t」ドット「me/BitKrabs」（またはプレビューは「t」ドット「me/s/BitKrabs」）で利用可能な「BitShore Crypto Fund」である。[C8]
その2番目の「ファンド」はさらに大胆な主張をしていた：「いつでも好きな時に引き出せます。また、小さな9%の利益手数料があるので、損失を被ることは決してありません。私の月間収益は大きく変わりますが、100%以上に上ることもあります！」[C9]
参加は同様に簡単で、「ファンド」はスクリーンショットを契約として使用していた：「興味があれば、私が取引して利益を上げるために任意の金額を送金し、その後スクリーンショットを送ってください。誰が送金したか、いくら送金されたかを確認します。」[C10]
「CryptoWelson」は批評家に対して防御し、「AUM」が700万USDに達したとされる2020年1月頃に「投資家に返金している」過程にあると主張していた。例えば、「CryptoWelson」のツイート1218448056925900801を参照。[C11]
さらに、「cryptowelson」は、顧客資金を自身のBinanceアカウントに持っていること（そして、何らかの形で主張していた）を認め、もはやアクセスできないと主張していた。「cryptowelson」のツイート1217938132164722688を参照。[C12]
その暗号通貨投資「ファンド」とは別に、「CryptoWhale」は「getrevue.co」で月額10ドルの有料ニュースレターを提供していた。それは問題ない。しかし、彼は「常に収益を慈善団体に寄付してきた」と主張している。「CryptoWhale」のツイート1405277974060888066を参照。[C13]
様々なアイデンティティが収益を得ようとしてきたもう一つの（非常に明白で単純な）方法は、TelegramとDiscordでの「1対1のプライベートメンタリング」である。例えば、「JoshMcGruff」のツイート1245110802236964866を参照。[C14]
そのメンタリング機会の支払いとして、アカウントはある例では年間約6,500 USDを要求していた。それは良い取引かもしれない。しかし、「私のメンタリングから多くの人々を億万長者に変えた」と主張する場合、それは通常詐欺である。[C15]
別の戦術は、「ファンド」を設立せずに、非公式な方法で人々に（暗号）資産を管理し、代わりに取引するように依頼することだった。例えば、「42Chainlink42」のツイート1402780374351089664または「thecryptomonk」のツイート1394078287564091395を参照。[C16]
その戦術は、こちらでも詳述されている：「medium」ドット「com/@robswc/people-give-100–000-worth-of-crypto-to-a-raccoon-on-twitter-who-then-proceeds-to-immediately-6c24bf87979」[C17]
さらに別の戦術は、暗号価格を予測できるとされる偽の（取引）ボットを販売することだったかもしれない。「thecryptomonk」のツイート1086759386264018944を参照。[C18]
もちろん、自分がどれほど裕福で成功しているかを自慢することは、単純な「投資家」を引き付けたい場合には常にゲームの一部である。例えば、「CryptoWhale」のツイート1215056173457477632または1394247566347456516を参照。[C19]
誰も実際にこれに騙されたとは思わない？「CryptoWhale」や他のアイデンティティに多くの忠実なフォロワーがいたとは思わない？彼らはいた（そして今もいる）、そして彼らのフォロワーはアカウントが停止された後に回復するのを助けた。‘0188312210’を検索してみればわかる。[C20]
一部の被害者、批評家、または観察者は、すでに法執行機関に連絡したとされている。例えば、「Socal_crypto」のツイート1125418336966168576を参照。しかし、これらの様々なアイデンティティ、アカウント、そして削除が確実に事態を困難にしている。[C21]
否定（例えば「CryptoWhale」のツイート1262743278098583552、1312928000766341120、1242367754021277697、1286422034575171590）を信じ、批評家に対する彼の攻撃を無視するか、事実を信じて回答を要求することができる。信じるな、検証せよ。[C22]