Hier ist, wie „CryptoWhale“ — oder „WhaleCircle“, „BitHades“, „CryptoWelson“, „WelsonTrader“, „ParrotCapital“, „CryptoRandy“, „Bitmanny“, „RoryCapital“ oder Jacob — 3 Strategien genutzt hat, um auf Crypto Twitter Geld zu verdienen. Vertraue nicht; verifiziere.
Strategie A: Aufbau eines komplexen Netzwerks aus 12+ Accounts und 34+ Usernamen, die regelmäßig umbenannt, getauscht, … gesperrt und wiedergeboren werden. [A1]
Das Twitter-Profil von „CryptoWhale“ besagt, dass er sich im Januar 2011 registriert hat. Aber war er die ganze Zeit über „CryptoWhale“? Natürlich nicht. Und ist dieser Account der einzige, den sein Besitzer zu einem bestimmten Zeitpunkt kontrolliert? Weit gefehlt! [A2]
Der Account, der heute „CryptoWhale“ ist (und es seit dem 18. Januar 2020 mit mindestens einer Unterbrechung für einige Tage im Juli 2020 ist), hatte in den ersten zwei Wochen des Januars 2020 tatsächlich den Usernamen „satosheye“ und im Dezember 2019 den Usernamen „JacobKinge“. [A3]
Als „JacobKinge“ gab er die Website „jacobking“ dot „org“ an. Als „satosheye“ nutzte er den Anzeigenamen „Jake K“ und gab an, aus Deutschland zu kommen. Dann, als „CryptoWhale“, gab er zuerst „Germany“, dann „USA“ und die Websites „whalestreet“ dot „ca“ und „cryptowhale“ dot „org“ an. [A4]
An diesem Punkt wissen wir, dass „CryptoWhale“ = „JacobKinge“ = „satosheye“. [A5]
Was ist mit der kurzen Unterbrechung bei „CryptoWhale“ im Juli 2020? Nun, für einige Tage nutzte ein anderer Account den Usernamen „cryptowhale“. (Twitter ignoriert Groß-/Kleinschreibung bei Usernamen.) [A6]
Es war sicherlich derselbe Besitzer, da er den Usernamen übernahm und ihn innerhalb weniger Tage an den anderen Account zurückgab. Aber es gibt immer bis zu einem gewissen Grad eine plausible Abstreitbarkeit (plausible deniability), bei der man behaupten kann, der Account sei gehackt (und vielleicht von Twitter wiederhergestellt) worden. [A7]
Aber natürlich steckt hinter diesem „cryptowhale“-Account vom Juli 2020 noch mehr: Er nutzte für mindestens 3.5 Monate den Usernamen „CryptoWhale_“ und wurde schließlich in „2805x6“ umbenannt. Wir werden später noch viele weitere „2805x“-Accounts sehen, die mit verschiedenen anderen bekannten Usernamen verknüpft sind. [A8]
An diesem Punkt wissen wir, dass „2805x6“ = „CryptoWhale“ = „CryptoWhale_“ = „JacobKinge“ = „satosheye“. [A9]
Wir wissen auch, dass das heutige „CryptoWhale“ das heutige „WhaleCircle“ ist. Beide existieren noch. Wir wissen das, weil beide Accounts offen damit umgehen, dass Letzterer der Backup-Account für Ersteren ist. Und auch Letzterer hat eine längere Geschichte. [A10]
Was seit Mai 2020 oder früher „WhaleCircle“ war, hieß von November 2019 oder früher bis Januar 2020 oder später „PolarGiveaways“. Davor, um April 2019 herum, hieß der Account „Bitmanny“. [A11]
„WhaleCircle“ gab „Missoula, MT“ als Standort an und nutzte einige Zeit lang auch den Anzeigenamen „CryptoCircle“. Und „PolarGiveaways“ veranstaltete eine Menge … Giveaways. Sie haben es erraten. [A12]
An diesem Punkt wissen wir, dass „2805x6“ = „Bitmanny“ = „CryptoWhale“ = „CryptoWhale_“ = „JacobKinge“ = „PolarGiveaways“ = „satosheye“ = „WhaleCircle“. [A13]
Zuvor haben wir erfahren, dass „satosheye“ am 18. Januar 2020 zu „CryptoWhale“ wurde. Aber stellen Sie sich vor, der Username „Satosheye“ (wiederum unabhängig von Groß-/Kleinschreibung) wurde sofort von einem anderen Account übernommen, der ihn mindestens 10 Monate lang behielt. [A14]
Dieser andere „Satosheye“ wurde im Februar 2021 oder früher zu … „JacobKinge“. Ja, wir kennen Jacob bereits. Usernamen werden in diesem System ständig wiederverwendet. Der Account hieß bis Mai 2021 „JacobKinge“, als er zu … „JacobOracle“ wurde. Noch ein Jacob. [A15]
Bevor er zu „Satosheye“ wurde und sich in die beiden Jacobs verwandelte, hatte dieser Account um Januar 2020 herum den Usernamen „SinkTrader“ und gab an, aus „Hong Kong“ zu kommen. [A16]
In den zwei Monaten davor, im November und Dezember 2019, hieß der Account bereits einmal „satosheye“. Ja, dieser Name wurde vom Besitzer ebenfalls recycelt. Aber dieses „satosheye“ gab an, aus „El Paso, TX“ oder einfach „Texas, USA“ zu kommen. [A17]
An diesem Punkt wissen wir, dass „2805x6“ = „Bitmanny“ = „CryptoWhale“ = „CryptoWhale_“ = „JacobKinge“ = „JacobOracle“ = „PolarGiveaways“ = „satosheye“ = „SinkTrader“ = „WhaleCircle“. [A18]
Oh, es gibt einen weiteren Account, der die Usernamen der beiden Jacobs nutzt. Und das ist das „JacobKinge“, das wir heute kennen. Von November 2020 oder früher bis Februar 2021 or später hieß dieses „JacobKinge“ ebenfalls „JacobOracle“. Diesmal gab er an, aus Kanada zu kommen. [A19]
Der Username „SinkTrader“, den wir um Januar 2020 herum gesehen haben, wurde nur zwei Monate später ebenfalls von einem anderen Account genutzt: Von März 2020 oder früher bis April 2020 oder später wurde „SinkTrader“ von einem Account genutzt, der mindestens 6 andere Usernamen hatte: [A20]
Von Oktober 2018 oder früher bis November 2018 oder später nutzte der Account den Usernamen „giveawaykeyy“. Anfang Juli 2019 oder sogar davor wurde der Username „cryptowelson“ mit dem Anzeigenamen „Welson H.“ genutzt. [A21]
Später im Juli 2019 bis zum 29. August 2019 wechselte der Account zum Usernamen „WelsonTrader“, wobei der Anzeigename nun nur noch „Welson“ lautete, aber behauptet wurde, aus „Chicago, IL“ zu stammen. [A22]
Am 30. August 2019 war der Account wieder zurück bei „CryptoWelson“, immer noch mit dem Anzeigenamen „Welson“, wechselte aber zwischen den Standorten „Chicago, IL“ und „California, USA“. Er bewarb die beiden Telegram-Gruppen „t“ dot „me/WelsonGroup“ und „t“ dot „me/GriffinTrading“. [A23]
Zwischen Januar 2020 und November 2020 wechselte der Account zu „CryptoRandy“ als Username. Zumindest im Dezember 2020 und Januar 2021 nutzte der Account „FoxContest“. Und zwischen Januar und Juni 2021 nahm der Account seinen endgültigen Namen „2805x1“ an. Noch ein „2805x“. [A24]
An diesem Punkt wissen wir, dass „2805x1“ = „2805x6“ = „Bitmanny“ = „CryptoRandy“ = „CryptoWelson“ = „CryptoWhale“ = „CryptoWhale_“ = „FoxContest“ = „giveawaykeyy“ = „JacobKinge“ = „JacobOracle“ = „PolarGiveaways“ = „satosheye“ = „SinkTrader“ = „WelsonTrader“ = „WhaleCircle“. [A25]
Mindestens zwei der bereits bekannten Usernamen wurden von einem weiteren Account genutzt, der insgesamt mehr als 8 Usernamen verwendete. Alles begann mit dem Usernamen „giveawaykeyy“ (den wir bereits kennen) von August 2018 oder früher bis September 2018. [A26]
Von Oktober 2018 oder früher bis Dezember 2018 oder später nahm der Account die Identität „Jim_turnerr“ mit dem passenden Anzeigenamen „Jimmy Turner“ an. Von Juni 2019 oder früher bis August 2019 oder später war der Account als „GiveawayKingg“ bekannt. [A27]
Von August 2019 oder später bis zum 8. November 2019 lautete der Username des Accounts „MeekoTrades“. Vom 9. November 2019 bis Januar 2020 oder später war der Account als „bitrandy“ bekannt, mit dem Anzeigenamen „Randy“, dem Standort „Portugal“ und der Telegram-Gruppe „t“ dot „me/raccoonworld“. [A28]
Was in der Abfolge der Usernamen für diesen Account von März 2020 oder früher bis Oktober 2020 oder später folgte, war der berüchtigte … „BitHades“! Sein Anzeigename war manchmal einfach „Hades“ (manchmal auch komplett in Großbuchstaben). [A29]
In dieser „BitHades“-Phase bewarb der Account mindestens zwei Telegram-Gruppen: „t“ dot „me/harveygroup“ und „t“ dot „me/hadesgang“. Es gab mindestens eine Unterbrechung um Juni 2020 herum für einen „2805x“-Usernamen, den wir bereits kennen: „2805x1“. [A30]
Von Dezember 2020 oder früher bis März 2021 oder später war der letzte bekannte Username des Accounts dann „RoryCapital“. [A31]
An diesem Punkt wissen wir, dass „2805x1“ = „2805x6“ = „BitHades“ = „Bitmanny“ = „bitrandy“ = „CryptoRandy“ = „CryptoWelson“ = „CryptoWhale“ = „CryptoWhale_“ = „FoxContest“ = „giveawaykeyy“ = „GiveawayKingg“ = „JacobKinge“ = „JacobOracle“ = „Jim_turnerr“ = „MeekoTrades“ = … [A32]
… = „PolarGiveaways“ = „RoryCapital“ = „satosheye“ = „SinkTrader“ = „WelsonTrader“ = „WhaleCircle“. [A33]
Nun gibt es weitere Verbindungen zu dem uns bekannten „PolarGiveaways“: Um August 2019 herum wurde der Username von einem Account genutzt, der von September 2019 oder früher bis März 2020 oder später auch als „PaxonXBT“ bekannt war und angeblich aus dem „United Kingdom“ oder den „USA“ stammte. [A34]
In der „PaxonXBT“-Phase gab es wieder mindestens eine Unterbrechung: um November 2019 herum für den Usernamen „BullOfBitcoin“. Um März 2020 herum folgte die Identität „PaxonTrades“ und später „2805x5“, nun der mindestens dritte „2805x“-Username. [A35]
An diesem Punkt wissen wir, dass „2805x1“ = „2805x5“ = „2805x6“ = „BitHades“ = „Bitmanny“ = „bitrandy“ = „BullOfBitcoin“ = „CryptoRandy“ = „CryptoWelson“ = „CryptoWhale“ = „CryptoWhale_“ = „FoxContest“ = „giveawaykeyy“ = „GiveawayKingg“ = „JacobKinge“ = „JacobOracle“ = … [A36]
… = „Jim_turnerr“ = „MeekoTrades“ = „PaxonTrades“ = „PaxonXBT“ = „PolarGiveaways“ = „RoryCapital“ = „satosheye“ = „SinkTrader“ = „WelsonTrader“ = „WhaleCircle“. [A37]
Der mindestens dritte Fall, in dem „PolarGiveaways“ vorkommt, ist um September 2019 herum bei einem anderen Account, der von November 2019 oder früher bis Januar 2020 oder später die Identität „ParrotCapital“ nutzte. Er bewarb die Telegram-Gruppe „t“ dot „me/parrotgroup“. [A38]
Wenn man bedenkt, dass wir bisher drei „2805x“-Accounts kennengelernt haben, gibt es noch eine weitere kleine Gruppe von Accounts, die drei zusätzliche „2805x“-Usernamen besitzt. Und es gibt weitere Beweise dafür, dass die Accounts miteinander verbunden sind: [A39]
Auf seiner Website „cryptowhale“ dot „org“ schrieb unser allseits bekannter „CryptoWhale“ Artikel als … der mysteriöse „JohnRoberts2805“. Diese „2805“ scheint also für „CryptoWhale“ wirklich eine Bedeutung zu haben. [A40]
Und wie bereits erwähnt, bewarb „CryptoWelson“ die Telegram-Gruppe „t“ dot „me/GriffinTrading“. Und das andere Set hat ebenfalls einen „Griffin“-Bezug. Das ist nun eine sehr starke „2805“-Verbindung und eine schwache „Griffin“-Verbindung. Vervollständigen wir die letzten Verbindungen: [A41]
„WallyCharts“, dann „griffincharts“ und schließlich „2805x2“ ist ein Account. „CryptoAzure“ und „2805x4“ ist ein weiterer. Und „OrcaFdn“ mit einer Unterbrechung als „2805x7“ ist der letzte. [A42]
Schließlich wissen wir nun, dass „2805x1“ = „2805x2“ = „2805x4“ = „2805x5“ = „2805x6“ = „2805x7“ = „BitHades“ = „Bitmanny“ = „bitrandy“ = „BullOfBitcoin“ = „CryptoAzure“ = „CryptoRandy“ = „cryptowelson“ = „CryptoWhale“ = „FoxContest“ = „giveawaykeyy“ = „GiveawayKingg“ = … [A43]
… = „griffincharts“ = „JacobKinge“ = „JacobOracle“ = „Jim_turnerr“ = „MeekoTrades“ = „OrcaFdn“ = „ParrotCapital“ = „PaxonTrades“ = „PaxonXBT“ = „PolarGiveaways“ = „RoryCapital“ = „satosheye“ = „SinkTrader“ = „WallyCharts“ = „WelsonTrader“ = „WhaleCircle“. [A44]
Für diese Accounts, insbesondere die beliebtesten, waren „Login-Probleme“ und Sperrungen durch Twitter das offensichtliche Ergebnis all dessen. Siehe die Tweets 1341252096461574144 oder 1280558380646649864 von „CryptoWhale“ oder Tweet 1349826600041394178 von „WhaleCircle“. [A45]
„CryptoWhale“ hatte seinen eigenen Discord-Kanal namens „WhaleStreet“ (Tweet 1264760988521377794 von „CryptoMotusX“ und Tweet 1270012507902693376 von „k_filippop“). [A46]
Und ihre eigene Telegram-Gruppe hieß „CryptoWhale’s Telegram Group“, erreichbar unter „t“ dot „me/WhaleStreetx“ (Tweet 1278631799816630272 von „CryptoWhale“, auf das in seinem Profil Anfang Oktober 2020 und auf „cryptowhale“ dot „org“ Anfang März 2021 verwiesen wurde). [A47]
Andere haben die Accounts des „CryptoWhale“-Netzwerks schon früher verfolgt und lagen in vielen Punkten richtig: „reddit“ dot „com/r/CryptoCurrency/comments/lyey8f/ive_been_tracking_these_fake_crypto_fundtrading/“ [A48]
Strategie B: Schnelles und kostenloses Wachstum einer Followerschaft mit mindestens 18 gefälschten Giveaways als „CryptoWhale“ (insgesamt mehr als 315,000 USD) und mindestens 16 gefälschten Giveaways von 5 verbundenen Accounts (insgesamt mehr als 1,340,000 USD), jeweils in einer von zwei Währungen (BT oder RP). [B1]
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Sep. 2019: ~48,787 USD (5 BT) in Tweet 1168780413113982976 (als „CryptoWelson“) 18. Sep. 2019: ~20,496 USD (2 BT) in Tweet 1174308501230931969 (als „CryptoWelson“) 2. Okt. 2019: ~12,481 USD (50,000 RP) in Tweet 1179594085138669568 (als „CryptoWelson“) [B2]
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Okt. 2019: ~12,673 USD (50,000 RP) in Tweet 1179872679043764224 (als „CryptoWelson“) 11. Okt. 2019: ~17,171 USD (2 BT) in Tweet 1182907677803978753 (als „PaxonXBT“) 20. Okt. 2019: ~7,998 USD (1 BT) in Tweet 1185928492883632128 (als „CryptoWelson“) [B3]
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Okt. 2019: ~7,510 USD (1 BT) in Tweet 1187495920792932357 (als „PaxonXBT“) 9. Nov. 2019: ~17,619 USD (2 BT) in Tweet 1193332462660833281 (als „bitrandy“) 4. Dez. 2019: ~36,601 USD (5 BT) in Tweet 1202338256819380224 (als „CryptoWelson“) [B4]
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Dez. 2019: 1,000 USD (~0.1365 BT) in Tweet 1209879107447795712 (als „bitrandy“) 18. Jan. 2020: ~26,782 USD (3 BT) in Tweet 1218593942142251008 (als „CryptoWhale“) 21. Jan. 2020: ~86,590 USD (10 BT) in Tweet 1219760381280706560 (als „CryptoWhale“) [B5]
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Jan. 2020: ~23,053 USD (100,000 RP) in Tweet 1221941427451547648 (als „CryptoWhale“) 4. Feb. 2020: ~46,464 USD (5 BT) in Tweet 1224841158104272896 (als „CryptoWhale“) 24. Feb. 2020: ~89,294 USD (9 BT) in Tweet 1231967766350942210 (als „Satosheye“) [B6]
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Mär. 2020: ~445,411 USD (50 BT) in Tweet 1236878064115535872 (als „BitHades“) 11. Mär. 2020: ~23,730 USD (3 BT) in Tweet 1237813344695975938 (als „CryptoWhale“) 15. Mär. 2020: ~260,054 USD (50 BT) in Tweet 1239254117567979520 (als „BitHades“) [B7]
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Mär. 2020: ~15,389 USD (100,000 RP) in Tweet 1239554817015590912 (als „CryptoWhale“) 3. Apr. 2020: 200,000 USD (~29.4230 BT) in Tweet 1246033330002411522 (als „BitHades“) 10. Apr. 2020: ~146,076 USD (20 BT) in Tweet 1248640748376993793 (als „BitHades“) [B8]
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Apr. 2020: ~7,679 USD (1 BT) in Tweet 1254844387844112384 (als „CryptoWhale“) 13. Jun. 2020: ~18,961 USD (2 BT) in Tweet 1271796966188552194 (als „Satosheye“) 6. Jul. 2020: ~9,073 USD (1 BT) in Tweet 1280193851811127298 (als „CryptoWhale“) [B9]
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Jul. 2020: ~4,639 USD (0.5 BT) in Tweet 1281913449229017089 (als „CryptoWhale“) 27. Aug. 2020: ~1,149 USD (0.1 BT) in Tweet 1298968508366290947 (als „CryptoWhale“) 3. Sep. 2020: ~830 USD (3,000 RP) in Tweet 1301505221202513928 (als „CryptoWhale“) [B10]
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Sep. 2020: 1,000 USD (~0.0949 BT) in Tweet 1308742533745446913 (als „CryptoWhale“) 5. Okt. 2020: ~745 USD (3,000 RP) in Tweet 1313093681382068224 (als „CryptoWhale“) 29. Okt. 2020: 1,000 USD (~0.0754 BT) in Tweet 1321820971456671746 (als „CryptoWhale“) [B11]
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Dez. 2020: ~5,168 USD (10,000 RP) in Tweet 1341396142274334727 (als „CryptoWhale“) 24. Dez. 2020: 800 USD (~0.0344 BT) in Tweet 1342179196962021376 (als „CryptoWhale“) 25. Jan. 2021: ~16,143 USD (0.5 BT) in Tweet 1353734379114139648 (als „CryptoWhale“) [B12]
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Feb. 2021: ~44,766 USD (100,000 RP) in Tweet 1359159354272940035 (als „CryptoWhale“) [B13]
Strategie C: Finanzieller Profit durch die Anwerbung von „Klienten“, die dazu gebracht werden, Gelder zur Verwaltung an einen vermeintlichen „Profi“ zu überweisen, sowie das Angebot von „privatem Mentoring“ in persönlichen Gesprächen per DM/Chat, meist auf Telegram oder Discord. [C1]
Die raffinierteste Art und Weise, wie die verschiedenen zuvor beschriebenen Twitter-Identitäten versucht haben, Geld zu verdienen, besteht darin, tatsächlich echtes Geld von „Klienten“ anzunehmen und vorzugeben, es für sie wie in einem (echten) Fonds zu „verwalten“. [C2]
Die beiden Identitäten „CryptoWelson“ (angeblich der „CEO“) und „ParrotCapital“ (der „Fonds“) warben „Investoren“ über eine Telegram-Gruppe namens „ParrotCapital — CryptoFund“ an, erreichbar unter „t“ dot „me/parrotgroup“ (oder in der Vorschau unter „t“ dot „me/s/parrotgroup“). [C3]
Der unter „t“ dot „me/parrotgroup/20“ oder „t“ dot „me/parrotgroup/36“ verfügbare Investment-„Prospekt“ erklärte Investoren: „Um unserem Fonds beizutreten, verlangen wir eine Mindestinvestition von 0.20 BTC.“ [C4]
Am 30. Dezember 2019 (Dokument „20“) wären das etwa 1,500 USD Mindestinvestition gewesen, und am 11. Januar 2020 (Dokument „36“) etwa 1,600 USD. Der „Fonds“ warb mit „Durchschnittliche monatliche Renditen: 13.5%“ oder „Wir erzielen im Schnitt 13.5% monatliche Gewinne“. [C5]
Im Januar 2020 behauptete der „Fonds“, mehr als $7,000,000 („AUM“) für „Investoren“ zu verwalten. Siehe Tweet 1213353897290608640 von „ParrotCapital“. Für Belege zur Mindestinvestition siehe Tweet 1213299145068425219 von „ParrotCapital“ oder die Telegram-Gruppe. [C6]
Der Beitritt war einfach, über ein PDF-Formular, das auf Telegram via Google Drive geteilt wurde: „Sobald Sie das Formular ausgefüllt haben, sind Sie erfolgreich in ParrotCapital investiert“. Die Kosten sollten, falls Ihr Kapital tatsächlich zurückgezahlt wurde, „eine 2% management fee und eine 5% performance fee“ betragen. [C7]
Ein weiterer „Fonds“, der sehr wahrscheinlich damit in Verbindung steht, ist der „BitShore Crypto Fund“, erreichbar unter „t“ dot „me/BitKrabs“ (oder in der Vorschau unter „t“ dot „me/s/BitKrabs“). [C8]
Dieser zweite „Fonds“ stellte noch kühnere Behauptungen auf: „Sie können jederzeit auszahlen lassen. Es gibt auch eine kleine Gewinngebühr von 9 %, sodass Sie nie im Verlust sein werden. Meine monatlichen Gewinne schwanken stark, liegen aber im Bereich von über 100 %!“ [C9]
Der Beitritt war ebenso einfach, und der „Fonds“ nutzte Screenshots als Verträge: „Wenn Sie interessiert sind, senden Sie einen beliebigen Betrag, damit ich damit handeln und Gewinn erzielen kann, und senden Sie dann einen Screenshot, damit ich bestätigen kann, wer ihn gesendet hat und wie viel gesendet wurde!“ [C10]
„CryptoWelson“ verteidigte sich gegen Kritiker und behauptete um Januar 2020 herum (als das „AUM“ angeblich $7M erreichte), er sei dabei, „Investoren auszuzahlen“. Siehe zum Beispiel Tweet 1218448056925900801 von „CryptoWelson“. [C11]
Zudem gab „cryptowelson“ zu (und behauptete gewissermaßen), Kundengelder auf seinem Binance-Konto zu haben, auf das er angeblich keinen Zugriff mehr hatte. Siehe Tweet 1217938132164722688 von „cryptowelson“. [C12]
Abgesehen von diesem Krypto-Investment-„Fonds“ hat „CryptoWhale“ einen kostenpflichtigen Newsletter auf „getrevue.co“ für $10 pro Monat angeboten. Das ist in Ordnung. Aber er hat angeblich „die Einnahmen immer für wohltätige Zwecke gespendet“. Siehe Tweet 1405277974060888066 von „CryptoWhale“. [C13]
Eine weitere (recht offensichtliche und einfache) Art und Weise, wie die verschiedenen Identitäten versucht haben, Geld zu verdienen, ist das „1 on 1 private mentoring“ auf Telegram und Discord. Siehe zum Beispiel Tweet 1245110802236964866 von „JoshMcGruff“. [C14]
Als Zahlung für diese Mentoring-Möglichkeit verlangten die Accounts in einem Beispiel ~6,500 USD pro Jahr. Das könnte ein guter Deal sein. Aber es ist meist Betrug, wenn man behauptet, man habe „durch meine Mentorships viele Menschen zu Millionären gemacht“. [C15]
Eine andere Taktik bestand darin, Menschen einfach auf informelle Weise zu bitten, ihre (Krypto-)Assets für sie zu verwalten und in ihrem Namen zu traden, ohne einen „Fonds“ einzurichten. Siehe zum Beispiel Tweet 1402780374351089664 von „42Chainlink42“ oder Tweet 1394078287564091395 von „thecryptomonk“. [C16]
Diese Taktik wird auch hier im Detail beschrieben: „medium“ dot „com/@robswc/people-give-100–000-worth-of-crypto-to-a-raccoon-on-twitter-who-then-proceeds-to-immediately-6c24bf87979 [C17]
Eine weitere Taktik war möglicherweise der Verkauf eines gefälschten (Trading-)Bots, der angeblich Kryptopreise vorhersagen konnte. Siehe Tweet 1086759386264018944 von „thecryptomonk“. [C18]
Natürlich gehört das Angeben damit, wie reich und erfolgreich man ist, immer zum Spiel, wenn man naive „Investoren“ anlocken will. Siehe zum Beispiel die Tweets 1215056173457477632 oder 1394247566347456516 von „CryptoWhale“. [C19]
Sie glauben nicht, dass tatsächlich jemand darauf hereingefallen ist? Sie glauben nicht, dass „CryptoWhale“ und andere Identitäten viele treue Follower hatten? Das hatten sie (und haben sie immer noch), und ihre Follower halfen ihm sogar, seinen Account zurückzubekommen, nachdem er gesperrt worden war. Suchen Sie einfach nach „0188312210“, um es zu sehen. [C20]
Einige Opfer, Kritiker oder Beobachter haben angeblich bereits die Strafverfolgungsbehörden kontaktiert. Siehe zum Beispiel Tweet 1125418336966168576 von „Socal_crypto“. Aber diese verschiedenen Identitäten, Accounts und auch Löschungen machen die Sache sicherlich schwieriger. [C21]
Sie können die Dementis glauben (z. B. die Tweets 1262743278098583552, 1312928000766341120, 1242367754021277697 und 1286422034575171590 von „CryptoWhale“) und seine Angriffe gegen Kritiker ignorieren, oder Sie können den Fakten glauben und eine Antwort fordern. Vertraue nicht; verifiziere. [C22]