İnternet’te “Bitcoin Rodney” olarak tanınan Florida’lı bir adam olan Rodney Burton, ABD makamları tarafından büyük bir dolandırıcılık olarak etiketlenen kripto para yatırım scheme’i HyperFund’ı tanıtmadaki rolüyle ilgili federal suçlamaları kabul etti.
İtiraf, Maryland Bölge Savcılığı tarafından açıklandı. Burton, platformla bağlantılı olarak ruhsatsız bir para transferi işletmesi yürütmek için komplo kurmayı kabul etti.
Scheme’deki Rolü
Federal savcılar, Burton’ın katılımının Haziran 2020’den Ocak 2022’ye kadar sürdüğünü belirtiyor. Bu dönemde, danışmanlık hizmetleri sunan ve HyperFund’ı yatırımcılara pazarlamasına yardımcı olan birkaç şirketi kontrol etti. Mahkeme belgeleri, scheme’den en az 7,8 milyon dolar aldığını ve yatırımcı fonlarını kişisel zenginleşme için kullandığını iddia ediyor.
Burton, komplo suçlaması için maksimum beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Cezalandırma duruşması 23 Temmuz’a planlandı.
1,8 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık
Savcılar, HyperFund’ı, yatırımcıları günlük %0,5 ile %1 arasında getiri vaatleriyle cezbeden küresel bir operasyon olarak tanımlıyor. Platform, bu kârların kripto para madenciliği faaliyetlerinden elde edildiğini iddia etti.
Ancak araştırmacılar, şirketin reklamını yaptığı madencilik gelirini üretmediğini iddia ediyor. Bunun yerine, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), HyperFund’ın Ponzi tarzı bir scheme olarak işlediğini ve yeni yatırımcılardan gelen fonları önceki katılımcıları ödemek için kullandığını iddia ediyor.
ABD Savcılığı scheme’i yaklaşık 1,8 milyar dolar olarak değerlendiriyor. SEC ise Ocak 2024’teki ayrı bir hukuk davasında, dünya genelindeki yatırımcılardan toplanan toplam fonu yaklaşık 1,7 milyar dolar olarak tahmin etti.
Daha Geniş Kapsamlı Kovuşturmalar
Burton, bu davada suçlamayla karşı karşıya olan tek kişi değil. Ocak 2024’te federal savcılar, Avustralya vatandaşı Sam Lee ve Maryland sakini Brenda Chunga’yı HyperFund ile ilgili menkul kıymet dolandırıcılığı ve dolandırıcılık yapma komplosu ile suçladı.
Lee, yetkililer tarafından platformun ortak kurucusu olarak tanımlandı. Suçlamalarla karşı karşıya ancak henüz mahkum edilmedi. Chunga’nın ceza duruşması defalarca ertelendi ve现在 29 Haziran’a planlandı.
Kamuya açık belgeler, dolandırıcılık girişiminin birden fazla yeniden markalaşmadan geçtiğini gösteriyor. 2022’nin başlarında HyperCapital olarak faaliyet gösterdikten sonra HyperFund adına geri döndü. Platform nihayet Kasım 2022’de çöktü.
crypto.news haberlerine göre.