Rodney Burton, un hombre de Florida conocido en línea como “Bitcoin Rodney,” se ha declarado culpable de cargos federales relacionados con su papel en la promoción de HyperFund, un esquema de inversión en criptomonedas que las autoridades de EE. UU. han calificado como un fraude masivo.
La declaración fue anunciada por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland. Burton admitió conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero no licenciado en conexión con la plataforma.
Rol en el Esquema
Los fiscales federales indican que la participación de Burton se extendió desde junio de 2020 hasta enero de 2022. Durante este período, controló varias empresas que ofrecían servicios de consultoría y ayudaron a comercializar HyperFund entre inversores. Los documentos judiciales alegan que recibió al menos $7.8 millones del esquema y utilizó los fondos de los inversores para enriquecimiento personal.
Burton enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por el cargo de conspiración. Su sentencia está programada para el 23 de julio.
El Fraude de $1,800 millones
Los fiscales describen a HyperFund como una operación global que atraía a inversores con promesas de rendimientos diarios entre el 0.5% y el 1%. La plataforma afirmaba que estas ganancias se generaban a través de actividades de minería de criptomonedas.
Sin embargo, los investigadores alegan que la empresa no generó los ingresos por minería que publicitaba. En cambio, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) afirma que HyperFund operaba como un esquema tipo Ponzi, utilizando fondos de nuevos inversores para pagar a participantes anteriores.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos valora el esquema en aproximadamente $1,800 millones. La SEC, en una demanda civil separada de enero de 2024, estimó el total de fondos recaudados de inversores en todo el mundo en alrededor de $1,700 millones.
Acusaciones más Amplias
Burton no es el único individuo que enfrenta cargos en el caso. En enero de 2024, los fiscales federales acusaron al nacional australiano Sam Lee y al residente de Maryland Brenda Chunga de conspiración para cometer fraude de valores y fraude por cables relacionado con HyperFund.
Lee ha sido identificado por las autoridades como cofundador de la plataforma. Ha sido acusado pero no ha sido condenado. La sentencia de Chunga se ha pospuesto varias veces y ahora está programada para el 29 de junio.
Los registros públicos muestran que la empresa fraudulenta pasó por varias marcas. Operó como HyperCapital a principios de 2022 antes de volver al nombre HyperFund. La plataforma finalmente colapsó en noviembre de 2022.
Basado en reportajes de crypto.news.