ロドニー・バートン氏（フロリダ州在住、オンライン上で「Bitcoin Rodney」として知られる）は、米国当局が大規模な詐欺とみなす仮想通貨投資スキームHyperFundの宣伝に関与した連邦政府の告発に対して有罪を認めた。
この有罪答弁は、メリーランド地区連邦検事局によって発表された。バートン氏は、同プラットフォームに関連して無許可の送金事業を共謀して運営したことを認めた。
スキームにおける役割
連邦検察官によると、バートン氏の関与は2020年6月から2022年1月まで続いた。この期間中、彼はコンサルティングサービスを提供し、投資家にHyperFundをマーケティングするのを支援したいくつかの企業を支配していた。裁判所の文書は、彼がこのスキームから少なくとも780万ドルを受け取り、投資家の資金を個人的な利益のために使用したと主張している。
バートン氏は、共謀罪で最長5年の懲役刑に直面している。量刑判決は7月23日に予定されている。
18億ドルの詐欺
検察官はHyperFundを、投資家に0.5％から1％の日次利益を約束して誘い込む世界的な事業であると説明している。プラットフォームは、これらの利益は仮想通貨マイニング活動によって生み出されていると主張していた。
しかし、調査当局は、同社は宣伝していたマイニング収入を生み出していなかったと主張している。代わりに、米国証券取引委員会（SEC）は、HyperFundは新しい投資家からの資金を以前の参加者への支払いに使用するポンジスキームとして運営されていたと主張している。
米国検事局は、このスキームの価値を約18億ドルと見積もっている。SECは、2024年1月の別の民事告訴で、世界中の投資家から集められた総資金を約17億ドルと推定している。
より広範な起訴
バートン氏だけがこの事件で起訴されているわけではない。2024年1月、連邦検察官はオーストラリア国籍のSam Lee氏とメリーランド州在住のBrenda Chunga氏を、HyperFundに関連して証券詐欺および電信詐欺の共謀で起訴した。
Lee氏は当局によってプラットフォームの共同創業者と特定されている。彼は起訴されているが、有罪判決は受けていない。Chunga氏の量刑判決は複数回延期され、現在は6月29日に予定されている。
公開された書類によると、この詐欺事業は何度かブランド名を変更していた。2022年初頭にはHyperCapitalとして運営され、その後HyperFund名に戻った。プラットフォームは最終的に2022年11月に崩壊した。
crypto.newsの報道に基づく。