El exchange de criptomonedas surcoreano Bithumb declaró que denegará el acceso a los extranjeros que no puedan verificar su identidad a través de un teléfono móvil. La decisión se toma a medida que la plataforma de trading se adapta para cumplir con las regulaciones actualizadas del país que entran en vigor a finales de este mes.
El exchange coreano Bithumb se prepara para registrarse bajo nuevas reglas
Los ciudadanos extranjeros que no superen la verificación de identidad por teléfono móvil no podrán utilizar los servicios proporcionados por Bithumb, uno de los cuatro exchanges de criptomonedas más grandes de Corea del Sur. La plataforma realizó el anuncio esta semana mientras se prepara para cumplir con las nuevas y más estrictas reglas del sector cripto coreano para el 24 de septiembre.
La Ley de Fondos Especiales revisada del país entró en vigor el 25 de marzo y se aplicará tras un período de gracia de seis meses. Exige que los exchanges locales de criptomonedas se registren ante la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) dependiente de la Comisión de Servicios Financieros (FSC). También deben cooperar con los bancos locales en la implementación del sistema de cuentas con nombres reales.
Aunque el aviso del 1 de septiembre de Bithumb está dirigido a “extranjeros que viven en el extranjero”, también establece que los ciudadanos extranjeros “que residen en Corea” y que no puedan verificar su identidad mediante teléfonos móviles no podrán usar la plataforma. Según el reporte del Korea Herald al respecto, los traders deben realizar el procedimiento a través de “teléfonos móviles coreanos” e “independientemente de dónde vivan”. La publicación también señala que Bithumb ya ha dejado de registrar a extranjeros sin tarjetas de registro de extranjero.
El exchange advirtió además a los usuarios afectados que deben retirar sus activos, sin especificar fechas exactas. Según el aviso, los servicios se cancelarán “dentro de 2021 (cuando la confirmación del cliente sea obligatoria)”. La plataforma de trading prometió notificar nuevamente a los usuarios “cuando la verificación del cliente sea obligatoria y se realicen cambios en las políticas”.
El diario coreano en inglés citó a un funcionario de Bithumb que afirmó que la empresa estaba dando los pasos finales antes de solicitar el registro ante la Unidad de Inteligencia Financiera, el principal organismo contra el lavado de dinero de Corea del Sur. En julio, Bithumb dio por terminados sus acuerdos de marca registrada con dos plataformas de trading de criptomonedas que operaban en el extranjero bajo su nombre de marca.
El viernes, el mayor exchange de activos digitales del país, Upbit, se convirtió en la primera plataforma en registrarse ante la FIU. Bithumb, Coinone y Korbit están trabajando para proponer una solución de “travel rule” para cumplir con otro de los nuevos requisitos regulatorios, agregó el periódico.