Un gran jurado federal ha acusado a un inversor de criptomonedas de Dakota del Sur por fraude de alambre, lavado de dinero, fraude bancario y robo de identidad agravado por un presunto esquema de inversión de $20 millones. El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que Benjamin Paul Wiener, de 43 años, persuadió a las personas para que invirtieran dinero y activos digitales con sus empresas mediante declaraciones falsas y representaciones fraudulentas. Los fiscales alegan que Wiener utilizó fondos de nuevos inversores para reembolsar a los inversores anteriores y cubrir gastos personales después de que se agotaron los fondos existentes.
Detalles del presunto esquema
El presunto esquema afectó a decenas de víctimas en todo Dakota del Sur, Minnesota y la región circundante, según la acusación. Wiener enfrenta una acusación de 29 cargos que incluyen fraude de alambre, lavado de dinero, fraude bancario y robo de identidad agravado