Турецкая полиция начала расследование в отношении инвестиционной схемы dogecoin, которая предположительно выманила 350 миллионов dogecoins у примерно 1,500 инвесторов.
Схема Dogecoin обманывает инвесторов в Турции
Генеральная прокуратура Кючюкчекмедже, пригорода Стамбула, проводит масштабное расследование криптовалютного мошенничества, сообщил на этой неделе турецкий новостной телеканал TV100.
Схема позиционировала себя как криптовалютная система, работающая под названием «Dogecoin mining». Она обещала пользователям 100% прибыль за 40 дней.
Предполагаемый организатор мошенничества Тургут В. (Turgut V.) организовывал индивидуальные встречи в роскошных заведениях с привлекательными промо-акциями, чтобы убедить инвесторов присоединиться к схеме. Он также использовал Telegram-канал, чтобы направлять инвесторов переводить свои dogecoins в систему.
Система работала хорошо в течение первых трех месяцев, и инвесторы могли регулярно получать обещанный доход. Это привело к значительному увеличению числа инвесторов. В общей сложности около 1,500 человек перевели свои dogecoins в эту схему.
Однако на четвертый месяц Тургут В. внезапно закрыл систему. Не имея возможности войти в систему, растерянные инвесторы безуспешно пытались связаться с ним и его партнерами по телефону или в их офисе.
Осознав, что их обманули, некоторые инвесторы подали жалобу в прокуратуру через своего адвоката Синана Кескина (Sinan Keskin). Одна из жертв, Эцем Ашырова (Ecem Ashyrova), рассказала TV100: «Я внесла 4 million dogecoins. На данный момент я потеряла 12 million турецких лир. Нам обещали получить 100% прибыли с 40-дневным пакетом, но то, что у нас было в руках, исчесло».
Турецкое бюро по борьбе с терроризмом и организованной преступностью начало расследование в отношении Тургута В. и 11 других связанных с ним подозреваемых. Прокуратура также ввела запрет на выезд из страны для Тургута В.
Согласно расследованию, к четвертому месяцу работы системы Тургут В. собрал 350 million dogecoins. Мем-криптовалюта в настоящее время торгуется на уровне $0.2849. При текущей цене DOGE эта сумма стоит примерно $100 million.