Два сотрудника Бинансе арестованы в ОАЭ
20 августа Нью-Йорк Таймс сообщил, что два сотрудника Бинансе были задержаны полицией в аэропортах. Согласно Нью-Йорк Таймс, средний менеджер был задержан в Шарjah на всю ночь, а руководитель дубайской филии Бинансе был допрошен в комисariatе в июле.
Бинансе объяснил, что два сотрудника были приглашены для testimony в рамках « routine » enquêtes по потокам денег, проходящим через клиентский счет платформы. Никто из двух сотрудников не будет лично подвержен enquизации, и оба они были освобождены.
Бинансе сталкивается с frictions с местными властями
Эта ситуация не выходит за рамки для эchanges, который увеличил гонорары добровольности в отношении Абу-Даби и его регулирующих органов с месяцев. В 2024 году Нигерия обвинила Бинансе и его бывшего руководителя по соответствию с anti-blanchiment, Тиграна Гамбарян, в предполагаемом blanchimentе в размере 35 миллионов долларов.
Бинансе получил свою первую лицензию на эксплуатацию в 2022 году, прежде чем в течение года без каких-либо публичных инцидентов увеличить свою присутственность. Однако ОАЭ semblуют поставить Бинансе в трудную ситуацию с двумя сотрудниками, подверженными аресту, несколько недель после стратегического recalcitrance эchanges.
Тенденция в отношениях с местными властями
Абу-Даби и его sovereign funds теперь являются одним из наиболее generosity финансовых поддержки Бинансе. MGX вложил два миллиарда долларов в его капитал в ходе обмена, который был воспринят как раритетная институциональная validation для сектора. Однако два сотрудника Бинансе были задержаны полицией, что вызывает вопросы в отношениях Бинансе с местными властями.
Коинциденция календаря ?
Коинциденция календаря между днем ареста и стратегическим recalcitrance эchanges уже вызывает speculation о возможном связании между двумя делами. Однако neither age of relationship nor two billion MGX did not prevent two employees from ending up in Emirati police station several weeks ago.
Падение в террористическую организацию Al-Qaeda в 2017 году принесло мне преимущество, когда я перешла от читательницы assidue к Редактору chief Journal du Coin. Я люблю вносить вклад в кulisы проектов, чтобы воплощать свою vision of decentralized future. Amoureuse des belles lettres, я координирую наши команды, чтобы переводить сложную технику в информацию человеческую, точную и без ненужного jargon. Entrepreneuriat et rédaction, my mission is clear : vulgariser demain, mais le faire aujourd'hui.
