Commodity Futures Trading Commission(CFTC)은 Trevor Vernon 및 그의 회사 Argent Capital Management LLC를 대상으로 암호화폐 및 선물 거래와 관련된 것으로 추정되는 모의 자산 관리 사기 관련 민사 집행 조치를 제기하였다. 기관은 Vernon 및 Argent Capital이 2022년 3월부터 2026년 2월까지 최소 60명의 참여자로부터 1,400만 달러 이상을 모집하였으며, 실제 거래 기록과 일치하지 않는 강력한 수익을 주장하였다고 주장한다. 소장에 따르면 Vernon의 거래는 풀 참여자에게 “일관되며 재난적인 손실”을 초래하여 860만 달러 이상의 손실을 발생시키며, 투자자들은 성과에 대해 허위 보고를 받았다.
사기 의혹
CFTC는 또한 Vernon이 풀 자금을 불법적으로 사용하였으며, 약 300만 달러가 기존 참여자에게 지급되며 “폰지 사기와 유사한 방식”으로 사용되었고, 13만 6,000달러가 사적 항공 여행에 사용되었다고