Dos empleados de Binance detenidos en los Emiratos Árabes Unidos
El 20 de agosto, el New York Times reveló que dos empleados de Binance fueron interceptados por la policía emiratí en aeropuertos. Según el New York Times, un intermedio había sido retenido en Sharjah durante toda la noche, mientras que un responsable de la sucursal de Dubai de Binance fue interrogado en un comisario en julio.
Binance explicó que dos empleados fueron invitados a testificar en el marco de investigaciones « de rutina » sobre flujos de fondos que pasan por un cuenta del cliente de la plataforma. Ninguno de los dos empleados sería objetivo personal de la investigación, y ambos habrían sido liberados desde entonces.
Binance frente a fricciones con las autoridades locales
Esta cuestión gira en contra del exchange, que ha multiplicado las gages de buena voluntad hacia Abu Dhabi y sus reguladores desde meses atrás. En 2024, Nigeria inculpó a Binance y a su antiguo responsable de la conformidad contra el blanqueo de dinero por más de 35 millones de dólares.
Binance obtuvo su primera licencia de explotación en 2022, antes de reforzar su presencia año tras año sin incidente público de esta magnitud. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos parecen haber puesto a Binance en dificultad con dos empleados bajo custodia, algunas semanas después de un receso estratégico de la exchange.
Una relación tensa con las autoridades locales
Abu Dhabi y sus fondos soberanos cuentan hoy por medio de los principales financiadores más generosos de Binance. MGX ha inyectado dos mil millones de dólares en su capital en un tour de mesa celebrado como una validación institucional rara para el sector. Sin embargo, dos empleados de Binance han sido retenidos por la policía emiratí, lo que levanta preguntas sobre la relación tensa entre el exchange y las autoridades locales.
Una coincidencia de calendario?
Una coincidencia de calendario entre la fecha del arresto y el receso estratégico de Binance ha alimentado las especulaciones sobre un posible vínculo entre los dos casos. Sin embargo, ni la antigüedad de la relación ni los dos mil millones de MGX han impedido que dos empleados se encuentren en un comisario emirati estos últimos meses.
