Банк Испании должен в ближайшие дни опубликовать механизмы, необходимые для регистрации бирж биткоина (BTC) и других криптовалют, а также платформ для кастодиального хранения криптоактивов.
Мера предусмотрена Законом 10/2020 о Предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Он устанавливает открытие процесса регистрации для «поставщиков услуг обмена виртуальной валюты на фиатную валюту и хранения электронных кошельков».
Впоследствии правительство Испании опубликовало Королевский декрет-закон 7/2021, в котором были установлены сроки для приведения реестра в соответствие. Срок составляет шесть месяцев, начался 29 апреля и заканчивается 29 октября.
Декрет устанавливает, что целью является «Усовершенствование механизмов предотвращения терроризма и повышение прозрачности и доступности информации о бенефициарах» бирж биткоина и кастодиальных платформ.
После октября компании, связанные с предоставлением услуг с криптовалютами, будут иметь возможность зарегистрироваться до 29 января 2022 года.
Более строгие правила
Закон также указывает, что лица, предоставляющие услуги «Обмена виртуальной валюты на законное средство платежа», или юридические лица, предоставляющие услуги сбережения частных криптографических ключей от имени своих клиентов для владения, хранения и передачи виртуальных валют аналогично кастодиальному хранению средств или традиционных финансовых активов».
Регуляция также устанавливает обязательность регистрации тrustов (доверительного управления).
Единый реестр будет связан с реестрами других стран Европейского союза и будет доступен для общественного доступа к информации, как сообщал CriptoNoticias в прошлом июне.
Официальный документ назначает Банк Испании ответственным за надзор за соблюдением обязательств и условий, требуемых испанским государством.
Регуляция «означит до и после»
Такие эксперты, как финансовый юрист и основатель IcoFunding Алехандро Гомес де ла Крус, сочли, что эти правила «представляют собой рубеж для поставщиков услуг, связанных с криптовалютами, в Испании», как сообщал CriptoNoticias.
Большинство аналитиков считают, что более строгая регуляция станет результатом этих правил. Они также утверждают, что этот факт потребует значительного пересмотра в работе и функционировании компаний.
Многие эксперты также утверждают, что с единым реестром происходит «снижение стандартов защиты конфиденциальности».
Другие меры, принятые Испанией в отношении биткоина
Европейская страна предпринимает шаги для более строгой регуляции биткоина. В прошлом июле CriptoNoticias сообщил о реформе законопроекта о предотвращении и борьбе с налоговым мошенничеством.
Правила обязуют декларировать владея криптовалютами на испанских и зарубежных кастодиальных платформах. Кошельки с некастодиальным хранением освобождены.
Статья переопубликована из World Weekly News.