Министерство юстиции США (DoJ) рассматривает возможность предъявления обвинений в мошенничестве против Binance, согласно отчету Semafor.
Однако, согласно отчету, DoJ опасается, что предъявление обвинения Binance может спровоцировать bank run на бирже, аналогичный тому, который разрушил FTX в ноябре прошлого года.
Они опасаются, что это может привести к потере средств клиентами, а также вызвать новую волну паники на более широком крипторынке.
Крипторынки подверглись умеренному давлению со стороны продавцов на фоне появления этих сообщений в новостных лентах.
Bitcoin (BTC) упал с уровня $29,300s, чтобы протестировать отметку $29,000.
Ether (ETH) упал с уровня около $1,845 до новых дневных минимумов в районе $1,820, после чего немного восстановился до уровня $1,830s.
BNB (BNB), криптовалюта, которая обеспечивает работу блокчейна Binance Smart Chain с поддержкой смарт-контрактов, упала на целых 3% на фоне этих отчетов, после чего восстановилась примерно на 2%.
Прокуроры DoJ рассматривают компромиссные варианты, такие как штрафы и соглашения об отсрочке или отказе от судебного преследования, которые снизили бы ущерб для потребителей, при этом привлекая Binance к ответственности, сообщает Semafor со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Сообщения о том, что DoJ рассматривает возможность предъявления обвинений против Binance, появились после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на биржу, которая является безусловно крупнейшей и наиболее влиятельной в мире, и ее основателя-миллиардера Changpeng Zhao.
SEC предъявила Binance 13 обвинений, включая работу в качестве нерегулируемой биржи ценных бумаг в США, а также смешивание средств инвесторов.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выдвинула аналогичные обвинения против фирмы.
2023’s Biggest Black Swan Risk
Согласно отчету CoinGecko Q1 2023 Crypto Industry Report, в октябре прошлого года доля FTX составляла 5% рынка объемов спотовой криптоторговли среди топ-10 криптовалютных бирж.
Ее последующий крах в ноябре вызвал шоковые волны по всему крипторынку, при этом bitcoin упал почти на 25% за два дня.
В июле 2023 года, согласно данным, представленным The Block, рыночная доля Binance в спотовой криптоторговле составляла около 47%.
Учитывая ее сравнительно гораздо более доминирующее положение на рынке, логично предположить, что если бы Binance повторила судьбу FTX, крах крипторынка был бы значительно хуже.
Можем ли мы ожидать краткосрочных потерь в 50%?
В сценарии краха Binance трейдерам не стоит исключать возможность того, что ситуация может стать еще хуже.
Потенциальный крах Binance может стать самым большим black swan risk для крипторынка на данный момент.
Could Binance Follow FTX’s Fate?
FTX закрылась из-за bank run на фоне опасений по поводу прочности ее баланса — опасений, которые в итоге оказались обоснованными после того, как FTX была вынуждена приостановить вывод средств, поскольку у нее фактически не было достаточно крипты для удовлетворения запросов клиентов.
Но стоит ли нам точно так же беспокоиться о балансе Binance?
По заявлению Binance, проверить то, что биржа хранит активы пользователей в соотношении 1:1, плюс резервы, можно с помощью так называемого Merkel Tree.
Согласно информации на ее сайте, Binance утверждает, что соотношение ее запасов bitcoin к чистым балансам клиентов составляет 104.3%.
Таким образом, при текущем положении дел, даже если DoJ предъявит Binance обвинения в мошенничестве и клиенты начнут выводить средства, это не должно стать проблемой, поскольку Binance сможет удовлетворить все запросы на вывод.