Полиция возобновила расследование дела о предполагаемом мошенничестве с участием бывшего председателя оператора крупнейшей криптовалютной биржи Южной Кореи Bithumb, сообщили в понедельник информированные официальные лица.
Сеульское столичное полицейское агентство ведет расследование в отношении Ли Чжон Хуна (Lee Jung-hoon), бывшего председателя оператора криптобиржи Bithumb Korea, после того как в середине июля группа из 14 инвесторов подала вторую жалобу на мошенничество, сообщили источники.
Ким Бён Гун (Kim Byung-gun), председатель BK Group, компании, специализирующейся на медицинском и инвестиционном бизнесе, также находится под следствием по обвинению в мошенничестве, связанном с Ли (Lee), сообщили источники.
В жалобе инвесторы указали, что передали Киму (Kim) 718 bitcoins и 7,793 Ethereum на сумму 6,92 млрд вон ($6.01 million) в октябре 2018 года после того, как он пообещал поглотить Bithumb Korea и заявил, что нелистинговая монета под названием BXA будет выпущена и пройдет листинг.
Вопреки обещаниям Кима (Kim) инвесторам и СМИ, поглощение Bithumb Korea так и не состоялось, а все их инвестиции были выплачены Ли (Lee), утверждают инвесторы, заявляя, что считают Кима (Kim) и Ли (Lee) сообщниками.
Действительно, сделка по продаже Bithumb Korea сорвалась в сентябре 2019 года. Как сообщается, Ким (Kim) внес Ли (Lee) первоначальный взнос в размере $100 million, но не выплатил оставшуюся сумму. Монеты BXA так и не прошли листинг, что привело к огромным убыткам инвесторов.