La policía ha reabierto una investigación sobre un presunto caso de fraude que involucra a un expresidente del operador del mayor exchange de criptomonedas de Corea del Sur, Bithumb, informaron el lunes funcionarios familiarizados con el caso.
La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl ha estado investigando a Lee Jung-hoon, expresidente del operador del exchange de criptomonedas Bithumb Korea, después de que un grupo de 14 inversores presentara su segunda denuncia por fraude a mediados de julio, señalaron.
Kim Byung-gun, presidente de BK Group, una entidad especializada en negocios médicos y de inversión, también está bajo investigación por presuntos cargos de fraude vinculados a Lee, agregaron.
En la denuncia, los inversores afirmaron que habían entregado 718 bitcoins y 7,793 Ethereum, con un valor de 6.92 billion won ($6.01 million), a Kim en octubre de 2018 después de que este prometiera adquirir Bithumb Korea y asegurara que una moneda no cotizada llamada BXA sería emitida y listada.
Sin embargo, contrariamente a la promesa de Kim a los inversores y a los medios, la adquisición de Bithumb Korea nunca se materializó y todas sus inversiones fueron pagadas a Lee, argumentaron los inversores, afirmando que creen que Kim y Lee son cómplices.
De hecho, la venta de Bithumb Korea fracasó en septiembre de 2019. Según se informa, Kim realizó un pago inicial de $100 million a Lee pero no pagó el saldo restante. Las monedas BXA no fueron listadas, lo que provocó enormes pérdidas para los inversores.