Deux employés de Binance arrêtés aux Émirats arabes unis
Le 20 août, le New York Times a révélé que deux salariés de Binance avaient été interceptés par la police émiratienne dans des aéroports. Selon le New York Times, un cadre intermédiaire avait été retenu à Sharjah pendant une nuit entière, tandis qu'un responsable de la filiale dubaïote de Binance avait été interrogé dans un commissariat en juillet.
Binance a expliqué que deux employés avaient été invités à témoigner dans le cadre d'enquêtes « de routine » sur des flux de fonds transitant par un compte client de la plateforme. Aucun des deux employés ne serait visé personnellement par l'enquête, et tous deux auraient été relâchés depuis.
Binance face à des frictions avec les autorités locales
Cette affaire tombe mal pour l'exchange, qui a multiplié les gages de bonne volonté envers Abu Dhabi et ses régulateurs depuis des mois. En 2024, le Nigeria avait inculpé Binance et son ancien responsable de la conformité anti-blanchiment, Tigran Gambaryan, pour blanchiment présumé de plus de 35 millions de dollars.
Binance y avait obtenu sa première licence d'exploitation dès 2022, avant d'y renforcer sa présence année après année sans incident public de cette ampleur. Cependant, les Émirats arabes unis semblent avoir mis Binance en difficulté avec deux employés placés en garde à vue, quelques semaines après un recul stratégique de l'exchange.
Une relation tendue avec les autorités locales
Abu Dhabi et ses fonds souverains comptent aujourd'hui parmi les soutiens financiers les plus généreux de Binance. MGX a injecté deux milliards de dollars dans son capital lors d'un tour de table salué comme une validation institutionnelle rare pour le secteur. Cependant, deux employés de Binance ont été retenus par la police émiratienne, ce qui soulève des questions sur la relation tendue entre l'exchange et les autorités locales.
Une coïncidence de calendrier ?
Une coïncidence de calendrier entre la date de l'arrêt et le recul stratégique de Binance a déjà nourri les spéculations sur un lien possible entre les deux dossiers. Cependant, ni l'ancienneté de la relation ni les deux milliards de MGX n'ont empêché deux salariés de se retrouver dans un commissariat émirati ces dernières semaines.
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