يجب على بنك إسبانيا أن يعلن في الأيام المقبلة عن الآليات اللازمة لتسجيل منصات تبادل البيتكوين (BTC) والعملات المشفرة الأخرى، وكذلك منصات حفظ الأصول المشفرة.
تندرج هذه الإجراءات ضمن القانون 10/2020 بشأن منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يُنص على فتح عملية تسجيل لـ “مقدمي خدمات تبادل العملات الافتراضية للعملة القانونية وحفظ المحافظ الإلكترونية”.
لاحقًا، نشرت الحكومة الإسبانية المرسوم الملكي رقم 7 لسنة 2021، حيث حُددت المهل لإعداد السجل. المدة ستة أشهر، بدأت في 29 أبريل وتنتهي في 29 أكتوبر.
يُنص المرسوم على أن الهدف هو “تحسين آليات منع الإرهاب وتحسين الشفافية وتوفر المعلومات حول المالكين الفعليين” لمنصات تبادل البيتكوين ومنصات الحفظ.
بعد أكتوبر، ستكون الشركات المشاركة في تقديم الخدمات بالعملات المشفرة لديها فرصة التسجيل حتى 29 يناير 2022.
تنظيمات أشد
يشير القانون أيضًا إلى أن الأشخاص الذين يقدمون خدمات “تبادل العملات الافتراضية بالعملة القانونية” أو الكيانات القانونية التي تقدم خدمات حماية المفاتيح المشفرة الخاصة نيابة عن عملائها، للاحتفاظ والتخزين ونقل العملات الافتراضية بطريقة تشبه حفظ الأموال أو الأصول المالية التقليدية”.
يعمل التنظيم أيضًا على جعل التسجيل إلزاميًا لل منشآت الائتمانية.
سيتم ربط السجل الوحيد بسجلات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وسيكون متاحًا للوصول العام للمعلومات، كما أفاد CriptoNoticias في يونيو الماضي.
يعيّن التدبير الرسمي بنك إسبانيا، بصفته الجهة المسؤولة عن الإشراف على الامتثال للالتزامات والشروط المطلوبة من الدولة الإسبانية.
التنظيمات «ستمثل قبل وبعد»
اعتبر خبراء مثل المحامي المالي ومؤسس IcoFunding، أليخاندرو غوميز دي لا كروز، أن هذه التنظيمات “ستمثل قبل وبعد لمقدمي الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة في إسبانيا”، كما أفاد CriptoNoticias.
يعتقد معظم المحللين أن تنظيمًا أشد سيأتي كنتيجة لهذه التنظيمات. ويزعمون أيضًا أن هذه الحقيقة ستتطلب إعادة ترتيب كبيرة في تشغيل وعمل الشركات.
يزعم كثير من الخبراء أيضًا أن هناك “تقليلًا في معايير حماية الخصوصية” مع السجل الوحيد.
إجراءات أخرى اتخذتها إسبانيا بشأن البيتكوين
اتخذت الدولة الأوروبية خطوات لتنظيم البيتكوين بشكل أقوى. في يوليو الماضي، أفاد CriptoNoticias عن إصلاح مشروع القانون بشأن منع ومكافحة الاحتيال الضريبي.
تفرض اللائحة على الإقرار بـ احتفاظ بالعملات المشفرة في منصات الحفظ الإسبانية والأجنبية. المحافظ ذاتية الحفظ معفاة.
تمت إعادة نشر هذا المقال من World Weekly News.