وزارة العدل الأمريكية (DoJ) تدرس ملاحقة Binance بتهم الاحتيال
وفقاً لتقرير من Semafor، تدرس وزارة العدل الأمريكية (DoJ) إمكانية تقديم تهم احتيالية ضد منصة Binance.
لكن التقرير يشير إلى قلق الوزارة من أن محاكمة Binance قد تؤدي إلى اندفاع المستخدمين لسحب أرصدتهم من المنصة، على غرار ما حدث مع FTX في نوفمبر الماضي.
الخوف من أن يؤدي ذلك إلى خسائر للمستخدمين وإثارة موجة جديدة من الذعر في سوق العملات المشفرة الأوسع.
شهدت أسواق العملات المشفرة ضغوط بيعية طفيفة بعد انتشار التقارير.
انخفض Bitcoin (BTC) من مستوى 29,300 دولار إلى اختبار مستوى 29,000 دولار.
انخفض Ether (ETH) من حوالي 1,845 دولار إلى أدنى مستوياته اليومية قرب 1,820 دولار قبل أن يتعافى قليلاً إلى مستوى 1,830 دولار.
انخفض BNB (BNB)، العملة المشفرة التي تدعم سلسلة Binance الذكية، بنسبة تصل إلى 3% بناءً على التقارير، قبل أن يتعافى بنسبة حوالي 2%.
وفقاً للتقرير الذي نقله عن مصادر مطلعة، يدرس محققو الوزارة خيارات تسوية مثل الغرامات واتفاقيات الملاحقة المؤجلة أو غير المؤجلة التي تقلل الأذى للمستهلك مع محاسبة Binance.
جاءت تقارير دراسة الوزارة للملاحقة بعد أن رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد المنصة، وهي الأكبر والأكثر تأثيراً في العالم، ومؤسسها الملياردير تشانغبينغ تشاو.
وجهت SEC 13 تهمة ضد Binance، شملت العمل كبورصة أوراق مالية غير منظمة في الولايات المتحدة، وخلط أموال المستثمرين.
كما رفعت هيئة اتفاقية Commodities Futures Trading Commission (CFTC) الأمريكية تهم مماثلة ضد الشركة.
أكبر خطر “بجعة سوداء” في 2023
وفقاً لتقرير صناعة العملات المشفرة ل quý 1 2023 من CoinGecko، كانت FTX تمتلك حصة سوقية قدرها 5% من أحجام التداول_spot في أكتوبر الماضي بين أكبر 10 منصات.
أدى انهيارها اللاحق في نوفمبر إلى صدمة في سوق العملات المشفرة، مع انخفاض bitcoin بنسبة تقارب 25% في يومين.
في يوليو 2023، ووفقاً لبيانات قدمتها The Block، كانت حصة Binance السوقية في نشاط تداول العملات المشفرة_spot حوالي 47%.
نظرًا لموقعها المهيمن بشكل أكبر بكثير في السوق، من المنطقي افتراض أن انهيار Binance سيؤدي إلى انهيار أسوأ بكثير في سوق العملات المشفرة.
هل يمكن أن نشهد خسائر قصيرة المدى بنسبة 50%؟
في سيناريو انهيار Binance، يجب على المتداولين عدم استبعاد احتمال أن تسوء الأمور أكثر من ذلك.
قد يكون انهيار Binance المحتمل أكبر خطر “بجعة سوداء” على سوق العملات المشفرة الآن.
هل يمكن أن تسير Binance على خطى FTX؟
سقطت FTX بسبب “جريان بنكي” مبني على مخاوف حول قوة ميزانيتها، مخاوف أثبتت صحتها في النهاية بعد أن اضطرت FTX إلى تعليق السحوبات لأنها لم تكن تمتلك ما يكفي من العملات المشفرة لتلبية طلبات السحب.
لكن هل يجب أن نقلق بشأن ميزانية Binance بنفس الطريقة؟
وفقاً لـ Binance، يمكن التحقق من أن المنصة تحتفظ بأصول مستخدميها بنسبة 1:1، بالإضافة إلى الاحتياطيات، من خلال ما يسمى بـ “شجرة ميركل”.
وفقاً لموقعها الإلكتروني، تدعي Binance أن نسبة امتلاكها لـ bitcoin إلى صافي أرصدة العملاء تبلغ 104.3%.
لذا، وفقاً للوضع الحالي (الظاهري)، حتى لو رفعت وزارة العدل تهم الاحتيال ضد Binance وبدأ المستخدمون في السحب، فهذا لا ينبغي أن يشكل مشكلة، حيث ستتمكن Binance من تلبية جميع طلبات السحب.