قامت النيابة العامة في كوريا الجنوبية بتوجيه الاتهام إلى لي جونغ هون – الرئيس السابق لشركة Bithumb القابضة، الشركة الأم لـ Bithumb Korea، التي تدير منصة تداول العملات الرقمية Bithumb – بتهمة الاحتيال.
قام مكتب النيابة العامة للمنطقة الوسطى في سيول (Seoul Central District Prosecutors’ Office) بتوجيه الاتهام إلى لي يوم الثلاثاء، لكنه لم يضعه في الحبس الاحتياطي.
وفقًا لتقرير تحقيق نشرته النيابة، يُزعم أن لي احتال على كيم بيونغ غون، رئيس مجموعة BK ومؤسس سلسلة عيادات جراحة تجميلية، بمبلغ 100 مليون دولار خلال صفقة للتفاوض على استحواذ كيم على شركة Bithumb القابضة.
تمكن لي من جمع 8 مليارات وون (7 ملايين دولار) من أكثر من 50 مستثمرًا لمشروع BXA. كما قام ببيع مسبق لحوالي 30 مليار وون (26.4 مليون دولار) من رموز BXA على وعد بإدراجها في منصة Bithumb. انتهى الأمر بهؤلاء المستثمرين إلى مقاضاة كل من لي وكيم بتهمة الاحتيال في مارس 2020، لكن التهم الموجهة ضد كيم تم إسقاطها منذ ذلك الحين.
رفع مشترو رموز BXA التي تم بيعها مسبقًا دعوى قضائية خاصة بهم ضد لي وكيم في أبريل، لكن التهم الموجهة ضد كيم في تلك القضية تم إسقاطها أيضًا.
حدد المحققون في الشرطة أن كيم أيضًا ضحية لعملية احتيال ارتكبها لي.
صرحت النيابة بأنها قررت عدم وضع لي في الحبس الاحتياطي لأنه كان “متعاونًا في جميع التحقيقات”، وأنه تنازل عن 70% من مبلغ الـ 100 مليون دولار المذكور لصالح الدولة.