Los fiscales de Corea del Sur han acusado a Lee Jung-hoon –el ex-presidente de Bithumb Holdings, la empresa matriz de Bithumb Korea, que opera el crypto exchange de Bithumb– de cargos de fraude.
La Fiscalía del Distrito Central de Seúl acusó a Lee el martes, pero no lo detuvo.
Según un informe de investigación publicado por los fiscales, Lee supuestamente estafó $100 million a Kim Byung Gun, presidente de BK Group y fundador de una línea de clínicas de cirugía estética, durante un acuerdo para negociar la adquisición de Bithumb Holdings por parte de Kim.
Lee logró asegurar 8 billion won ($7 million) de más de 50 inversores para el proyecto BXA. También pre-vendió alrededor de 30 billion won ($26.4 million) en tokens BXA bajo la promesa de que los tokens serían listados en Bithumb. Esos inversores terminaron demandando tanto a Lee como a Kim por fraude en marzo de 2020, pero los cargos contra Kim han sido retirados desde entonces.
Los compradores de los tokens BXA pre-vendidos presentaron su propia demanda contra Lee y Kim en abril, pero los cargos contra Kim en ese caso también han sido retirados.
Los investigadores policiales han determinado que Kim también es una víctima del fraude perpetrado por Lee.
Los fiscales han declarado que decidieron no detener a Lee porque ha sido “cooperativo en todas las investigaciones” y porque ha entregado el 70% de los antes mencionados $100 million al estado.