Edward Zimbardi, el supuesto cerebro detrás de un esquema de fraude de activos digitales de inversión masivo, ha sido deportado de Fiyi para enfrentar juicio en EE. UU. Según los fiscalizadores federales del Distrito Norte de Georgia, el esquema de Zimbardi, conocido como The Crypto Program, malgastó $165 millones de inversores de todo el mundo entre junio de 2022 y agosto de 2023.
El esquema prometió a los inversores devoluciones mensuales garantizadas del 25% a través de la compra de paquetes de publicidad, pero en su lugar, Zimbardi supuestamente utilizó los fondos para operaciones de divisas de alto riesgo, gastos personales y para satisfacer solicitudes de retiro de inversores anteriores.
Detalles del Esquema de Fraude
El esquema de fraude de Zimbardi supuestamente implicó promocionar The Crypto Program, que prometió distribuciones mensuales fijas, un indicador clásico de fraude de criptomonedas. Los víctimas transfirieron más de $165 millones de criptomonedas digitales directamente a bolsillos privados controlados por Zimbardi. En lugar de financiar operaciones de publicidad, Zimbardi supuestamente apostó más de $34 millones en operaciones de divisas de alto riesgo, lo que resultó en pérdidas financieras severas.
Investigación y Extradición
Las agencias federales han priorizado la cooperación transfronteriza para perseguir a los fugitivos en casos de fraude de criptomonedas. Zimbardi huyó a Hawái y múltiples destinos internacionales para evitar las agencias de aplicación de la ley pero fue finalmente reubicado en Fiyi en julio de 2025. Las autoridades de Fiyi coordinaron con los funcionarios diplomáticos estadounidenses para arrestar y deportar a Zimbardi el 14 de agosto, después de la desclasificación de la acusación.
Juicio y Asistencia a las Víctimas
Theodore S. Hertzberg, fiscal general de EE. UU. para el Distrito Norte de Georgia, afirmó que Zimbardi 'supuestamente engañó a miles de personas para invertir en su Crypto Program con promesas falsas de enormes ganancias.' Zimbardi hizo su primera aparición en la corte ante un magistrado federal en Los Ángeles, donde los abogados del gobierno argumentaron a favor de la detención previa del juicio. Las víctimas se instruyeron a presentar información de transacciones a través del portal de víctimas oficiales del FBI Crypto Program para ayudar a los agentes de aplicación de la ley.
